人员变动 - 2025年9月25日公司聘任佟晓丹为董事会秘书[3] 人员信息 - 佟晓丹1973年1月生，中央财大会计学研究生[6] - 有注册会计师等资格，曾在多家公司任职[6] - 与大股东无关联，未持股，无不良情形[7] 联系方式 - 电话010 - 56757310，传真010 - 56757366[3] - 邮箱tongxd@gosinoic.com，地址北京海淀区[3]

公司治理 - 2025年9月25日召开会议，审议通过增选非独立董事等议案[3] - 《公司章程》修订后取消监事会，董事会成员增至九名[3] - 拟增加两名非独立董事，提名马宁辉、邬睿[3] 人员信息 - 马宁辉曾任多公司要职，现提名非独立董事[7] - 邬睿有近30年相关工作经验，现提名非独立董事[9]

股权结构 - 公司发起设立时股份总数为5050.00万股，面额股每股金额为1元[3] - 原发起人唐山晶源电子股份有限公司认购3842.545万股，陈继红等认购部分股份[3] 章程修订 - 修订后章程规定高级管理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人[3] - 修订后公司股份发行原则新增公开，发行的为面额股[3] - 原章程中部分规定被删除，如公司股票终止上市后交易规定等[3] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%等[4] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[6] 公司治理 - 董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”机制[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[10] - 股东会网络或其他方式投票开始和结束时间有规定[11] 董事相关 - 董事会由七名董事增至九名董事[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[17] 专门委员会 - 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核委员会[21][22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[21] 高级管理人员 - 公司设总裁一名由董事会聘任或解聘，副总裁若干名由总裁提名、董事会决定[23] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害应承担责任[23] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告等[24] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[24] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[26] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[26]

会议信息 - 2025年10月20日14:30召开2025年第三次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年10月14日[3] - 现场会议地点为北京海淀区知春路7号致真大厦B座16层[5] 提案情况 - 审议提案10个，1.00 - 7.00为特别决议事项[5][7] - 提案10.00为非独立董事选举，应选2人[5][7] 登记信息 - 登记时间为2025年10月16日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京海淀区知春路7号致真大厦B座16层董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码362049，简称为国微投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月20日9:15 - 9:25等[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月20日9:15 - 15:00[18] 其他 - 存在授权委托情况，委托书剪报等均有效[19][22] - 未填、错填表决票视为“弃权”[23]

会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年9月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，需股东会特别决议审议[2][3] - 审议通过《关于制定<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，需股东会特别决议审议[3] - 审议通过《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，激励对象主体资格合法有效[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，取消监事会，董事会增员，需股东会特别决议审议[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年9月25日召开[2] - 公司将于2025年10月20日召开第三次临时股东会[11] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案6票同意通过[2][3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》等五项议案7票同意通过[6][7][8][9] - 增选非独立董事等三议案7票同意通过[10][11] 人员变动 - 拟增加两名非独立董事马宁辉、邬睿[10] - 聘任佟晓丹为公司董事会秘书[10]

公司治理动态 - 紫光国微召开第八届第三十次董事会会议 审议股票期权激励计划相关授权议案 [1] - 会议于2025年9月25日在北京海淀区致真大厦以现场与通讯结合方式举行 [1] 资本市场生态 - A股总市值突破116万亿元人民币 时值"9·24"事件一周年 [1] - 中国资本市场正经历四大结构性变革 新生态格局逐步形成 [1]

激励计划主体资格 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] 激励对象 - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 流程安排 - 股东会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[2] - 薪酬与考核委员会会前5日披露审核及公示情况[3] 合规性 - 激励计划制定、审议等符合法规，未侵犯股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] 激励意义 - 激励计划建立长效机制，确保公司目标实现[3] - 实施激励计划符合公司长远发展需要[3]

股票期权激励 - 2025年拟授予权益总额1680万份，占股本1.9773%[1] - 董事、总裁等多人获授不同份额[1] - 461名人员共获授1498.04万份，占89.17%[1] - 预留119.86万份，占7.13%，调整后不超20%[1][2]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量1680.00万份，占公司股本总额84962.40万股的1.98%[5][22] - 首次授予1560.14万份，占拟授予数量总额的92.87%；预留119.86万份，占7.13%[5][22] - 有效期最长不超过60个月[7][25] - 首次授予及预留授予的股票期权行权价格为66.61元/份[6][32] - 拟首次授予激励对象人数466人[6][19] 行权安排 - 首次授予股票期权分四期行权，比例为20%、30%、30%、20%；预留授予分三期行权，比例为30%、40%、30%[7][29] - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36、48个月，预留授予为12、24、36个月[27] 业绩考核 - 2024年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.26亿元[39] - 2025 - 2028年归属上市公司股东扣非净利润增长率分别不低于10%、60%、100%和150%时，公司层面对应行权比例为100%[44] 费用摊销 - 首次授予1560.14万份股票期权，预计摊销总费用37569.73万元[55] - 2025 - 2029年预计摊销费用分别为4463.17万元、16255.88万元、10125.11万元、5114.92万元、1610.65万元[55] 其他 - 激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[20][58] - 公司已从二级市场回购9,485,916.00股股票用于本激励计划[21]