公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约98.62亿元 同比减少6.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约13.34亿元 同比减少13.45% [2] - 基本每股收益0.36元 同比减少12.2% [2]

行业概况 - 全国累计发电装机容量36.5亿千瓦，同比增长18.7%，其中太阳能发电装机容量11.0亿千瓦（同比增长54.2%），风电装机容量5.7亿千瓦（同比增长22.7%），火电装机容量14.7亿千瓦（同比增长4.7%）[2] - 全国发电设备累计平均利用1504小时，规上工业发电量45371亿千瓦时，同比增长0.8%（日均发电量同比增长1.3%）[2] - 全社会用电量累计48418亿千瓦时，同比增长3.7%，第二产业用电量3.15万亿千瓦时（同比增长2.4%），6月当月第二产业用电量5488亿千瓦时（同比增长3.2%）[3] - 规上工业原煤产量24.0亿吨（同比增长5.4%），进口煤炭22170.2万吨（同比下降13.5%）[5] - 电力系统转型升级加快，市场化改革持续推进，出台《新一代煤电升级专项行动实施方案》和《电力辅助服务市场基本规则》等政策[4] 公司业务规模 - 煤电装机总规模1725万千瓦，其中在役装机1123万千瓦，在建装机402万千瓦，核准筹建装机200万千瓦[5] - 报告期发电量219.22亿千瓦时（同比减少9.0%），上网电量204.82亿千瓦时（同比减少8.9%），发电厂利用小时数1952小时（同比减少17.3%）[6] - 核定煤炭产能3000万吨/年，其中已投产产能2400万吨/年，在建产能600万吨/年[6] - 报告期煤炭产量988.62万吨（同比增长6.53%），自产煤外销量572.27万吨（同比增长50.3%）[6][7] 财务表现 - 营业收入98.62亿元（同比减少6.74%），其中电力业务收入72.38亿元（同比减少9.72%），煤炭业务收入22.59亿元（同比增长3.14%）[2][9] - 归属于上市公司股东的净利润13.34亿元（同比减少13.45%），扣非净利润13.29亿元（同比减少14.02%）[2][9] - 基本每股收益0.36元/股（同比减少12.20%），加权平均净资产收益率5.27%（减少1.2个百分点）[2] - 总资产681.63亿元（较上年度末减少0.08%），资产负债率53.35%[2][11] - 经营活动现金流量净额减少，主要因营业收入下降；投资活动现金流量净额-25.24亿元（改善26.21%），因联营企业分红款增加及购建长期资产减少[12] 核心竞争力 - 区位优势显著，42.43%煤电机组为"西电东送"配套项目，煤炭资源储量51.84亿吨[10] - 煤电一体化运营模式降低燃煤采购成本，自产煤利用率行业领先[10] - 推进"三智工程"建设，凉水井煤矿通过国家级Ⅰ类中级智能矿井标准验收[11] - 财务结构优良，上市以来累计现金分红42亿元（含税），占累计归属于母公司净利润50%以上[11] - 国务院国资委第一批深化国企改革"双百企业"，探索布局电化学储能、飞轮储能等新业务[11] 在建项目进展 - 延安热电二期（2×350MW）、商洛电厂二期（2×660MW）、信丰电厂二期（2×1000MW）项目按计划推进[8] - 赵石畔矿井进入收尾阶段，计划2025年9月进入联合试运转[8] - 丈八煤矿（规划产能400万吨/年）和钱阳山煤矿（规划产能600万吨/年）正在推进前期手续[6] 运营管理策略 - 优化煤电协同机制，内部电厂优先采购内部煤炭，对冲行业波动风险[7] - 强化电力市场运营管理，运用大数据技术构建决策模型，动态调整现货交易策略[7] - 提高火电机组灵活性和调峰能力，参与电网调峰市场，优化外送资源配置[7] - 开展提质增效专项行动，对标行业一流企业，推动降本增效和创新增效[8] 关联交易与融资 - 与陕西投资集团财务有限责任公司开展存款业务，期末余额27.77亿元；贷款业务期末余额56.28亿元[25] - 开立电子财务公司承兑汇票余额3.29亿元，其中已贴现1.84亿元计入短期借款[25] - 募集资金已使用完毕，存放专户全部销户，累计使用募集资金及利息69.01亿元[15]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为98.62亿元，同比下降6.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元，同比下降13.45% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为38.95亿元，同比下降6.14% [1] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降12.20% [1] - 加权平均净资产收益率为5.27%，较上年同期减少1.2个百分点 [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产为681.63亿元，较上年度末下降0.08% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为249.76亿元，较上年度末增长1.05% [2] 股东结构 - 陕西投资集团有限公司为控股股东 [2] - 陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司持股9.48% [2] - 长安汇通集团有限责任公司为前三大股东 [2] - 前三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人 [3] 重要事项 - 股东榆能汇森于2025年3月12日起6个月内实施增持计划，累计增持比例达1.4760% [3] - 增持金额合计4.99亿元，已超过增持计划金额下限 [3] - 公司实施2024年度利润分配方案：每10股派发现金红利3.60元，总金额13.5亿元 [4] - 利润分配方案于2025年6月26日实施完毕 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月7日通过电话及书面方式通知全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王栋主持 监事及高管列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及专项报告审议 - 2025年半年度报告及摘要已披露于巨潮资讯网及四大证券报 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告已同步披露于巨潮资讯网 [3] - 陕西投资集团财务公司风险持续评估报告已披露 关联董事王栋、王琛、史鹏钊回避表决 [3] 公司章程及治理制度修订 - 调整组织架构并修订《公司章程》及附件 修订后文件披露于巨潮资讯网 [3][4] - 修订股东大会议事规则及董事会议事规则 均需股东大会特别决议通过 [4][5] - 系统性修订7项治理制度 其中7-5至7-10需提交股东大会审议 [6] 董事会换届选举 - 提名王栋、王琛、史鹏钊、刘鹏、杨国帅为第三届非独立董事候选人 [6] - 提名王成文、董书宁、齐保垒（会计专业人士）为独立董事候选人 [7] - 所有候选人获9票同意 独立董事资格需深交所审核无异议后提交股东大会 [6][7][8] 股东大会安排 - 定于2025年9月5日14:00在陕西投资大厦召开第二次临时股东大会 [8] - 会议通知已披露于四大证券报及巨潮资讯网 [8]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月7日以电话及书面方式通知召开 [1] - 会议由监事会主席张正峰主持 应到监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规及深交所要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 专项报告真实准确完整反映上半年募集资金实际使用情况 符合证监会及深交所规定 [2] - 未发现募集资金存放、管理与使用存在违规情形 [2] 财务公司风险管理 - 监事会认定财务公司风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [2] - 审议过程中关联董事已回避 决策程序合法 [2] - 《风险持续评估报告》全文同步披露于巨潮资讯网 [3] 公司治理结构变更 - 监事会同意《公司章程》修订内容 拟取消监事会设置 [3] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 《监事会议事规则》同步废止 该议案尚需股东大会特别决议审议通过 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月5日14:00以现场投票和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月5日9:15-15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东可参会 [2] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括修订《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等12项治理制度 [3][14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，需选举5名非独立董事和3名独立董事 [7][15] - 总议案编码100.00涵盖除累积投票外的所有议案，重复投票以第一次为准 [5] 股东参会登记 - 登记时间为2025年9月2-4日9:00-17:00，可通过信函或传真办理 [6] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 现场登记地点为公司18楼前台，通讯地址为西安市雁塔区唐延路45号 [6] 网络投票机制 - 累积投票制下，选举非独立董事的票数=持股数×5，独立董事票数=持股数×3 [10][11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [11] - 投票系统支持对候选人投零票，超额投票将视为无效 [10] 其他程序事项 - 会议材料已披露于巨潮资讯网，公告日期为2025年8月20日 [4] - 授权委托书需明确填写表决意见，未注明视为弃权 [16] - 会期半天，股东自理交通食宿费用 [8]

公司治理结构修订 - 公司拟不再设置监事会 审计委员会将承接监事会职权 [1] - 修订后的《公司章程》已于2025年8月20日披露于巨潮资讯网 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》部分条款 相关文件已于2025年8月20日披露 [3] - 根据最新法律法规要求修订制定多项公司治理制度 已于2025年8月20日经董事会审议并披露 [4] 债务融资计划 - 拟申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具合计不超过200亿元 [5] - 一般公司债券发行额度不超过60亿元 可续期公司债券不超过20亿元 [5] - 超短期/短期融资券注册额度不超过30亿元 其中超短期融资券不超过20亿元 [6] - 中期票据注册额度不超过70亿元 永续中期票据不超过20亿元 [6] - 融资资金将用于偿还金融机构贷款 固定资产投资项目 股权投资或资产收购等用途 [5][6] - 授权董事会及经理层全权办理债券发行相关事宜 包括决定发行时机和具体发行方案 [6] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满 提名王栋 王琛 史鹏钊 刘鹏 杨国帅为第三届董事会非独立董事候选人 [7] - 提名王成文 董书宁 齐堡垒为第三届董事会独立董事候选人 其中齐堡垒为会计专业人士 [7] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入98.62亿元 同比下降6.74% [1] - 净利润13.34亿元 同比下降13.45% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 营业收入为98.62亿元，同比下降6.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元，同比下降13.45% [1]

人事提名 - 王成文被提名为陕西能源第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，王成文未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 王成文承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年8月18日[1][2]