董事会提名 - 公司第六届董事会提名廖奕为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 不适用以会计专业人士被提名的相关要求[19] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东或不在特定股东任职[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

独立董事提名 - 林晚发被提名为南国置业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关专业条件及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[22] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[23] - 本人最近十二个月内无特定禁止情形[26] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月17日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[2] - 会议登记时间为9月12日9:00－12:00，14:00－16:00[7] 选举信息 - 《关于选举非独立董事》应选4人，提名4人[4][19] - 《关于选举独立董事》应选3人，提名3人[4][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[14] - 选举独立董事票数=股份总数×3[14] 投票相关 - 网络投票代码362305，简称南国投票[13] - 深交所交易系统投票时间9月17日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9月17日9:15至15:00[17] - 授权委托人对议案投票为单选，多选无效[19] 委托相关 - 未明确投票指示需注明是否授权受托人[20] - 委托人为自然人需本人签名(或盖章)，单位需盖章[20] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-052 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次临时会议通 知于 2025 年 8 月 28 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 9 月 1 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》（董事候选人简 历详见附件） 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌 海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为公司第七届董事会董事候选人，其中，廖奕、杨泽轩、 林晚发为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事候选人总计不超过候选人总数的二分之一。 为保证董事会的 ...

市场整体表现 - 沪指9月1日上涨0.46%，申万行业中有24个行业上涨，通信和综合行业涨幅领先，分别为5.22%和4.27% [1] - 非银金融和银行行业跌幅居前，分别为1.28%和1.03% [1] - 两市主力资金全天净流出513.00亿元，8个行业实现主力资金净流入 [1] 行业资金流向 - 医药生物行业主力资金净流入规模居首，净流入34.75亿元，行业涨幅2.79% [1] - 通信行业主力资金净流入12.91亿元，行业涨幅5.22% [1] - 非银金融行业主力资金净流出规模最大，净流出80.79亿元 [1] - 计算机行业主力资金净流出70.10亿元，电力设备、汽车、国防军工等行业净流出较多 [1] 房地产行业表现 - 房地产行业上涨0.76%，主力资金净流入6.58亿元 [2] - 行业100只个股中58只上涨，2只涨停，37只下跌，1只跌停 [2] - 42只个股实现资金净流入，5只净流入超3000万元 [2] 房地产个股资金流入 - 万通发展主力资金净流入11.00亿元，涨幅10.02%，换手率20.24% [2] - 张江高科净流入4454.72万元，涨幅1.50%，换手率7.06% [2] - 衢州发展净流入4175.60万元，涨幅3.91%，换手率2.80% [2] - 招商蛇口净流入3979.50万元，涨幅2.19%，换手率1.31% [2] - 荣盛发展净流入3876.37万元，涨幅2.80%，换手率5.44% [2] 房地产个股资金流出 - 保利发展主力资金净流出2.48亿元，跌幅0.88%，换手率2.14% [3] - *ST南置净流出9063.33万元，跌幅4.95%，换手率6.06% [3] - 海南机场净流出6750.94万元，跌幅1.02%，换手率1.04% [3] - 滨江集团净流出5398.59万元，涨幅1.14%，换手率1.42% [3] - 绿地控股净流出4861.72万元，跌幅1.06%，换手率1.31% [3] - 天保基建净流出4824.83万元，跌幅2.64%，换手率6.68% [3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入8.20亿元，同比减少5.36亿元，下降39.54% [1] - 归母净利润亏损8.98亿元，同比减少9.02亿元，降幅达20633.52% [1] - 摊薄每股收益-0.52元，同比减少0.52元，下降20808% [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入3.90亿元，同比增加17.67亿元 [1] 资产负债结构 - 资产负债率107.64%，同比上升16.86个百分点，环比上升2.65个百分点 [3] - 总资产周转率0.04次，同比下降22.91% [3] - 存货周转率0.11次，同比下降8% [3] 盈利能力指标 - 毛利率-28.67%，同比下降19.25个百分点，但环比大幅改善94.83个百分点 [3] 行业排名 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第36位 [1] - 归母净利润排名第54位 [1] - 经营活动现金净流入排名第16位 [1] - 资产负债率排名第62位 [3] - 毛利率排名第61位 [3] - 摊薄每股收益排名第57位 [3] - 总资产周转率排名第43位 [3] - 存货周转率排名第30位 [3]

独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的 二、对外担保情况 本报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司 对外担保风险，不存在违规担保的情形。公司的对外担保属于公司日常经营和 资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东的 利益。 专项说明和独立意见 独立董事：俞波、廖奕、杨泽轩 2025 年 8 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股 东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人 客观、独立判断的立场，现就公司 2025 年半年度的公司控股股东及其他关联方 资金占用及公司对外担保情况发表独立意见如下： 一、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况 经审核公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况，本报告期内公司不 存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接 提供给关联方使用的情形。 1 ...

市场整体表现 - 沪指8月28日上涨1.14% [1] - 申万行业中22个行业上涨 通信和电子行业涨幅居前分别为7.14%和5.53% [1] - 煤炭和农林牧渔行业跌幅居前分别为0.81%和0.73% [1] - 两市主力资金全天净流出443.43亿元 [1] - 5个行业主力资金净流入 电子行业净流入105.53亿元 通信行业净流入49.98亿元 [1] - 26个行业主力资金净流出 计算机行业净流出110.07亿元 医药生物行业净流出78.92亿元 [1] 房地产行业资金流向 - 房地产行业上涨1.14% 主力资金净流入10.19亿元 [2] - 行业100只个股中51只上涨 2只涨停 38只下跌 2只跌停 [2] - 42只个股资金净流入 13只净流入超千万元 [2] - 张江高科净流入8.49亿元 万通发展净流入5.74亿元 天保基建净流入6649.53万元 [2] - 6只个股资金净流出超3000万元 [2] - 保利发展净流出1.13亿元 *ST南置净流出7772.64万元 金地集团净流出5401.85万元 [2] 房地产个股资金流入明细 - 张江高科涨10.01% 换手率4.08% 主力资金流入84856.89万元 [2] - 万通发展涨10.01% 换手率17.06% 主力资金流入57419.15万元 [2] - 天保基建涨3.78% 换手率13.64% 主力资金流入6649.53万元 [2] - 万科A涨0.45% 换手率2.18% 主力资金流入5054.24万元 [2] - 首开股份涨0.37% 换手率1.87% 主力资金流入1952.09万元 [2] 房地产个股资金流出明细 - 保利发展跌0.25% 换手率1.67% 主力资金流出11273.92万元 [3] - *ST南置跌4.94% 换手率6.06% 主力资金流出7772.64万元 [3] - 金地集团涨1.49% 换手率3.56% 主力资金流出5401.85万元 [3] - 华侨城A跌0.87% 换手率1.94% 主力资金流出4700.01万元 [3] - 福星股份平盘 换手率4.41% 主力资金流出3908.32万元 [3]

财务附注中报表的单位为：元 南国置业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南国置业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 南国置业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南国置业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 889,284,504.38 | 587,594,612.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 247,695,358.19 | 324,732,794.67 | | 应收款项融资 | 5,499,202.84 | 10,627,288.57 | | 预付款项 | 26,611,346.41 | 31,098,697.79 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-050 号 南国置业股份有限公司 关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司 2025 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国电力建设集团有限公司（以 下简称"电建集团"）的统一安排，公司将与电建集团控股的另外一家上市公司中国电 力建设股份有限公司共同参加2025年半年度集体业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成果、财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 1 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：20 ...