董事会提名 - 公司董事会提名李玉兰为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8][9] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 声明签署时间为2025年3月27日[15]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景•路演”参与[1] 出席人员 - 总经理孙家权、董事会秘书段保州等出席[1] 问题征集 - 提前公开征集问题，可访问指定网址或扫码[1] - 公司将在说明会回答投资者关注问题[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 2024年列席股东大会2次、董事会会议7次[6] 审议事项 - 2024年多次会议审议报告、激励计划等议案[2][3][4][6] 审计与报告 - 立信为2024年度出具标准无保留意见审计报告[8] - 《2024年度内控自评报告》2025年3月29日发布[14]

独立董事提名 - 孔徐生被提名为江苏恩华药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内独董公司不超三家[11][12] - 在该公司连续担任独董未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名陈国祥为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名印晓星为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月27日签署[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名孔徐生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[8][9] - 被提名人近三十六个月无不良记录，任职公司数量有限制[12][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

董事提名 - 陈国祥被提名为江苏恩华药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 过往任职无相关撤换情形[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职遵守规定，履职不受影响[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

资金安排 - 公司拟用不超32亿闲置自有资金现金理财[1][2][7] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 投资管理 - 投资产品为12个月内短期保本产品[2] - 股东会授权董事会实施，内审和监事会监督[3] 风险与影响 - 投资风险有宏观经济和操作因素[5] - 现金管理不影响主业，可提升业绩[6][7]

会计政策变更 - 公司第六届董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更原因涉及财政部2023 - 2024年发布的规定[2] - 变更前后执行不同财政部规定，未变更部分按前期执行[3][4][5] - 本次变更对财务等无重大影响[6] - 公告日期为2025年3月28日[11]