公司董事会与财务报告 - 公司于2025年10月30日召开第六届第十二次董事会会议，审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子元器件制造业，占比96.31% [1] - 公司营业收入构成还包括医疗器械制造业占比2.28%以及制造业占比1.41% [1] 公司市值与股价 - 截至发稿时，公司市值为109亿元 [1] - 公司股票收盘价为14.95元 [1]

金安国纪集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金安国纪集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特在董事会下设立战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、董事会提名委员会或全体董事的三分之 一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

会议规则 - 公司应提前三天通知独立董事参会，紧急情况可豁免[2] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[2] 表决与审议 - 表决实行一人一票[3] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[3] - 特别职权行使应开会并全体过半数同意[3] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见[4] - 会议记录至少保存十年[4] - 公司应为独立董事履职提供支持并承担费用[4] - 规则自董事会通过生效，由董事会负责相关事宜[5]

股东会召开时间 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[7] 提案与通知时间 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告[11] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[14] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上采用累积投票制[17] - 会议记录保存不少于10年[20] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[20] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规股东会决议[21]

审计人员配置 - 公司配置不少于3名专职人员从事内部审计工作[6] - 公司设1名专职审计部负责人，由审计委员会提名，董事会任免[8] 审计会议安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等[8] - 审计部每季度与审计委员会召开一次会议[24] 审计报告提交 - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[10] - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 审计部每年向审计委员会提交至少一次内部控制评价报告[15] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[24] - 审计委员会出具年度内部控制评价报告[25] 其他审计工作 - 审计部负责人适时安排内部控制后续审查工作，并纳入年度内部审计工作计划[15] - 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险时，董事会秘书应及时向深交所报告并披露[16] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 制度相关 - 公司审计档案的保存期限为10年[12] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[25] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时要求其对内部控制有效性审计一次[25] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[26] - 公司建立审计部门激励与约束机制[28] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标[28] - 本制度自董事会决议通过之日起执行[30]

网络投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等特定股东以外的其他股东[17] 股东会通知及投票信息处理 - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项[5] - 应在通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入信息[6] - 应在股权登记日次一交易日完成投票信息复核[6] - 应在网络投票开始日前二交易日提供股东电子数据[6] 投票间隔及结果认定 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] - 多账户或多方式重复投票以第一次有效结果为准[12][15]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[5] - 单次使用闲置募集资金临时补充流动资金不超十二个月[11] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[10][19] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[10] 资金置换与节余处理 - 原则上在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入自筹资金[11] - 节余资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%，股东会审议通过[16] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于承诺投资额1%，年报披露使用情况[16] 监督与报告 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告审计委员会[18] - 董事会收到报告2个交易日内向深交所报告并公告[18] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告[18] - 保荐机构至少每季度现场调查募集资金存放与使用情况[20] 用途与地点变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议后2个交易日内公告[15] - 改变投资项目实施地点，董事会审议通过2个交易日内公告[18] 项目完成后资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金用于其他项目，董事会审议、保荐人或独立财务顾问同意[16]

金安国纪集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为维护金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《金安国纪集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以以自有资产或信誉为符合条件的第三人提供担保。 第四条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过， 董事、总裁以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第五条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的 提供方应当具有实际承担能力。 第六条 公司应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 ...

董事选举制度 - 公司实行累积投票制，用于选举或变更两名及以上董事[2][3] - 董事会、1%以上股东可提名董事人选[4] 投票规则 - 选举独董和非独董投票权数计算方式不同[7] - 所投候选董事人数超应选人数投票无效[8] - 表决权总数超拥有数投票无效，少于则差额放弃[8] 当选条件 - 当选董事得票超出席股东表决权总数二分之一[10] - 当选人数不足有相应处理办法[10] 特殊情况处理 - 选举出现未列情况按多数股东意见办理[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[6] - 每届任期三年，连任不超六年[8] - 任期届满前解除或辞职致比例不符，六十日内补选[9] 独立董事职责与权限 - 在特定委员会占比超二分之一并任召集人，审计委至少一名是会计专业人士[10] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 可对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及资料保存至少10年[16] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] 会议相关 - 专门委员会会议公司原则上提前三日提供资料[20] - 会议资料保存至少10年[20] 特定事项审议 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 部分事项经独立董事专门会议审议[14] 公司保障与费用 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[19] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[21] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[24] - 抵触时按规定执行并修订[24] - 制度由董事会制订，股东会批准实施和修改[24] - 董事会负责解释[24]