债券发行 - 控股股东焦煤集团2023年7月27日完成“23焦煤EB”债券发行，规模25亿元，期限3年，票面利率0.01%[1] - 本期债券初始换股价格为10.62元/股[1] 利润分配 - 2024年7月5日公司公布2023年度利润分配实施公告，每10股派现金股利8元（含税）[3] - 本次利润分配股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024年7月12日[3] 换股价格调整 - “23焦煤EB”换股价格自2024年7月12日起由10.62元/股调整为9.82元/股[3]

利润分配 - 2023年度以总股本5,677,101,059股为基数，每10股派现金股利8元，共4,541,680,847.20元，占净利润67.07%[1] - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派7.20元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024年7月12日[3] - 公司代派A股股东现金红利2024年7月12日划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址、联系人、电话及传真[8] - 备查文件包括董事会和股东大会决议等[8]

人事变动 - 山西焦煤董事长赵建泽因工作变动辞职，不在公司及子公司任职，未持股[1] - 赵建泽辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[1] 后续安排 - 董事樊大宏代行董事长职责至选出新任董事长[2] - 公司将尽快完成董事、董事长选举及委员会补选[2] 公告信息 - 公告于2024年6月12日发布[4]

公司基本信息 - 公司于2000年6月20日首次发行28800万股人民币普通股，7月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为5677101059元[6] - 公司股份总数为普通股5677101059股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份注销或转让有时间和比例限制[18] - 董监高任职、离职及发起人、公开发行前股份转让有期限限制[20] - 持有5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定期限为30日[22] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产需股东大会审议[36] - 对外担保多项情形需股东大会审议[36] - 连续12个月内担保超30%总资产需特别决议[58] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[46] - 股东大会普通、特别决议通过比例不同[57] 公司组织架构 - 公司党委由7人组成，每届任期五年[65] - 公司纪委由3人组成[65] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[84] 会议召开与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[88] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知[103] - 董事会、监事会会议记录保存不少于10年[90][103] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报[107] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[107] - 公司回报规划三年一周期，现金分红有比例要求[111][113] 其他规定 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[128][129] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132] - 章程修改需经股东大会2/3以上表决权通过[132]

会议信息 - 山西焦煤2023年年度股东大会于2024年5月24日10:00召开[3] - 会议由董事王强主持，董事长未出席[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份占总股本58.6975%[6] - 网络投票股东及代理人105人，代表股份占总股本12.8323%[6] 审议结果 - 提交审议议案均获通过[10]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时应召开临时会议[5] - 董事长自接到提议后10日内召集并主持会议[9] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[10] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会建议撤换[11] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，财务资助等需出席会议2/3以上董事同意[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[17] 其他规定 - 资助特定控股子公司，董事会可授权经理层审批[18] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[20] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[21] - 会议档案保存期限为10年[28] - 规则由董事会制订，经股东大会批准生效，修改同程序，由董事会解释[29]

股东大会信息 - 2024年4月23日公司董事会发布召开2023年年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年5月24日上午10:00开始，网络投票时间为同日9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东118人，代表股份4,060,820,639股，占上市公司总股份的71.5298％[6] 提案表决结果 - 提案1.00同意3,987,500,675股，占出席会议所有股东所持股份的98.1945％[8] - 提案2.00同意4,004,562,861股，占出席会议所有股东所持股份的98.6146％[11] - 提案3.00同意4,004,559,361股，占出席会议所有股东所持股份的98.6145％[15] - 提案4.00同意4,004,559,361股，占出席会议所有股东所持股份的98.6145％[17] - 提案5.00同意4,005,361,341股，占出席会议所有股东所持股份的98.6343％[21] - 提案6.00同意758,731,423股，占出席会议所有股东所持股份的94.8942％[24] - 提案7.00同意4,005,351,341股，占出席会议所有股东所持股份的98.6340％[26] - 中小股东对某议案表决：同意751,650,760股，占比92.9873％；反对461,203股，占比0.0571％；弃权56,224,778股，占比6.9556％[30] - 提案9.00总表决：同意4,005,364,841股，占比98.6344％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[31] - 提案9.00中小股东表决：同意752,880,943股，占比93.1395％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[32] - 提案10.00总表决：同意4,005,364,841股，占比98.6344％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[35] - 提案10.00中小股东表决：同意752,880,943股，占比93.1395％；反对0股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[36] - 提案11.00总表决：同意4,005,364,441股，占比98.6344％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[37] - 提案11.00中小股东表决：同意752,880,543股，占比93.1395％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[38] - 提案12.00总表决：同意4,005,364,441股，占比98.6344％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[41] - 提案12.00中小股东表决：同意752,880,543股，占比93.1395％；反对400股，占比0.0000％；弃权55,455,798股，占比6.8605％[42] - 提案13.00总表决：同意4,005,351,341股，占比98.6340％；反对13,500股，占比0.0003％；弃权55,455,798股，占比1.3656％[44]

监事会会议安排 - 定期会议至少每6个月召开一次[2] - 收到监事书面提议后3日内发临时会议通知[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[5] 监事会会议规则 - 需全体监事1/2以上出席方可举行[6] - 监事连续两次不亲自且不委托出席将被撤换[6] - 决议需经出席会议监事过半数同意[7] 其他 - 会议资料保存期限为十年[11] - 本规则于2024年5月24日经股东大会审议通过[1]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上的股东请求时，董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[6] 重大事项审批 - 公司审议连续12个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会批准[8] - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[8] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[9] - 公司在连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东大会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审议通过[9] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议通过[9] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[11][13] 通知与提案 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[20] 会议变更与投票 - 确需变更股东大会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[23] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[29] 决议撤销与通过 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法规或章程，或决议内容违反章程的股东大会决议[31] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[32] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[33] 候选人提名 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[35] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东提名[35] - 非职工监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名[35] 关联交易决议 - 关联交易事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 累积投票制 - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制时，应选出人数在二名以上[36] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[33] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] 决议公告 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[42] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议公告中作特别提示[42] 会议人员规定 - 已办理登记手续的特定人员可出席股东大会，其他人士不得入场[44] - 大会主持人可命令无资格、扰乱秩序等人员退场，不服从可强制[46] 发言规定 - 审议提案时只有股东或代理人有发言权，发言需先举手经许可[46] - 发言股东或代理人应介绍股东身份、代表单位、持股数量等[46] 会议原则与休会 - 公司召开股东大会应坚持朴素从简原则，不得给予额外经济利益[46] - 大会主持人有权根据进程和时间宣布暂时休会或必要时休会[48] 散会与监管 - 股东大会全部议案宣布表决结果，股东无异议后主持人可宣布散会[49] - 公司无正当理由不召开股东大会，证券交易所有权停牌并要求解释公告[51] - 股东大会召集、召开和信息披露不符要求，监管机构有权责令改正并谴责[51] - 董事等人员违反规定，监管机构有权责令改正、谴责，严重可实施禁入[51]

活动信息 - 山西焦煤将参加2024年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年5月20日15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司总经理、财务总监樊大宏先生将在线参与 [2] - 独立董事李玉敏先生将在线参与 [2] - 董事会秘书王洪云先生将在线参与 [2] 交流内容 - 公司将就2023年度业绩与投资者进行沟通 [2] - 公司将就公司治理、发展战略与投资者进行交流 [2] - 公司将就经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行解答 [2] 公告信息 - 公告编号为2024-027 [1] - 公告发布日期为2024年5月14日 [2]