会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议3月7日通讯召开，3人出席，孙晓霆主持[2] 决策事项 - 审议通过2025年用闲置资金投资理财议案，3票同意[3] - 公告于3月8日刊登在相关媒体及资讯网[3]

授信与融资担保 - 2025年度向合作银行申请不超190亿元授信额度[3] - 2025年融资担保额度议案待股东大会审议，额度12个月可循环用[4] 业务授权 - 董事会授权期现部办商品套期保值，财务部办汇率和利率套期保值，有效期12个月[5] - 董事会授权董事长或其指定代理人在投资理财额度内决策，有效期12个月[6] 制度修订与制定 - 修订《套期保值业务管理制度》，审议通过生效[6] - 制定《舆情管理制度》，审议通过生效[7] 会议情况 - 2025年3月7日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会[7] - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-003 成都云图控股股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年前三 季度权益分派方案已获2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： （四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本1,207,723,762股 为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 1 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 ...

公司基本情况 - 证券代码 002539，证券简称云图控股，2025 年 2 月 13 日上午 10:00 - 11:30 接受中信证券孙臣兴现场调研，由证券事务代表陈银接待 [1] 复合肥业务竞争优势 - 产业链：建立从上游盐矿、磷矿资源到下游除尿素以外的氮肥、磷肥完整产业链及磷酸分级利用产业链，资源自有、产业协同优势显著 [2] - 技术研发：主导起草水溶肥国际、国家标准，参与多项行业和团体标准起草，与专业机构、院校合作，推出增效肥等产品 [2] - 产品和产能布局：在多地建立生产基地，复合肥产能达 745 万吨，产品品类齐全，能满足不同需求 [2] - 品牌和渠道：拥有一级经销商近 6,000 家、镇村级零售终端网点 10 万余家，营销网络覆盖全国超 30 个省级市场，打造四大核心品牌 [2] 磷酸分级利用产业链 - 建立湿法磷酸、精制磷酸、工业级磷酸一铵、农用磷酸一铵、磷酸铁及复合肥的产业链，推动磷资源高效高值利用，提升营收和盈利能力 [3] 产业链填平补齐规划 - 氮产业链：依托应城基地建设 70 万吨合成氨项目，补齐氮肥短板，实现氮肥原料自给自足 [4] - 磷产业链：依托雷波基地磷矿采矿项目，保障磷矿石原料稳定供应 [4] 项目进展 - 70 万吨合成氨项目：设备采购、主体框架基本完成，项目设计、现场施工及设备安装有序进行，具体完成时间待公告 [4] - 磷矿项目：全资子公司雷波凯瑞在四川雷波拥有 3 宗磷矿，储量约 5.49 亿吨，阿居洛呷和牛牛寨东段采矿规模分别为 290 万吨/年、400 万吨/年，牛牛寨西段取得探矿权证；阿居洛呷采选工程建设手续审批中，东段开展方案优化设计，进展待公告 [4][5] 磷酸铁业务 - 产能：年产能 5 万吨 [5] - 下游应用：用于生产磷酸铁锂正极材料 [5] - 客户关系：与业内领先客户建立长期稳定战略合作关系，加强市场调研和开拓 [5]

担保情况 - 2024年公司及子公司间融资担保额度预计不超150亿元[4] - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元，对外担保余额120.14亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的145.17%[11] - 云图新能源材料（荆州）有限公司获批担保额度20亿元，本次担保后余额10.1亿元，剩余可用9.9亿元[6] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司获批担保额度22亿元，本次担保后余额17.742亿元，剩余可用4.258亿元[6] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司获批担保额度15亿元，本次担保后余额10.5亿元，剩余可用4.5亿元[6] - 应城市新都化工有限责任公司获批担保额度64.735亿元，本次担保后余额60.81亿元，剩余可用3.925亿元[6] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司获批担保额度10亿元，本次担保后余额5.6亿元，剩余可用4.4亿元[6] - 公司为云图新能源材料（荆州）有限公司向中国银行荆州分行担保2.4亿元[7] - 公司为雷波凯瑞磷化工有限责任公司向中国农业银行成都新都支行担保5950万元[7] - 公司为嘉施利（荆州）化肥有限公司向中国农业银行松滋市支行担保1亿元[7] 子公司业绩 - 云图新能源材料（荆州）有限公司2023年底资产总额435,831.83万元，负债总额303,730.02万元，资产负债率69.69%，营业收入133,335.12万元，净利润2,148.40万元[9] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司2023年底资产总额244,263.24万元，负债总额147,241.25万元，资产负债率60.28%，营业收入168,731.32万元，净利润6,131.48万元[9] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司2023年底资产总额292,724.34万元，负债总额198,717.51万元，资产负债率67.89%，营业收入421,949.24万元，净利润 - 8,348.22万元[9] - 应城市新都化工有限责任公司2023年底资产总额594,800.46万元，负债总额257,167.33万元，资产负债率43.24%，营业收入386,426.05万元，净利润55,281.09万元[9] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司2023年底资产总额165,856.02万元，负债总额112,162.24万元，资产负债率67.63%，营业收入223,621.01万元，净利润850.03万元[9] - 云图新能源材料（荆州）有限公司2024年9月底资产总额439,845.48万元，负债总额295,291.69万元，资产负债率67.14%，营业收入264,357.80万元，净利润12,080.60万元[9] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司2024年9月底资产总额257,132.05万元，负债总额140,184.39万元，资产负债率54.52%，营业收入102,876.62万元，净利润8,748.02万元[9] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司2024年9月底资产总额331,487.65万元，负债总额226,944.31万元，资产负债率68.46%，营业收入324,432.30万元，净利润9,742.24万元[10] - 应城市新都化工有限责任公司2024年9月底资产总额708,197.91万元，负债总额359,191.21万元，资产负债率50.72%，营业收入223,093.55万元，净利润13,162.73万元[10]

公司信息 - 广西云图新材料有限公司近日成立，法定代表人为孙晓霆，注册资本为5000万元 [1] - 公司经营范围涵盖肥料生产、燃气经营、港口经营、发电业务、输电业务、供（配）电业务、餐饮服务、电子专用材料制造、轻质建筑材料销售等 [1] - 该公司由云图控股全资持股 [2]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-001 成都云图控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9 楼会议室 3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 6、本次会议的召开经公司第六届董事 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

产品与产业链布局 - 公司主要产品包括复合肥、磷肥（磷酸一铵）、联碱产品（纯碱和氯化铵）、黄磷和磷酸铁等 [2] - 公司通过氮、磷全产业链布局，依托盐矿和磷矿资源，建立了磷酸分级利用产业链，延伸出工业级磷酸一铵、磷酸铁等高附加值产品 [4] - 公司在西部新疆、中部河南、山东、东部辽宁、黑龙江及长江沿线的湖北、四川等地建设了复合肥生产基地，并在马来西亚设有生产基地 [5] 产能与项目进展 - 公司目前在建磷矿采矿项目和70万吨合成氨项目，旨在完善产业链、扩大规模、降低成本 [7] - 应城基地70万吨合成氨项目设备采购和主体框架已基本完成，预计投产后将弥补氮肥原料缺口，实现氮资源自给自足 [8] - 公司磷矿资源储量合计约5.49亿吨，其中牛牛寨北磷矿区东段和阿居洛呷磷矿已取得采矿权，西段磷矿已取得探矿权 [9] 市场与营销策略 - 公司复合肥采取经销商销售模式，已拓展一级经销商近6,000家，营销网络遍布全国 [5] - 公司通过品牌塑造、产品设计、传播推广和销售模式创新，持续提升市场占有率和行业地位 [7] 未来发展趋势与竞争力 - 复合肥作为粮食的“粮食”，在国家保障粮食安全政策的推动下，刚性需求持续向好 [5] - 随着农业农村现代化发展和农业种植结构调整，绿色高效的新型复合肥产品优势愈发突出 [5] - 公司通过加强先进肥料技术的引进和研发，推出优质、高效、绿色的产品，构筑差异化优势 [7] 磷矿开采与销售策略 - 公司全力推进磷矿采选项目，阿居洛呷磷矿290万吨/年采选工程项目正在加紧办理相关手续 [10] - 未来磷矿石投产后，将优先满足公司内部生产需求，再对外销售，力求效益最大化 [10]

担保情况 - 公司及子公司获批担保总额不超150亿元，担保余额113.97亿元，占2023年净资产137.71%[4,11] - 嘉施利获批担保15亿元，担保后余额9.5亿元，可用额度5.5亿元[6] - 云图获批担保20亿元，担保后余额7亿元，可用额度13亿元[6] - 公司为嘉施利新增担保1.8亿元[6,7] - 公司对云图担保金额调减11.8亿元[6,8] 业绩数据 - 2023年嘉施利资产负债率67.89%，净利润 -8348.22万元[10] - 2023年云图资产负债率69.69%，净利润2148.4万元[10] - 2024年1 - 9月嘉施利资产负债率68.46%，净利润9742.24万元[10] - 2024年1 - 9月云图资产负债率67.14%，净利润12080.6万元[10] 其他 - 截至公告日未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担保[11]