制度制定 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理原则 - 遵循充分披露等六项原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容含发展战略等[5] - 沟通方式有公告等多种形式[5] 沟通规范 - 与特定对象沟通需确定范围等[6] 活动记录与报备 - 活动结束2个工作日内编制记录表并报备等[6] 沟通机制与平台 - 可建立重大事项沟通机制[7] - 应重视网络沟通平台建设[7] 职责分工 - 董事会秘书负责管理工作，办公室负责日常工作[13] 交流内容限制 - 活动以已公开披露信息交流[12] 人员发言规定 - 未经授权人员不得代表公司发言[14] 工作内容 - 包括组织策划等职责[14] 员工素质 - 员工需具备全面了解公司等素质[15] 内部制度 - 建立内部协调和信息采集制度[15] 档案内容与保存 - 档案含活动参与人员等内容[16] - 文件资料存档不少于3年[16] 信息披露制度 - 制定信息披露备查登记制度并披露情况[16] 培训与协助 - 可对员工进行相关知识培训[16] - 可聘请专业机构协助工作[17]

人员设置 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[5] - 副总经理协助总经理工作，分管相应部门并承担责任[8] - 财务负责人主持财务管理、会计核算，编制财务预算[9] 人员职责 - 总经理负责贯彻落实董事会决议，主持日常经营管理工作并报告[6] - 总经理拟订年度财务预算、决算、利润分配等方案[7] - 总经理应维护公司财产权，确保资产保值增值[11] - 总经理就公司重大事项定期或不定期向董事会报告[14] 会议制度 - 公司实行总经理负责下的总经理会议制[16] - 总经理办公会议每季度召开一次，必要时可召开临时会议[17] - 总经理办公会议对所议事项充分讨论后由总经理做出决定[17] 考核奖惩 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[19] - 总经理薪酬分配方案应获董事会批准，向股东大会说明并披露[19] 其他规定 - 高级管理人员实行董事会聘任制[4] - 总经理任期内出现调离等情形需进行离任审计[19] - 总经理违法违规致公司受损，董事会应追究其法律责任[19] - 本细则自董事会审议批准之日起执行[22]

会议信息 - 河钢资源第八届董事会第五次会议于2025年6月19日下午2:30召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于制定<海外子公司信息报送办法>的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》，9票同意[5]

增持前情况 - 河钢集团持有公司股份225,780,299股，占总股本34.59%[2] 增持计划 - 拟累计增持金额1 - 2亿元，比例不超总股本2%[3] - 专项贷款资金占比不超90%[4] - 实施期限为2024年12月18日起6个月内[4] 增持结果 - 增持6,893,200股，占总股本1.06%，金额10,000.32万元[5] - 增持后持股232,673,499股，占总股本35.65%[5] 其他说明 - 不触及要约收购，不影响股权分布和控制权[6] - 增持行为符合相关法规和规则[6]

股权情况 - 截至2024年12月18日，河钢集团持股225780299股，占比34.59%[10] - 增持后持股232673499股，占比35.65%[12] 增持计划 - 2024年12月18日起六个月内，增持1 - 2亿元，不超总股本2%[11] - 2024年12月18日至2025年6月17日，增持6893200股，金额10000.32万元[12] 公告情况 - 公司发布增持计划及实施期限过半进展公告[13] 豁免要约 - 增持前持股超30%，增持不超2%，可免于发出要约[15]

利润分配 - 2024年度以652,728,961股为基数，每10股派5元现金，共派326,364,480.50元[2] - 深股通投资者等每10股派4.5元[3] 红利税 - 首发后限售股等个人股息红利税差别化征收[3] - 证券投资基金等部分按10%征红利税[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月24日，除权除息日25日[5] - 25日A股股东红利划入账户，河钢自行派发[7]

股东大会召开情况 - 会议通知于2025年4月25日以公告形式发出，现场会议时间为2025年5月15日下午2:30起 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共158人，代表股份237,991,916股，占公司有表决权股份总数的36.4611%，其中现场投票股东0人，网络投票股东158人 [1] - 中小股东出席157人，代表股份5,348,417股，占公司有表决权股份总数的0.8194%，全部通过网络投票参与 [1] 提案表决结果 - 总表决同意票236,994,916股，占比99.5811%，反对票895,600股（0.3763%），弃权101,400股（0.0426%） [2] - 中小股东表决同意票4,351,417股（81.36%），反对票101,500股（1.8959%），弃权95,500股（1.7859%） [2] - 独立董事在股东大会上作述职报告，后续表决中同意票比例持续高于99.58%，最高达99.9142% [5] - 最终一项提案中小股东同意票比例提升至96.18%，反对票比例降至0.4992% [6] 法律程序合规性 - 北京金诚同达律师事务所律师出具《法律意见书》，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及公司章程 [6]

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开通知，5月15日下午2:30现场会议召开[5][7][8] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[5][7][8] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 出席股东158人，代表股份237,991,916股，占比36.4611%[11] - 出席中小股东157人，代表股份5,348,417股，占比0.8194%[11] 议案表决结果 - 议案1 - 5同意股数及占比均超99%[15][16][17][18][20] 会议结果 - 审议通过全部议案，独立董事述职[20]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东158人，代表股份237,991,916股，占比36.4611%[3] - 通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份5,348,417股，占比0.8194%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意236,994,916股，占比99.5811%[5] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意237,004,816股，占比99.5852%[8] - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意237,006,016股，占比99.5857%[10] - 《2024年度利润分配方案》总表决同意237,787,616股，占比99.9142%[15] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东总表决同意4,351,417股，占比81.3590%[6] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东总表决同意4,361,317股，占比81.5441%[9] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小股东总表决同意4,362,517股，占比81.5665%[11] - 《2024年度利润分配方案》中小股东总表决同意5,144,117股，占比96.1802%[16]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日15：00至16:30举行网上业绩说明会[2] - 采用网络互动形式，通过文字直播回复提问[2] - 投资者可登录“中证路演中心”参与[2] - 董事长等人员出席[2] - 投资者可于5月8日15:00前发问题至指定邮箱[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]