股权结构 - 财务公司注册资本10亿元，陕投集团认缴76800万元占比76.8%，其余4股东各认缴5800万元占比5.8%[3] 制度建设 - 2025年上半年制定、修订完善制度13项，新增6项，修订7项[9] 组织架构 - 内设结算业务部等8个职能部门[6] 风险管控 - 风险管理组织体系由董事会、监事会等构成，建立三道风险控制防线[10] 业务规范 - 制定资金业务、授信业务、会计核算等管理办法[11][12] 审计稽核 - 设立审计稽核部，实行内部审计稽核制度，制定稽核工作制度[13] 信息管理 - 制定信息系统相关管理办法，建立信息管理系统[13] 投资管理 - 制定有价证券投资管理办法，规范投资业务流程[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产112.90亿元，净资产12.13亿元，吸存及同业存放100.41亿元[16] - 2025年上半年营收1.33亿元，利润总额4019.89万元，税后净利润3014.92万元[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率13.36%，流动性比例40.55%，贷款比例62.37%[18] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0等多项指标数值[18] 陕能业务 - 截至2025年6月30日，陕能在财务公司存款余额18.32亿元，存款比例43.32%[20] - 截至2025年6月30日，陕能在财务公司借款余额56.28亿元，借款比例21.85%[20] - 陕能电子财务公司承兑汇票余额3.29亿元，已贴现1.84亿元计入短期借款[20] 风险评估 - 截至2025年6月30日，监管指标合规，陕能与财务公司金融业务风险可控[18][22]

陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 一、宣布会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股 东代表人数及所持有表决权的股份总数 二、股东及股东代表对议案进行审议 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 议案四：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 议案五：关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册 发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案 议案六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 事的议案 议案七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 的议案 三、股东及股东代表发言和提问 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 四、选举监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行书面表决 六、休会，表决结果统计，律师对 ...

股东大会信息 - 公司于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年9月1日[3] 议案相关 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案1 - 3属特别决议事项[5] - 议案4需逐项表决，议案6、7采用累积投票制[6] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年9月2 - 4日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为陕西能源投资股份有限公司18楼前台[8] 投票信息 - 普通股投票代码为361286，投票简称为陕能投票[15] - 选举非独立董事应选5位，选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[17]

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-063 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、监事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 8 月 18 日 17:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 5 楼会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电话、书面通知等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席张正峰先生主持。本次会议应到监事 5 人，实际出席会议 的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年8月18日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月5日14:00召开2025年第二次临时股东大会[17] 报告审议 - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度报告》及摘要同日披露并全票通过审议[2] - 《陕西能源投资股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》全票通过审议[3] - 《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》关联董事回避后全票通过审议[4] 制度修订 - 《关于修订〈公司章程〉》等议案全票通过审议，尚需股东大会特别决议通过[5][6][8] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，部分尚需提交股东大会审议[9] 人员提名 - 提名王栋等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[13] - 提名王成文等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格需审核后提交股东大会[15][16] 其他 - 公告发布时间为2025年8月20日[19]

1 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 20 日 2 陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王栋、主管会计工作负责人杨佳强及会计机构负责人（会计 主管人员）李青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 第一 ...

公司管理层变动 - 中煤陕西能源化工集团有限公司原执行董事、总经理、党委副书记姜殿臣涉嫌严重违纪违法 [1] - 目前正接受西安市纪委监委纪律审查和监察调查 [1] - 调查由陕西省纪委监委指定西安市纪委监委管辖 [1]

公司管理层变动 - 中煤陕西能源化工集团有限公司原执行董事、总经理、党委副书记姜殿臣涉嫌严重违纪违法 [1] - 公司原高管目前正接受西安市纪委监委纪律审查和监察调查 [1] - 相关调查由陕西省纪委监委指定西安市纪委监委管辖 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价9.3元 单日下跌0.11% 换手率0.93% [1] - 成交量9.74万手 成交金额9062.85万元 [1] - 主力资金净流入1138.12万元 占成交额12.56% 其中超大单净流入907.27万元（10.01%） 大单净流入230.85万元（2.55%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出647.38万元 占成交额7.14% [1] - 小单资金净流出490.74万元 占成交额5.41% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入52.02亿元 同比下降7.78% [1] - 归属净利润7.03亿元 同比下降28.78% 扣非净利润6.99亿元 同比下降29.33% [1] - 流动比率0.615 速动比率0.586 资产负债率52.58% [1] 公司基本情况 - 成立于2003年 位于榆林市 主要从事资本市场服务 [1] - 注册资本37.5亿元 实缴资本30亿元 法定代表人王栋 [1] 企业运营与投资 - 对外投资19家企业 参与招投标项目346次 [2] - 拥有专利信息8条 行政许可27个 [2]

项目进展 - 中煤陕西能源化工集团有限公司启动煤化工二期项目"奋战一百二十天·打好七大攻坚战"主题活动 活动为期4个月 聚焦安全管控 质量创优 环保治理等七大领域 [1] - 项目计划到2025年11月底完成设备安装80%以上 钢结构安装90%以上 工艺管道焊接75%以上 全厂工艺及供热外管等设施具备中交条件 [1] - 截至目前 煤化工二期项目总体进度超45.5% 主装置设备安装全面铺开 [1] 施工优化 - 公司优化施工组织设计 合理调配施工人员和机具设备 有效提高施工效率 工程进度按计划高效推进 [1] 装置建设 - 空分装置3套冷箱全部封顶 [2] - 气化装置气化框架84米层施工完成 4台全球首套3000吨级水煤浆气化半废锅吊装就位 [2] - 净化装置1200吨变换气甲醇洗涤塔完成吊装 [2] - 甲醇合成装置空冷电机安装完成 合成气压缩机 汽轮机吊装就位 [2] - DMTO装置反应器三旋构架完工 烟囱混凝土主体结构封顶 [2] - 烯烃分离装置压缩机主体结构浇筑完成 [2] - 聚丙烯装置首台气相反应器及隔离液乙烯汽提塔 氢气洗涤塔吊装就位 [2]