公司高管名单 - 中国中车董事长为王健 [2] - 海油发展董事长为肖德斌 [2] - 富安娜董事长为李艳 [2] - 比亚迪董事会秘书为李黔 [2] - 南网科技董事会秘书为赵子艺 [2] - 齐心集团董事会秘书为王占君 [2] - 中原高速董事会秘书为杨亚子 [2] - 和远气体董事会秘书为李吉鹏 [2] - 奥士康董事会秘书为尹云云 [2] - 中晟高科董事会秘书为邱洪涛 [2] - 东方钽业董事会秘书为秦宏武 [2] - 冰轮环境董事会秘书为孙秀欣 [2] - 陕西能源董事会秘书为徐子睿 [2] - 璞泰来董事会秘书为张小全 [2] - 今世缘董事会秘书为王卫东 [2] - 天齐锂业董事会秘书为张文宇 [2] - 久日新材董事会秘书为郝蕾 [2] - 锡业股份董事会秘书为杨佳炜 [3] - 水晶光电董事会秘书为韩莉 [3] - 慈星股份董事会秘书为杨雪兰 [3]

陕西能源投资股份有限公司 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开 公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三 届董事会独立董事的议案》，同意选举王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为 公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 截至 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，王成文先生、董书宁先生 尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，王成文先生、董 书宁先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事培训证明。 近日，公司董事会收到王成文先生、董书宁先生的通知，获悉其已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，陕西能源（SZ 001286，收盘价：9.93元）12月25日晚间发布公告称，公司第三届第五次 董事会会议于2025年12月25日在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室以现场及通讯方式召开。会 议审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，陕西能源的营业收入构成为：电力业务占比73.39%，煤炭业务占比22.9%，热力业务 占比3.18%，其他业务占比0.53%。 截至发稿，陕西能源市值为372亿元。 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-078 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）10:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼会 议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电话、书面通 知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕 西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 全体董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下： 陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 法〉的议案》 审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关需披露的制度详见同日披 ...

陕西能源投资股份有限公司 提名委员会工作细则 第二条 委员会是公司董事会按照相关法律法规设立的专 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核并提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的公司有关 人员和部门。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范陕西能源投资股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员提名管理制度和程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陕 西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕 西能源投资股份有限公司董事会议事规则》以及其他有关法律法 规的规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并 制定本工作细则。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 - 1 - 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名 ...

陕西能源投资股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《陕西能源投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《陕西能源投资股份有限公司董事会议 事规则》以及其他有关法律法规的规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会按照相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的公司有关 人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，外部董事占比不低于委员 会成员总数的二分之一。委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...

陕西能源投资股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范陕西能源投资股份有限公司（以下简 称公司）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陕西能源投资 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕西能源投 资股份有限公司董事会议事规则》以及其他有关法律法规的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会按照相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的公司有关 人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管 - 1 - 理人员的董事，其中包括 2 名独立董事。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第 ...

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表397人，代表股份3,091,775,767股，占比82.4474％[3] - 现场会议出席3人，代表股份3,067,014,052股，占比81.7870％[3] - 网络投票股东394人，代表股份24,761,715股，占比0.6603%[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意3,090,593,557股，占比99.9618%[4] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意3,088,843,757股，占比99.9052%[5] 会议相关信息 - 会议于2025年12月15日在西安市唐延路45号召开[2] - 律师事务所认为会议程序合规，表决结果有效[6]

会议安排 - 2025年11月25日召开第三届董事会第三次会议，决议12月15日开股东会[4] - 11月26日公告股东会通知，载明会议时间、地点等事项[4] - 12月15日14:00现场召开股东会，网络投票时间9:15 - 15:00[5] 会议情况 - 出席股东会股东397名，代表股份3,091,775,767股，占比82.4474%[6] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意3,090,593,557股，占比99.9618%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意23,579,505股，占比95.2257%[10] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意3,088,843,757股，占比99.9052%[12] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》中小股东同意21,829,705股，占比88.1591%[12] 会议结果 - 股东会对中小股东表决单独计票，议案均为普通决议，已获通过[13] - 本所认为股东会召集、召开程序、人员资格及表决结果合法有效[14]

公司动态与战略举措 - 陕西能源于12月5日发布公告，为开展基础设施公募REITs申报工作，启动基金管理人及专项计划管理人服务遴选项目招标，以及财务顾问遴选项目招标，开标时间分别为12月29日和30日 [2] - 公司开展公募REITs申报工作的目的是提升轻资产模式下的资产管理运营及投融资能力，拟选取符合要求的能源基础设施资产进行申报 [2] 公司业务与经营状况 - 陕西能源是陕投集团控股的大型煤电一体化企业，主营业务为火力发电、煤炭生产和销售 [2] - 截至2025年6月末，公司核准的煤电装机总规模为1725万千瓦，其中在役装机1123万千瓦，在建装机402万千瓦，核准筹建装机200万千瓦 [2] - 2025年上半年，公司实现营业收入98.62亿元，同比减少6.74%，实现利润总额24.59亿元，同比减少13.74% [2] - 面对市场行情下滑，公司通过优化内部煤电协同机制应对挑战，在同等条件下内部电厂优先采购内部煤炭 [2]