制度审议 - 外汇套期保值业务管理制度于2025年11月26日经公司第九届董事会第十次会议审议通过[1] 审议标准 - 预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] 额度管理 - 公司可对未来十二个月内外汇套期保值业务额度等预计，使用期限不超十二个月[7] 部门职责 - 财务部门负责外汇套期保值业务计划制订、资金筹集等[10] - 采购及销售等部门提供基础业务信息和交易背景资料[12] - 证券部审核决策程序合规性并实施信息披露[12] - 风险管理部门监督合规性并向审计委员会报告[13] 风险应对 - 业务异常时财务部门提交报告和方案，董事会商讨措施[20] - 汇率剧烈波动时财务部门分析上报，董事长下达指令[21] 信息披露 - 公司按深交所要求及时披露外汇套期保值业务信息[24] - 套期损益及浮动亏损达公司最近一年经审计净利润10%且超1000万元应及时披露[24] 制度执行 - 制度按相关法规和章程执行，自董事会审议通过后生效[26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三日通知，资料保存至少十年[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[12] 其他规定 - 委托出席需会前交授权书[12] - 连续两次不出席可撤职务[13] - 会议记录秘书保存，不少于十年[15] - 次日向董事会报告决议情况[17] - 规则经董事会审议生效，解释权归董事会[22]

薪酬与考核委员会规则 - 2025年11月26日通过议事规则[1] - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[9] - 每年至少开一次会，提前三日通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议记录等保存至少十年[14][21] - 议案及表决结果书面报董事会[15]

第一条 为加强河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者特别是中小投资者利 益，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 河南双汇投资发展股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 1 担当责任，营造健康良好的市场生态。 公司应在年度业绩说明会中就市值管理制度执行情况进行专项说明。 第三条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等规定的前提下开展市值管理工作。 （二） 系统性原则：公司应当 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 1 第二章 组织机构及职责 第四条 公司成立期货决策委员会，下设期货业务部门、风险管理部门。期 货决策委员会由董事长、总裁、常务副总裁、主管副总裁、相关事业部总经理、 审计中心主任等组成。 第五条 期货决策委员会职责： 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 期货套期保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《河南双汇投资发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司开展期货套期保值业务，以套期保值为目的，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，对冲现货价格波动风险。 2、公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括玉米、 豆粕、大豆油、棕榈油、大豆、淀粉、白糖、鸡肉、生猪、纸浆 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第三条 本规则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理（以 下简称 ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、食品安全、信息安全、 生物安全、员工权益、商业道德、反贪腐等方面。 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第五条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 1 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要，增强河南双汇投资发展股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展管理能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 17 号——可持续发展报告》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双 汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 ...

河南双汇投资发展股份有限公司章程 河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 26 日 （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次 临时股东会审议） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第八章 | 通知和公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 52 | 河南双汇投资发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...

（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩； （三）薪酬与公司长远利益相结合； （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股 东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人 员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的 经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定 的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合； 河南双汇投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与 ...

制度情况 - 《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事年报工作制度》2025年11月26日经九届十次董事会审议通过[1] - 制度自审议通过后生效，修订和解释权归董事会[4] 独立董事职责 - 监督财务报告执行准则、重大会计审计问题等事项[1] - 关注年报编制信息保密，对定期报告签书面确认意见[2][3] - 有异议经专门会议过半同意可独立聘中介机构[2] 公司配合要求 - 向独立董事定期通报运营情况并提供资料[2] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及获必要资源[3] 审计沟通 - 担任审计委员会委员的独立董事审计前后与年审会计师沟通[2]

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证 券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 公司独 ...