| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的会议通知 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年9月8日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日（现场股东会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025年9月8日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月8日（现场股东 会结束当日）15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次会 议决议召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"会议"），现就会议 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年 ...

5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动 员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公 司稳定、健康、长远发展。 综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划。 3.公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的 情形； 4.本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性 文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划 持有人的主体资格合法、有效； 晶澳太阳能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、行政法规及规范性文件和 ...

召开本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议 案》 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

4.本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围， 其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动 员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公 司稳定、健康、长远发展。 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的 核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，经认真审阅相关会议资料，董事会薪酬与考核委员会 对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 重要内容提示： ● 晶澳太阳能科技股份有限公司拟回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 17.36 元/股（含），回购价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为股票回购专项贷款及自有资 金。 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内将回购股份用于上述用途，则存在启 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 有关事项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经认真审阅相关会议资料 及全体监事充分讨论与分析，现就公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的 ...

独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公 | 是 | | | | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 | 是 | | | | 股东或者实际控制人及其配 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 有关事项的核查意见 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行了核查， 发表如下审核意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 ...

要 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘 证券简称：晶澳科技 证券代码：002459 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二零二五年八月 要 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行权安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及晶澳太阳能科技股 份有限公司（以下简称"晶澳科技"、"本公司"或"公司"）的《公司章程》 ...