会议情况 - 河钢资源第八届董事会第三次会议于2025年1月23日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》全票通过[3] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》6票同意待股东大会审议[5] - 《关于募投项目结项并补充流动资金的议案》全票通过[5] - 公司及子公司2025年拟申请不超7亿授信待临时股东大会审议[6] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生85878.65万元，低于预计18.51%[2] - 2024年公司营收334.87亿元，净利润3.24亿元[12] - 2024年河钢香港营收309.63亿元，净利润0.64亿元[6] - 2024年河北宣工营收5.28亿元，净利润 - 0.42亿元[8] - 2024年河北河钢材料技术研究院营收1.27亿元，净利润0.05亿元[9] 关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易88892.24万元[2] - 2024年向河钢香港销售铁矿石实际73784.60万元，占比13.70%[4] - 2024年向河北宣工提供劳务实际10721.13万元，占比100.00%[5] - 2024年接受河钢材料技术研究院委托开发实际286.00万元，占比100.00%[5] - 2024年接受燕山物业服务物业费实际23.44万元，占比100.00%[5] - 2024年向河钢供应链采购钢球实际1063.48万元，占比37.43%[5] 资产数据 - 2024年底公司总资产240.49亿元，净资产63.24亿元[12] - 2024年底河钢香港总资产109.23亿元，净资产4.47亿元[6] - 2024年底河北宣工总资产14.13亿元，净资产3.21亿元[8] - 2024年底河北河钢材料技术研究院总资产4.66亿元，净资产4.17亿元[9] 合作协议 - 2019年与河北宣工签《人员服务协议》提供劳务[14] - 与河钢香港签铁矿石长期合作协议，按普氏指数计价[14] - 与南非资源关联交易以普氏价格指数计价，信用证结算[14] 其他 - 2025年1月23日独立董事全票通过2025年日常关联交易议案[16] - 公司关联交易遵循公平公允原则，不损害上市公司利益[14]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-05 河钢资源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月12日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月12日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股 ...

资金募集 - 2017年8月11日公司募集资金26亿元，净额25.621亿元[3] - 减除费用后，募集资金净额为25.3462266223亿元[4] 资金余额 - 截至2024年12月31日，银行募集资金存储余额1993.114031万元[8] 项目投入 - “PC铜矿二期建设”承诺投资25.3462亿元，累计投入27.788402亿元[10] 资金处理 - 2025年1月23日审议通过将1993.11万元节余资金补充流动资金[2][13][15][16] - 补充后注销专用账户，终止监管协议[13]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025- 01 河钢资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的 "要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认 可，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利 能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，主要举措如下： 一、提升核心竞争力，助力高质量发展 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展企业内部合规 评审，紧紧围绕"降成本、提售价"开展工作，近年来在资产结构转型、技术创 新、履行企业责任等方面取得了显著成效和进展。 一是公司资产结构转型。公司始终高度专注于提升上市公司资产质量，积极 探索高质量发展路径。2017 年，在工程机械行业形势不佳、推土机主业持续亏损 的情况下，公司响应国家"一带一路"倡议 ...

募集资金情况 - 2017年非公开发行204,724,406股新股，每股12.70元，募资26亿元，净额25.3462266223亿元[1] - 2018 - 2022年对多个募集资金专户进行注销、迁移和停用操作[4] 项目投入与节余 - 截至2024年12月31日，“PC铜矿二期建设”项目承诺投资253,462.00万元，累计投入277,884.02万元，预计节余1,993.11万元[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金存储账户余额合计19,931,140.31元[10] 决策与安排 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[13][14] - 独立董事同意募投项目结项并补充流动资金，独立财务顾问无异议[16][17] - 公司决定将1,993.11万元节余资金永久补充流动资金[11]

会议信息 - 河钢资源第八届监事会第三次会议于2025年1月23日下午4:30召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东增持计划 - 河钢集团6个月内增持不低于1亿且不高于2亿，不超总股本2%[3] - 截至公告日持股225,780,299股，占比34.59%[3] - 增持目的是认可价值、提振信心[6] - 资金含自有和专项贷款，专项贷款占比不超90%[6] - 承诺实施期及法定期限内不减持[7]

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1108 第 0621 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1108 第 0621 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东188人，代表股份231,923,016股，占比35.5313％[2] - 现场投票股东2人，代表股份723,600股，占比0.1109％[2] - 网络投票股东186人，代表股份231,199,416股，占比35.4204％[3] - 现场和网络投票中小股东187人，代表股份6,142,717股，占比0.9411％[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意231,811,916股，占比99.9521％[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》反对91,600股，占比0.0395％[4] - 中小股东表决该议案同意6,031,617股，占比98.1914％[5] - 中小股东表决该议案反对91,600股，占比1.4912％[5]