股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议相关安排 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 拟审议多项提案[5] - 登记时间为2025年5月14日上午9:00至12:00，地点在河钢大楼17楼会议室[7] 投票相关 - 投票代码为360923，简称为"河资投票"[12] - 重复投票以第一次结果为准[4] - 单独统计中小投资者投票情况[5] 其他 - 独立董事做2024年度述职报告[6] - 会期半天，出席人员费用自理[7]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-11 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度监事会工 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-10 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 2:00 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2025 年 4 月 14 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交 2024 年度股东大 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润332,669,616.25元[3] - 2024年度归属股东净利润566,160,102.02元，上年度912,467,215.67元[7] 利润分配 - 2024年末总股本652,728,961股，拟10股派5元，红利326,364,480.50元[3] - 2024年现金分红和回购总额326,364,480.50元，占净利润57.65%[3] 财务核算 - 2023、2024年财报项目核算列报金额约6.68亿、8.37亿，占比4.21%、5.04%[8]

履职情况 - 2024年1 - 9月任公司第七届董事会独立董事[1] - 通讯参加董事会会议3次，出席股东大会2次[4] - 通讯参加董事会专门委员会会议5次[4] 审核与核查 - 审核2024年度对外担保及资金占用，无违规[5] - 同意2023年度利润分配方案[5] - 核查内控情况，体系无重大缺陷[6] ESG工作 - 为2023年ESG工作做安排，开展认证前期工作[7] 沟通与支持 - 与多方沟通，参与现场工作[8] - 公司增强透明度，形成沟通机制[9] - 保障独立董事知情权，听取意见并反馈[9] 津贴与权益 - 独立董事津贴标准经制订、审议并披露[10] - 履职维护公司和中小股东权益[10]

舆情应对组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长或总经理任组长，董秘任副组长[5] - 舆情工作组是领导机构，负责决策部署等工作[6] 舆情信息处理流程 - 董办牵头信息采集等工作，组织监测、分析、协调应对[8] - 相关部门及子公司汇总报送董办，再报舆情工作组[12] 舆情处置方式 - 一般舆情由董秘及董办协同处置[12] - 重大舆情组长召集会议决策，采取多措施应对[13] 舆情监测要求 - 董办指定专人日常巡查，敏感时点加强监测[9] 责任与保密 - 子公司负责人对涉及子公司舆情负主要责任[5] - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[15] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[19][20]

河钢资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王汀汀） 作为河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的 一、独立董事的基本情况 王汀汀，男，2004 年参加工作，1998 年入党。经济学博士，2004 年毕业于 北京大学光华管理学院金融系。2024 年 6 月至今任中央财经大学金融学院教师， 教授职称。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 报告期内本人对会议审议的各项议案均未提出异议，对各项议案均投了赞成 票，结合自身专业知识提出了具有针对性的合理化建议，提高了董事会决策的科 学性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

会议情况 - 2024年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 第七届董事会提名委员会报告期内召开1次会议[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[5] - 独立董事专门会议报告期内召开3次会议[5] 利润分配 - 同意公司2023年度利润分配方案并实施完毕[7] 其他事项 - 2024年利用参会及调研进行现场办公[9] - 报告期内无提议召开董事会等相关情况[11] - 报告期内对董事会审议事项均无异议[11]

人员变动 - 侯东喜2024年9月起任河钢资源独立董事[1] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，通讯参加2次，出席股东大会2次[3] - 提名、风险管理、独立董事专门会议各召开1次[5] - 审计委员会召开2次会议，审议通过《2024年三季度报告》等议案[5] 公司管理 - 完善内控管理体系并有效执行，无重大缺陷[7] - 2024年利用参会和调研现场办公了解经营情况[8] 决策态度 - 报告期内无提议召开董事会，对审议事项均无异议[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估报告期内三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见发布于2025年4月25日[3]