华峰化学股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《华峰化学股份有限公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本制度适用于公司及公司董事、高级管理人员、各部门和下属公司 （包括分公司和子公司）负责人、股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证 券）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收 ...

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[3] 关联交易审议 - 与关联人一年内累计金额达3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，提交股东会审议[12] - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后董事会审议披露[13] 关联交易定价与结算 - 关联交易定价遵循市场价格原则，无则按成本加成或协议价[8] - 关联交易价款逐月结算，每季度清算[9] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[15] 关联交易披露与协议 - 关联交易应签书面协议并披露情况[10][13] - 披露需向交易所提交公告文稿、协议等文件[18] - 公告应包含交易概述、定价政策等[18] - 日常持续性关联交易说明全年预计金额[19] 其他关联交易规定 - 连续十二个月与同一关联人或标的交易累计计算[20] - 公司为关联人担保经非关联董事及股东会审议通过[21] - 与关联人委托理财可预计额度，使用期不超十二个月[22] - 日常关联交易按情况履行审议披露义务[22] - 部分交易可免予审议披露[23] - 关联交易决策会议记录由董事会秘书保管至少十年[23]

华峰化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委 ...

华峰化学股份有限公司董事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规章以及《华峰化学 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织所持有的本公司股份及其变动的管理。公司股东以及董 事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作 出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指本人普通证券账户、 信用证券账户以及利用他人账户持有的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露 ...

华峰化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步推动华峰化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本 公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《华峰化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理由董事长领导，董事会秘书负责组织和协调投资者 关系管理工作，董事会办公室负责具体承办和落实。除非得到明确授权并经过培 训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公 ...

核心观点 - 公司现有氨纶产能32.5万吨 规划扩产30万吨 一期10万吨已投产 行业未来扩产主要集中在龙头企业 供给释放有序 [1] - 氨纶行业成本曲线陡峭 公司重庆基地在原材料采购、能源、人工、设备等方面具备显著优势 成本控制领先 [1] - 公司现有己二酸产能150万吨 国内己二腈生产技术突破推动尼龙66产能爆发性增长 拉动己二酸需求 PBAT大规模投产也将带来己二酸需求爆发 [1] - 公司布局PTMEG、BDO完善产业链 随着产能扩张与行业底部复苏 盈利有望快速增长 [1] 财务表现 - 2025年上半年公司实现营收121.37亿元 同比-11.70% 归母净利9.83亿元 同比-35.23% [2] - Q1收入63.14亿元 Q2收入58.23亿元 归母净利Q1为5.04亿元 Q2为4.79亿元 [2] - 氨纶收入42.15亿元 同比-9.43% 毛利率18.65% 同比+3.68pct 己二酸收入44.71亿元 同比-15.01% 毛利率4.37% 同比-11.08pct [3] - 鞋底原液收入27.68亿元 同比-8.82% 毛利率20.80% 同比-0.98pct [3] 产品价差与盈利 - 2025年上半年氨纶40D市场均价23725元/吨 同比-15% 价差11081元/吨 同比-11% 己二酸市场均价7622元/吨 同比-22% 价差903元/吨 同比-21% [3] - Q2氨纶40D市场均价23577元/吨 环比-1% 价差11078元/吨 环比-0.04% 己二酸市场均价7186元/吨 环比-11% 价差1128元/吨 环比+67% [3] 产能与行业地位 - 公司目前拥有氨纶32.5万吨 重庆基地30万吨差别化氨纶项目完全投产后 年产能将突破50万吨 产量达到60万吨 巩固全球氨纶行业龙头地位 [4] - 2024年国内氨纶总有效产能137.54万吨 行业CR5从2012年51%上涨至目前79% 行业集中度提高 [4] - 2025-2027年新增产能主要集中在华峰化学、晓星等龙头企业 供给增速放缓且有序 [4] 成本优势 - 公司重庆基地在能源成本、人工成本、运输成本等方面具备明显成本优势 成本优势有望进一步加强 [4] 己二酸需求前景 - 2024年国内己二酸产能410万吨 行业整体开工率60%-70% 整体过剩 [4] - 己二酸下游应用侧重环保可循环可降解材料 如TPU和PBAT 国内己二腈生产技术突破推动尼龙66产能爆发性增长 进一步拉动己二酸需求 [4] - 华峰集团可降解新材料一体化项目包括年产30万吨PBAT、30万吨PCHC 预计拉动己二酸内部消化10万吨以上 [4] - 华峰集团年产30万吨己二腈项目开工 己二腈与尼龙66预计可同步拉动60万吨以上己二酸需求 加速己二酸产能内部消化 [4][5] 产业链布局 - 公司通过全资子公司投资20.4亿元建设年产12万吨PTMEG氨纶产业链深化项目 建设期约36个月 [6] - 公司通过全资子公司投资50.2亿元建设年产110万吨天然气一体化项目（一期） 内容包括25万吨BDO和30万吨合成氨 [6] - 公司通过两大项目实施形成上下游一体化产业格局 实现产业链强链补链延链 提高综合竞争优势 [6]

制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东大会议事规则>等相关制度的议案》、《关于新增、修订公司相关内部制度的 议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，《公司法》 中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监 事会及监事岗位。 同时，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关公司制度进行修订。 上述事项经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-051 华峰化学股份有限公司 关于修 ...

一、监事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-049 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，监事张浩先生以通讯表决方式参加。 会议由监事会主席王利女士召集与主持，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年中期利润分配的预案》； 具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期利润分配的预案公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）公司第九届监事会第十一次会议决议。 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-048 华峰化学股份有限公司 （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公 司制度的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独立董事高卫东先生、宋 海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次 会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-050 华峰化学股份有限公司 三、现金分红方案的合理性说明 公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 一、审议程序 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第 十一次会议，审议通过了《2025 年中期利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度，本公司母 公 司 实 现 净 利 润 123,288,043.03 元 ， 扣 除 2024 年 度 利 润 分 配 现 金 红 利 744,381,584.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,519,453,394.13 元，截止 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润 898,359,852.61 元。截止 2025 年 6 月 30 日，合并报表中可供股东分配的利润为 17,011,693,114.95 元。综上，根据孰 低原则，本年可供股东分配的利润为 898,359,852.61 元。 在综合 ...