公司治理变更 - 万里扬公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"[1] - 变更议案经第六届董事会第五次会议（2025年4月22日）和2024年度股东大会（2025年5月13日）审议通过[1] - 公司已完成工商变更登记手续并领取换发后的《营业执照》[1]

会议安排 - 2025年4月22日召开第六届董事会第五次会议[2] - 2025年5月13日召开2024年度股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更公司类型议案，由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变为“其他股份有限公司（上市）”[2] - 近日完成工商变更登记并领取新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本壹拾叁亿壹仟贰佰陆拾万元整[2] - 成立日期为2003年10月22日[2]

担保情况 - 为佛山万里扬新能源科技有限公司综合授信提供不超4亿元担保[1] - 为其3.3亿元贷款提供连带责任保证[2] - 不含本次担保公司及控股子公司对外担保余额23.480922亿元，占2024年末经审计合并报表净资产比例40.91%[7] 公司情况 - 佛山万里扬新能源科技有限公司注册资本5000万元，浙江万里扬能源科技有限公司持股100%[3][4] 财务数据 - 2024年末资产15万元、负债29.5万元、净资产 - 14.5万元，营收0、净利润 - 14.5万元[5] - 2025年6月末资产6353万元、负债1391.87万元、净资产4961.13万元，1 - 6月营收0、净利润 - 24.37万元[5]

公司动态 - 广州万里扬新能源科技有限公司成立 注册资本5000万元 [1] - 经营范围包括节能管理服务 新兴能源技术研发 智能输配电及控制设备销售 [1] - 该公司由浙江万里扬能源科技有限公司全资持股 [1]

公司发展历程 - 1984年董事长黄河清从浙江大学毕业加入汤溪齿轮机床厂 开启齿轮制造生涯 [1] - 1996年黄河清与夫人吴月华创立金华市清华实业有限公司 专注汽车变速器齿轮和轴等配件生产 [4] - 2000年左右中国汽车工业刚起步 年产量仅200余万辆 公司抓住机遇专门攻克技术难度更高的变速器 [4] - 2008年开始布局重卡变速器 但因能力不足项目暂时搁置 [12] - 2012年拓展乘用车市场 2015年通过与吉利和奇瑞合作开发新平台手动和CVT自动变速器站稳脚跟 [9][10] - 2018年自动挡重卡开始流行 公司凭借商用车领域洞悉和乘用车自动变速器技术积累叩开重卡自动变速器大门 [12] - 2022年公司开始思考未来发展方向 机器人传动系统进入视线 [18] - 2023年举行智慧星AMT产品发布会 针对中重卡领域打造全新变速器 [15] - 2024年5月正式成立浙江万里扬机器人科技有限公司 专注机器人关节模组研发生产与销售 [19] 技术突破与创新 - 在变型拖拉机创新中通过改变速比实现突破 速比从7做到10 输出扭矩增加1.5倍 使原来拉3吨的车可拉4.5吨 [6] - 突破性提出增加副箱方案 主副箱配合速比可达14 比单箱10速比大幅提升 同时提高承载能力和换挡性能 [7] - 抛弃从手动挡向自动挡渐进路线 以"平地起高楼"技术实力重新开发智慧星AMT产品 [15] - 谐波减速器研发经过3年多时间 完成两轮样品检测效果不错 与国内多家知名企业达成意向 [19] - 机器人关节模组采用汽车零部件理念 通过大批量生产和高质量要求降低成本 目标直指国产替代 [19] 市场地位与成就 - 在轻卡市场快速占据一席之地 2004年某车企有13家变速器供应商 竞争到现在只剩公司和另外一家 [9] - 重卡变速器每月出货量达到1000多台 呈现供不应求态势 [16] - 每年有超过150万台变速器配装于乘用车、轻卡、重卡 疾驰在全球各地 [20] - 从日本采购谐波减速器约需5000元 国产采购约2000元 公司凭借积累经验和优势将大幅降低生产成本 [19] 产品转型路线 - 第一次转型：从齿轮生产转向变速器制造 成为变型拖拉机创新范本 [4][6] - 第二次转型：从商用车轻卡市场拓展至乘用车领域 开发手动和CVT自动变速器 [9][10] - 第三次转型：从汽车变速器转向机器人传动系统 专注谐波减速器和关节模组 [18][19] 行业背景与机遇 - 早期国内变速器技术主要从日本、德国引进 后来发展到买图纸学习制造工艺 [4] - 汽车产业变化快速 华泰、众泰、力帆等车企因经营不善或出售或倒闭 [11] - 电动化、智能化席卷汽车市场 商用车面临转型挑战 自动挡重卡开始流行 [12] - 中国制造业快速发展 工业机器人需求与日俱增 RV减速器和谐波减速器作为关键零部件前景可观 [18]

公司发展历程 - 公司前身金华市清华实业有限公司成立于1996年 专注于汽车变速器齿轮和轴等配件生产 [3] - 2000年左右开始第一次转型 从齿轮生产转向技术难度更高的变速器制造 [3] - 2008年启动重卡变速器项目 后因能力不足暂时搁置 [8] - 2012年拓展乘用车变速器市场 2015年通过吉利和奇瑞合作站稳脚跟 [7] - 2022年启动第三次转型 切入机器人谐波减速器领域 [10] - 2023年发布智慧星AMT重卡变速器 月出货量超1000台 [9] - 2023年5月成立浙江万里扬机器人科技有限公司 专注机器人关节模组研发 [12] 产品与技术突破 - 早期通过改变变速器速比实现创新 速比从7提升至10 使拖拉机载重从3吨增至4.5吨 [5] - 突破性增加副箱设计 主副箱配合速比达14 显著超越单箱10速比的极限 [6][7] - 开发新平台手动和CVT自动变速器 在乘用车市场形成稳定竞争力 [8] - 智慧星AMT重卡变速器采用全新开发路线 抛弃手动挡向自动挡渐进式升级方案 [9] - 谐波减速器研发历时3年多 完成两轮样品测试 与多家国内知名企业达成合作意向 [10] - 谐波减速器成本优势显著 日本采购价约5000元 国产价约2000元 公司凭借制造经验进一步降低成本 [11] 市场地位与产能 - 轻卡变速器市场经历快速整合 2004年某车企13家供应商至2023年仅剩2家 包括万里扬 [7] - 当前年产超150万台变速器 配套乘用车/轻卡/重卡车型 产品覆盖全球市场 [12] - 重卡变速器供不应求 2023年月出货量突破1000台 [9] 行业背景与机遇 - 2000年中国汽车年产量仅200余万辆 变速器技术主要依赖日本德国引进 [3] - 2018年自动挡重卡开始流行 采埃孚等外资企业占据高端市场 [8] - 新能源汽车崛起为重卡变速器创造新机会 公司凭借商用车场景洞悉能力快速切入 [8] - 工业机器人需求增长带动谐波减速器市场 公司瞄准国产替代机遇 [10][12]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月12日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布股东大会通知 提前15日公告会议时间 地点及审议事项 [2] - 股东大会于2025年7月28日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》规定 召开时间 地点及审议事项与通知内容完全一致 [4] 出席会议人员构成 - 出席现场会议股东及代理人共3名 代表有表决权股份14.7212% [4] - 网络投票股东257名 代表股份数未披露具体数据 [4] - 合计260名股东及代理人参与表决 代表股份203,106,692股 占公司有表决权股份总数15.4737% [5] - 公司部分董事 高级管理人员及律师列席会议 出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 议案表决结果 - 《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》获表决通过 同意票202,280,292股 占比99.5931% 反对票742,300股 占比0.3656% 弃权票84,100股 占比0.0414% [6] - 中小投资者表决情况：同意票123,280,292股 占比99.3341% 反对票742,300股 占比0.5981% 弃权票84,100股 占比0.0678% [6] - 表决程序采用记名投票与网络投票结合方式 计票监票流程符合《公司法》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [7] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及决议结果符合法律法规要求 [7]

股东大会信息 - 2025年7月28日召开，现场14:00开始，网络投票全天进行[3] - 参会股东及代理人260人，代表股份203,106,692股，占总股本15.4737％[4] 议案表决情况 - 《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意202,280,292股，占99.5931%[6] - 中小投资者同意123,280,292股，占99.3341%[6] - 中小投资者反对742,300股，占0.5981%[6] 律师意见 - 浙江六和律师见证并认为大会程序合法有效[5][8]

会议信息 - 公司2025年7月12日刊载股东大会通知，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2025年7月28日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场3名股东或代理人，持股193,229,900股，占比14.7212%[6] - 网络257名股东，持股9,876,792股，占比0.7525%[6] - 合计260名，持股203,106,692股，占比15.4737%[6] 议案表决 - 《关于为子公司担保暨关联交易议案》同意202,280,292股，占比99.5931%[10] - 中小投资者同意123,280,292股，占比99.3341%[10]

减持计划 - 陕国投·昌丰52号计划减持不超1968.9万股，不超总股本1.5%[3] 减持实施 - 2025年5 - 7月合计减持1337.01万股，占总股本1.01860%[4] - 集中竞价减持均价7.90元/股，减1297.01万股[5] - 大宗交易减持均价8.00元/股，减40万股[5] 减持前后持股 - 减持前持股7900万股，占总股本6.01859%[5] - 减持后持股6562.99万股，占总股本4.99999%[4][5] 减持结果 - 2025年7月24日减持计划实施完成[4][6]