监事会会议基本情况 - 会议于2025年3月22日以现场表决方式召开 应到监事5人全部出席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过事项及核心内容 - 全票通过《2024年度监事会工作报告》 尚需提交股东会审议[2] - 全票通过《2024年年度报告及摘要》 监事会确认报告编制合规且内容真实准确反映公司状况[2] - 全票通过《2024年度利润分配方案》 方案符合分红监管要求及公司章程 兼顾全体股东利益[3] - 全票通过授权董事会制定2025年中期分红方案 旨在简化程序并稳定投资者分红预期[3][4] - 全票通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务审计机构 审计费用预计335万元[4] - 全票通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度内控审计机构 审计费用100万元[5] - 全票通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认资金使用符合监管要求且无违规情形[5][6] - 全票通过《2024年度内部控制评价报告》 认定公司内控体系全面有效且风险防范机制健全[7] 信息披露安排 - 所有审议文件均于巨潮资讯网同步披露 包括审计报告及专项说明[2][4][5][6][7]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票145,379,023股，每股48.15元，募集资金总额6,999,999,957.45元，净额6,967,681,641.73元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金714,663.82万元，本年度使用6,492.76万元[2] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费等为22,065.24万元，节余资金永久补充流动资金4,169.591万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0.002万元[2] 项目进展 - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入345,482.30万元，投资进度103.75%，2023年6月30日达预定可使用状态[14] - 生猪养殖产能建设项目累计投入102,555.11万元，投资进度103.59%，2023年8月31日达预定可使用状态[14] - 肉制品加工技术改造项目本年度投入201.62万元，累计投入23,856.83万元，投资进度88.36%，2021年11月30日达预定可使用状态[14] 项目效益 - 肉鸡产业化产能建设项目2024年1 - 12月未实现正收益，未达预计效益[15] - 生猪养殖产能建设项目2024年1 - 12月未实现正收益，未达预计效益[15] - 生猪屠宰及调理制品技术改造项目2024年1 - 12月未实现正收益，未达预计效益[15] - 肉制品加工技术改造项目2024年1 - 12月达到预计效益[15] 其他事项 - 公司于2020年9月21日与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6] - 截至报告出具日，募集资金专户及现金管理专户已注销，三方监管协议终止[7] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目均达预定可使用状态且整体结项，未变更[10] - 2020年5月17日至9月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5572.34万元，用募集资金置换金额相同[16] - 2024年公司将节余募集资金（包括利息收入）余额4169.59万元转至自有资金账户，用于永久补充流动资金[15][16] - 2020年9月19日，公司第七届董事会第二十九次会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2024年3月23日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议同意对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项[16] - 中国双汇总部项目已结项[15]

公司概况 - 公司成立同年在深交所上市，在17个省（市）建有30个肉类加工基地和配套产业，有100多万个销售终端[17] - 双汇品牌价值达739.36亿元[17] - 非公开发行股票募资70亿元完善产业链和推动工业升级[20] 战略与制度 - “十四五”推进“六大发展战略”，完善营销体系，加快数字化建设与应用[25] - 修订多项内控制度，新增《市值管理制度》[34] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》[38] - 完善高管薪酬与绩效挂钩激励机制[38] - 建立风险管治架构，落实“三道防线”，每年聘外部审计机构审计评价[39] - 将可持续发展管理工作纳入战略与可持续发展委员会职责范围[34] - 调整战略委员会为战略与可持续发展委员会，成立ESG管理办公室[78] 风险与合规 - 开展5次风险与内控审计，未发现重大内控风险[46] - 修订2个信息安全相关制度，开展13次信息安全培训[49][52] - 组织14场商业道德与反贪污培训，参与14000人次，员工覆盖率95%[57] - 上海双汇开展3场商业道德培训，参与3000人次[58] - 《反商业贿赂承诺书》签署率100%[60] - 依据4项政策制度开展反不正当竞争管理工作[62] - 禽产品事业部开展反不正当竞争宣贯[66] - 报告期未发生反不正当竞争相关案件[68] - 建立商业道德违规举报渠道，鼓励举报不诚信行为[69][73] 投资者沟通 - 召开业绩说明会或投资者交流会[80] - 在互动易平台回复投资者问题超余次，回复率达[80] - 与各利益相关方建立沟通渠道和机制，保护其权益[80][81] 食品安全与质量 - 构建三级食品安全管理架构，成立食品安全管理委员会[92][93] - 公司及其下属公司通过多项质量体系认证，覆盖率达一定比例[96] - 建立持续改进质量问题长效机制，每月开质量专题会[98] - 报告期接受官方检查结果全部合格[98] - 实施全流程质量管控，未发生批量质量问题[102] - 审核检验供应商，执行“六不采购”政策和“五道防线”检验控制[103][110] - 配备检测人员和设备，完成各类检测任务万批项[108] - 对生猪等开展监测，识别风险源[109] - 沙丁胺醇等按比例抽检，外购生猪盐酸克伦特罗100%检验[111] - 建立18个非洲猪瘟检测室，生猪屠宰后每头抽血检测[111] - 引入自动化和异物检测设备，提升质量管控水平[112] - 对杀菌锅进行热分布测试，改造高温杀菌锅[113] - 研究开发淀粉自动过筛分份系统和饱和盐水系统[113] - 制定备用生产应急计划，准备备用能源[114] - 运输环节建成数字化系统，强化产品质量管理[116] - 开展销售环节质量检查，规范销售产品质量[119] - 开发“智检”系统，实现无纸化信息传递[121] - 安装温度报警系统，控制车间环境温度[122] - 开展产品质量与安全培训[124] - 举办“质量月”培训活动，X人参加考试，平均成绩X分[126] - 征集质量管理创新项目，评选奖励并推广实施[129] - 建立产品安全及质量风险管理体系[130] - 六大质量目标下设29项质量指标，涉及5个环节[134] 研发与产品 - 开发出八款适合中国饮食场景的新型人造肉产品[144] - 某项目荣获中国食品工业协会科学技术二等奖[148] - 报告期新增若干项专利，累计获若干项专利[149] - 营养健康产品研发投入约若干万元[152] - 中国双汇学生餐100%符合《学生餐营养指南》[154] - 中国双汇团餐100%符合《中国居民膳食指南（2022）》[155] - 以2020年为基准年，2030年部分产品计划减盐12000+吨、减脂3000+吨、减糖5000+吨[159] - 开发减脂等产品并减少添加剂使用[161] 客户服务与营销 - 对一线业务人员开展专题售后培训[165] - 受理产品信息及服务投诉同比下降，投诉回复率达[167] - 开展综合满意度调查，线下客户满意度、消费者好评率及线上消费者满意度有数据[169] - 强化线上负责任营销管理，组织电商营销培训[170] - 辉煌年庆典系列活动总曝光超亿次[172] - 推出两支生鲜广告片传递理念[176] - 联合赛事开展体育营销推广健康产品[177] - 制定产品召回规范和机制，各工厂每半年至少组织一次召回演练，未发生召回事件[180] 碳排与气候风险 - 构建碳排管理架构，制定《双汇“十四五”碳减排规划》[185][187] - 选取三种气候情景评估业务和产业链受影响情况[190] - 评估气候变化物理风险并制定减缓措施[195] - 面临碳定价等多种气候相关成本上升风险[196][199][200] - 设立能源使用目标开展减碳工作[200]

业绩数据 - 2024年肉类总外销量318万吨，同比降1.67%[1][3] - 2024年营业总收入597亿元，同比降0.64%[1][3] - 2024年利润总额66.6亿元，同比增0.21%[1][3] 业务亮点 - 2024年肉制品新渠道销量同比增72.2%[4] - 2024年生鲜品调理及包装产品销量同比增18%[4] - 2024年肉制品经营利润66.5亿元，同比增6.8%[6] 其他情况 - 2024年“双汇”品牌价值达872亿元[1] - 2024年召开9次董事会、3次股东会，审议54项议案[2] - 2024年养鸡、宰鸡业四季度和12月扭亏为盈[9] 未来展望 - 2025年坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”战略[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人等[5] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元等[5] 客户情况 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[5] 审计安排 - 2024年续聘安永华明负责财务审计，信永中和负责内控审计[6] - 2025年安永华明、信永中和分别出具2024年度财务、内控审计报告[8][9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元（含证券业务9.96亿元）[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户4家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年刑事0次、行政处罚5次等[4] 审计报告 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核9家[5] - 拟质量复核合伙人近三年签和复核5家[6] - 拟签字注册会计师近三年签3家[6] 审计费用 - 2025年度审计费用100万元，与2024年一致[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务和非财务报告均无内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次[4] 费用与决策 - 2025年度审计费用预计335万元，与2024年一致[9] - 2025年3月相关会议通过续聘议案，待股东会审议[10][12][13]

财务概况 - 财务公司注册资本20亿元，双汇发展持股100%[2] - 2024年利润总额21,557.60万元，净利润16,166.93万元[14] 资产负债 - 截至2024年末，资产961,141.92万元，负债722,382.28万元[14] - 所有者权益238,759.64万元，实收资本200,000.00万元[14] 业务数据 - 截至2024年末，贷款余额445,970.18万元，存款余额719,569.02万元[14] - 双汇发展存款余额2,467,333,738.22元，占比67.93%[19] 指标情况 - 截至2024年末，资本充足率38.24%，流动性比例77.77%[16] 合规评价 - 公司认为财务公司合规经营，关联金融业务无风险[20]

业绩相关 - 安永华明出具标准无保留意见的2024年度财务审计报告[8] - 公司五大募投项目建成投产，节余资金补流，专户注销[12] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过17项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会关注两主业、养殖业等发展及产业链风险防控[16]