2024年会议情况 - 召开13次董事会审议40项议案[6] - 召开7次股东大会审议21项议案[6] - 各专门委员会召开多次会议审议议案[6][7] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计27日[9] - 监督未发现违规情形[10] 公司支持措施 - 设立独立董事办公室[13] - 给予津贴、购买责任险[14] 2025年展望 - 履行职责提升专业能力[15] - 关注治理、防控风险、维护权益[15]

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事现场出席9次、视频参会1次、通讯表决3次，审议40项议案均赞成[6] - 2024年召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，独立董事现场出席5次、视频参会2次，审议21项议案均赞成[6] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席4次、视频参会1次、通讯表决1次，审议10项提案均赞成[9] - 2024年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事现场出席2次、通讯表决1次，审议3项提案均赞成[9][10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事现场出席3次、视频参会1次，审议4项提案均赞成[11] - 2024年召开5次独立董事专门会议，审议7项提案，独立董事现场出席4次、视频参会1次，均投赞成票[13] 决策事项 - 2024年按要求披露《2023年年度报告》等5份报告，独立董事参加董事会审议并同意[17] - 2024年9月27日董事会同意聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，独立董事同意[17] - 2024年12月30日董事会同意聘任李君为财务负责人，独立董事同意[18] - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案，独立董事审核后发表独立意见[19] 股权相关 - 2024年1月16日董事会同意回购注销940.60万股限制性股票[20] - 2024年8月1日董事会同意按3.40元/股向38名激励对象授予836.40万股限制性股票[20] - 2024年12月13日董事会同意为201名激励对象解除限售3136.80万股限制性股票[20] 其他 - 2024年度独立董事现场工作时间达21日[24] - 公司设立独立董事办公室提供工作条件和人员支持[25] - 报告期内公司给予独立董事适当津贴并购买董监高责任险[25]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会13次，独立董事现场出席4次、视频参会6次、通讯表决3次[3] - 2024年度召开股东大会7次，独立董事现场出席3次、通讯参加4次[4] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，独立董事现场出席2次，视频参会3次[5] - 2024年度召开6次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，独立董事全部参加[6] 信息披露与合规 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，程序合规[16] - 信息披露工作按规定执行，确保真实准确完整[18] 独立董事待遇与支持 - 2024年独立董事现场工作累计16日[13] - 为独立董事设专门办公场所，定期汇报进展[15] - 根据决议给予独立董事津贴，购买董监高责任险[15] 机构与人员变动 - 拟变更2024年度审计机构为立信会计师事务所，聘期一年[19] - 2024年聘任多名高管[20][21][22] 股票相关 - 2024年1月16日回购注销940.60万股限制性股票[23] - 2024年8月1日向38名激励对象授予836.40万股限制性股票[23] - 2024年12月13日为201名激励对象解除限售3136.80万股限制性股票[24]

市场扩张和并购 - 2022年8月公司支付现金购买银根矿业14%股权并增资372,500.00万元，持股60%[1][2] - 2021年7月公司111,150.00万元受让9.5%股权并增资137,109.38万元[8][9] 业绩总结 - 2024年银根矿业一期达产、二期开工，归母净利润224,054.93万元[11] 业绩承诺 - 2022 - 2027年银根矿业扣非后累计净利润承诺不低于346,532.62万元[3] - 前次交易博源集团对蜜多能源股权对应价款承诺业绩补偿[8][9] 业绩补偿 - 股权转让、增资、减值测试业绩未达标有不同补偿方式及责任[4][5][6][7][9][10] - 目前业绩承诺方无需补偿[12] 股权比例 - 纳百川等增资前合计持股银根矿业50%[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月25日[2]

公司治理 - 2024年监事会召开11次会议，审议23项议案[2] - 监事会认为三会运作规范、决策合理、程序合法，董高人员履职合规[4] - 公司已建立健全内部控制体系并持续完善[8] 激励与审计 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期，201名激励对象满足条件[13] - 聘请立信会计师事务所对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[5] 资金与信息 - 2022年度募集资金使用完毕，注销所有募集资金专户[6] - 报告期内无控股股东及关联方占用非经营性资金情况[10] - 公司能按规定做好信息披露工作[15] 处罚与整改 - 2025年2月收到证监会《行政处罚决定书》[14] - 未按规定披露重大诉讼，按要求落实整改[14]

业绩数据 - 2024年生产各类产品907.93万吨，纯碱577.79万吨，小苏打143.25万吨，尿素165.92万吨，其他产品20.97万吨[2] - 报告期末总资产358.76亿元，所有者权益196.22亿元，归母所有者权益144.96亿元，每股净资产3.88元[3] - 2024年营收132.64亿元，归母净利润18.11亿元，扣非归母净利润20.72亿元，加权平均净资产收益率13.11%，每股收益0.49元[3] - 2024年计划每股派现0.3元，合计派现11.16亿元，占当年可分配利润66.74%[15] 公司治理 - 2024年召开股东大会7次，董事会13次，披露公告140份[4] - 2024年制定和修订24项管理制度[5] 未来展望 - 2025年阿碱项目二期围绕年底建成目标优化工艺和技术方案[10] - 2025年尿素板块两化肥企业保障稳产高产，提高装置运行效率[10] 治理策略 - 构建合理董事会体系，提升治理能力和效能[16] - 警惕职能错位等问题，树立股东利益全局观[16] - 推动“五力协同”，董事会向价值创造中心转型[16] - 实现治理体系多维度转变[16] - 2025年董事会贯彻决议，紧扣发展主题开展工作[16]

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），内蒙 古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际情况，变更了相关会计 政策，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1.财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用 未来适用法。 2.财政部于 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入133亿元，净利润29亿元，归属上市公司股东净利润18亿元，归属上市公司股东扣非净利润21亿元[14] - 公司拥有40余家全资、参控股企业，总资产359亿元，员工近5000人[14] - 2024年公司位列“内蒙古民营企业100强”第22位，“内蒙古制造业民营企业50强”第15位[14] 项目进展 - 阿拉善塔木素天然碱开发利用项目计划投资211亿元，规划年产860万吨碱类产品[18] - 项目一期500万吨纯碱、40万吨小苏打已达产达标，二期计划2025年底建成[18] - 到“十四五”末，公司纯碱年产能近1000万吨，小苏打年产能近200万吨[18] 分红情况 - 2024年5月每10股派3元，共派发现金红利11.19亿元，近三年累计现金分红占年均可供分配利润80.29%[27] - 2024年度拟每10股派3元，预计派发现金红利11.16亿元，占当年可分配利润66.74%，近三年累计现金分红占年均可供分配利润154.21%[28] 运营管理 - 2024年公司召开7次股东大会，采用现场和网络投票结合方式[26] - 2024年通过指定媒体披露140份公告[27] - 2024年通过深交所互动易平台回应投资者提问441条，回复率99.55%[29] - 2024年举办业绩说明会等活动，回复率100%，接听投资者电话超800次[30] 员工情况 - 截至2024年底在职职工4755人，大专及以上学历占比72.74%[34] - 2024年完成第二批激励对象限制性股票授予及第一批激励对象首期限制性股票解除限售工作[35] - 2024年举办四期总经理远程授课活动，累计参与1700多人次[36] - 2024年管理人员每日一练学习活动活跃率达78%，单日线上参与1300人[38] - 2024年开展专题培训，累计参训280人，开通云学堂学习账户4909个，年度学习4201人，累计学习近30万小时，新建微课59门[38] - 2024年在册职工全部完成健康体检[39] - 2024年组织17期优秀员工度假奖励活动，257名优秀员工及近300名家属享受休假奖励[40] - 2024年度38名员工享受子女升学奖励政策，共奖励23万元[40] 业务举措 - 公司严格执行相关制度开展采购业务[40] - 危险废物实现100%合规处置[48] - 通过加大环保投入实现废水零排放[46] - 构筑严谨质量保障体系，覆盖产品全环节[41] - 成立独立产品定价委员会，消除销售暗箱操作和商业贿赂风险[42] - 引进运行BIP销售管理系统，实现营销活动全程可控[42] - 实行销售人员轮岗制度，防范销售环节腐败和商业贿赂[45] 安全与研发 - 2024年安全生产投入达3958.14万元[51] - 安全检查评估梳理出970项风险隐患[52] - 全员安全生产培训合格率100%[52] - 截至2024年底73名员工取得注册安全工程师资格[54] - 2024年实施技术改造、研发及井建项目50项，总投资2.08亿元[58] - 2024年申请专利14项，授权10项，累计拥有专利135项[58] 公益与荣誉 - 扶贫助困等公益捐赠累计194.66万元[59] - 2024年博大实地造林绿化100亩，植树7400株，投入94万元[60] - 近三年阿碱项目所在地绿化超1万亩，投资超1亿元[60] - 公司获得“中国化工上市公司百强”等多项荣誉[56] 党建工作 - 各企业党组织举办党的二十届三中全会线上线下专题学习活动10余次，线下培训近千人次[71] - 各级企业党组织开展“七一”系列活动20余次[73] - 公司党组织覆盖率达到100%[72] 未来展望 - 2025年深入贯彻证监会《推动上市公司质量三年行动计划（2022—2025年）》[75] - 阿拉善天然碱项目二期目标2025年底建成[76]

本次控股子公司投资建设碳回收综合利用项目不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次控股子公司投资建设碳 回收综合利用项目在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提 1 交股东大会审议。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-030 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于控股子公司投资建 设碳回收综合利用项目的议案》，公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任 公司（以下简称银根矿业）之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简 称银根化工）拟依托阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产过程中产生的二氧化 碳气体及含碱母液，结合风电、光伏发电等绿电资源，规划建设碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目，现 ...