证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-026 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2024年5月31日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知及相关会议资料。 2024年6月11日下午1：00至3：00，第六届监事会第十次会议在徐州市经济技术开发区龙 湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会 议。本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈江苏恩华 药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会审议公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关议案的程序和决策合法、有效，《江苏恩华药业股份有限 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7] 净利润增长目标 - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于15%[7] - 2025年净利润增长率以2023年为基数不低于33%[7] - 2026年净利润增长率以2023年为基数不低于56%[7] 解除限售比例 - 职能部门等95分以上对应解除限售比例100%[7] - 营销部门等综合指标达成率95%以上对应解除限售比例100%[7]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 特别声明： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事陈国祥受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月28日召开的2024年 第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相 关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完 整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 一、征集人声明 本人陈国祥作为征集人，根据其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会征集股东 委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕 交易、操纵市 ...

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用20%要求[2] - 选取对照公司不少于3家要求不适用[4] - 限制性股票授予与首次解除解限间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超获授总额50%[4] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔要求不适用[4] - 各期归属比例不超获授总额50%要求不适用[4] 合规情况 - 最近一年财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 监事会认为激励计划利于公司发展且无损害股东利益[36] - 律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] - 公司符合实行股权激励条件[37] - 激励计划内容、程序、对象确定均符合规定[37] - 公司已履行信息披露义务[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] - 董事会表决草案时关联董事回避[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避[38]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予权益总数876.16万股[4] - 董事等高管共获授16.28万股[4] - 857名中层及骨干获授859.88万股，占比98.14%[4] - 激励计划授予权益占公司股本总额0.8696%[4] 人员情况 - 中层管理人员、核心骨干员工从编号460到579共120人[16][17][18]

江苏恩华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏恩华药业股份有限公司 2024 年 6 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 证券简称：恩华药业 证券代码：002262 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《江苏恩华药业股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 ...

报告公司投资评级 恩华药业首次被评为"买入"评级。[4] 报告的核心观点 恩华药业专注中枢神经领域，是精麻行业领军者 1) 恩华药业通过"仿创并重+内生外延"的方式构建了完善的产品矩阵。[7][8] 2) 公司业绩稳健增长,高毛利的麻醉类产品占比持续提升。[10][11][12][13][14][16] 中枢神经龙头,麻醉业务高增长,长期增量产品充足 1) 集采对公司的影响已基本出清,精神神经线业务保持稳健增长,新品带来增量。[19][20] 2) 公司精麻产品矩阵丰富,其中"羟瑞阿舒+TRV130"正处于快速放量期。[22][23][24][25][26] 3) 公司通过"内生+外延"的方式奠定了长期增长动力。[27][30][31] 盈利预测与投资建议 1) 预计2024-2026年公司收入和归母净利润增速均将保持在20%左右。[38] 2) 公司目前估值较低,且未来产品管线丰富,首次覆盖给予"买入"评级。[40]

其他新策略 - 公司根据2023年度股东大会决议申请《公司章程修正案》备案登记[1] - 2024年5月22日向登记机关申请备案登记[1] - 2024年5月28日收到《登记通知书》完成备案登记[1]

业绩总结 - 2023年度利润分配以1,007,588,092股为基数，每10股派3.2元，分322,428,189.44元[3] - 利润分配后留存未分配利润4,490,590,954.54元[3] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派3.2元，扣税情况各异[4] - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[4] - 分派对象为5月14日登记在册全体股东[6] - 委托代派红利5月15日划入账户，部分股东公司自派[7]

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的 董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对 股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301 ...