候选人提名 - 董书宁被提名为陕西能源第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 持股限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] 其他要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 若不符合任职资格及时报告并辞职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名齐保垒为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期有要求[11] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明日期为2025年8月18日[12]

资金占用与往来 - 2025年期初控股股东等非经营性占用资金余额为33894万元[3] - 陕西投资集团财务有限责任公司2025年期初往来资金余额399603.10万元，1 - 6月累计发生额2775186.01万元，利息1526.22万元，偿还累计发生额2993159.56万元，半年末余额183155.77万元[3] - 2025年期初非经营性资金占用余额为1347593.39万元[8] - 2025年1 - 6月非经营性资金占用累计发生金额2945275.47万元[8] - 2025年1 - 6月非经营性资金利息为15733.57万元[8] - 2025年1 - 6月非经营性资金偿还累计发生额为3205919.31万元[8] - 2025半年末非经营性往来资金余额为1102683.12万元[8] 应收款项 - 陕西金泰化学神木电石有限公司应收票据2025年期初余额480.00万元，1 - 6月偿还累计发生额480.00万元[3] - 陕西金泰化学神木氯碱有限公司应收票据2025年期初余额12.22万元，1 - 6月偿还累计发生额12.22万元[3] - 黄龙县龙庆新能源科技有限公司应收账款2025年期初余额14.42万元，1 - 6月累计发生额43.26万元，偿还累计发生额21.63万元，半年末余额36.05万元[3] - 黄龙县耀庆新能源科技有限公司应收账款2025年期初余额65.56万元，1 - 6月累计发生额25.44万元，偿还累计发生额75.74万元，半年末余额15.26万元[3] - 陕投商洛清洁能源有限公司应收账款2025年期初余额26.90万元，1 - 6月偿还累计发生额26.90万元[3] - 陕西金泰化学神木电石有限公司应收账款2025年期初余额24.34万元，1 - 6月累计发生额10177.08万元，偿还累计发生额9880.65万元，半年末余额320.77万元[3] - 陕西金泰氯碱化工有限公司应收账款2025年期初余额547.32万元，1 - 6月累计发生额4134.41万元，偿还累计发生额3489.99万元，半年末余额1191.74万元[3] - 西安君能清洁能源有限公司应收账款2025年期初余额17.45万元，1 - 6月累计发生额120.76万元，偿还累计发生额56.69万元，半年末余额81.52万元[3] - 商洛市热力有限公司应收账款2025年因蒸汽收入占用累计发生额为1118.03万元[8] - 新疆皖能江布发电有限公司应收股利2025年累计发生额为22816.00万元[8] 其他资金情况 - 西安赛宇卫星测控与数据应用有限公司2025年1 - 6月占用累计金额为0.12[6] - 西安秦达物业管理有限责任公司2025年1 - 6月占用累计金额为1.34，偿还金额为0.67[6] - 新疆陕投新能源有限公司2025年1 - 6月占用累计金额为46.02，偿还金额为46.02[6] - 榆林协合生态新能源有限公司2025年期初占用资金为63.81[6] - 陕投麦盖提新能源有限公司2025年1 - 6月占用累计金额为47.53[6] - 陕西君成融资租赁有限公司2025年1 - 6月预付账款占用累计金额为2994.34[6] - 陕西君成融资租赁有限公司2025年长期应收款期初为5974.80，偿还2020.10，半年末为3954.70[6] - 陕西麟北煤业开发有限责任公司2025年期初其他流动资产占用资金为290000.00，偿还20000.00，半年末为270000.00[6] - 陕西能源煤炭铁路运销有限公司2025年期初其他流动资产占用资金为35000.00[6] - 陕西清水川能源股份有限公司2025年期初其他流动资产占用资金为52000.00，偿还20000.00，半年末为32000.00[6] - 陕西能源麟北发电有限公司2025年期初其他流动资产占用余额为43000.00万元[8] - 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司2025年1 - 6月其他流动资产委托贷款利息为206.55万元[8] - 陕西清水川能源股份有限公司长期应收款2025年资金拆借金额为 - 320200.00万元[8]

独立董事提名 - 王成文被提名为陕西能源第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可证明[3] 独立性条件 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] 合规情况 - 最近十二个月内不具有十七至二十二项规定的情形[8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，承担相应法律责任[11]

募集资金 - 2023年3月29日公开发行75,000.00万股，每股9.60元，募资72亿元，净额68.35亿元[1] - 截至2025年6月30日累计投入69.01亿元，2025年上半年使用1.05亿元[2] - 利息节余2038.67万元永久补充流动资金，相关账户注销[3] 项目投资 - 清水川能源电厂三期累计投入42.01亿元，进度100.03%，效益6.59亿元[14] - 补充流动资金项目累计投入18亿元，进度100%[14] - 节余资金永久补充流动资金累计投入6034.83万元[14] 其他情况 - 2024年2月审议通过用超募资金等投资陕投商洛电厂二期项目[6] - 超募资金83455.86万元，截至2025年6月30日使用完毕且账户销户[15] - 募集资金节余60348279.99元已永久性补充流动资金[16]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事不超半数[2] 人事变动 - 2025年8月18日召开一届二次职代会[1] - 何文庆当选第三届董事会职工董事[1] 人员信息 - 何文庆1967年5月生，研究生学历[5] - 何文庆履历丰富，现任职工会主席等[5] - 何文庆与大股东无关联，未持股[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王成文为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] 任职资格 - 以会计专业人士被提名不适用相关会计资格要求[6] - 被提名人及其亲属无相关任职和持股情况[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事，3名独立董事[1] - 8名非职工代表董事候选人通过审议后与1名职工董事组成第三届董事会，任期三年[2] 人员任职 - 王栋2025年1月至今任公司董事长[6] - 王琛2025年1月至今任公司党委副书记、总经理[8][9] - 史鹏钊2025年3月至今任公司董事[10] - 刘鹏2025年6月起任公司董事[12][13] - 杨国帅2024年7月起任公司董事[14] 人员背景 - 王成文受聘为高校讲师和教授，与大股东无关联未持股[16] - 董书宁任中国煤炭科工集团多职，与大股东无关联未持股[18] - 齐保垒入选国家级人才，任独立董事，与大股东无关联未持股[19][20]

董事会换届提名 - 非独立董事和独立董事候选人提名征得本人同意，程序合规[1] - 被提名人任职资格符合条件，无不良记录[1] - 提名王栋等5人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名王成文等3人为第三届独立董事候选人[2] - 文件日期为2025年8月20日[3]

公司基本信息 - 公司为国有控股股份有限公司，2023 年 4 月 10 日在深交所上市，注册资本 375,000.00 万元[3][4] - 陕投集团认购 34480.37 万股，占比 11.49%；华秦投资认购 235519.63 万股，占比 78.51%，均于 2019 年 9 月 24 日以净资产折股出资[6] - 经营范围包括煤矿项目投资等，经营宗旨是打造国际一流能源综合供应商[5] 章程修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件需股东大会审议，特别决议需三分之二以上同意[2] - 明确公司考虑利益相关者利益，承担社会责任并公布报告；强调依法治企[5] - 对高级管理人员定义增加总经济师等；明确设立党组织相关内容[5] 股份相关 - 发行股票每股面值 1 元，集中存管；公司为他人取得股份资助累计不超已发行股本 10%[6][7] - 董事等任职期间每年转让股份不超 25%，上市 1 年内及离职半年内不得转让[9] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购后按不同情形处理[8][9] 股东与股东会 - 股东按股份类别享有权利义务，可请求撤销违法违规决议，查阅复制材料需提供证明[10][11] - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项，普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[16][26] - 年度股东会应在上一会计年度完结后 6 个月内举行，特定情形下 2 个月内召开临时股东会[18] 董事会 - 董事会由 9 名董事组成，设多个专门委员会，是经营决策主体[41][42] - 每年至少召开两次定期会议，提前 10 日通知；临时会议提前 3 日，特殊情况除外[48] - 决议须全体董事过半数通过，关联董事不得表决，无关联董事不足 3 人提交股东大会[49] 党委与纪委 - 党委和纪委每届任期 5 年，党委领导班子 7 人，党委书记、董事长一人担任[31] - 党委发挥领导作用，重大经营事项前置研究，加强选人用人等工作[32][33] - 纪委接受双重领导，履行监督执纪问责职责[34] 利润分配 - 分配当年税后利润提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[63] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润 30%，按不同发展阶段调整比例[65] - 利润分配方案审议主体变为董事会、审计委员会，提交股东会[67]