证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-069 内蒙古博源化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司选聘会计师事 务所制度》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）的履职能力等进行了评审，认为其 符合续聘条件，拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 ...

股本变动 - 公司回购注销部分激励对象的未解锁限制性股票，合计190.75万股，占总股本0.0513%[1] - 公司已发行股份数将由3,718,739,060股减至3,716,831,560股，注册资本由3,718,739,060元减至3,716,831,560元[1][2][3] 章程修订 - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[3] - 不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行[2] - 增加设立公司职工董事的规定[3] - 调整股东会及董事会部分职权[3] - 新增控股股东和实际控制人专节[3] - 新增独立董事、董事会专门委员会章节[3] - 将“股东大会”调整为“股东会”[3] 制度建设 - 公司拟制定2项制度，修订29项制度，废止2项制度[6] 公司更名 - 拟将内蒙古远兴能源股份有限公司改为内蒙古博源化工股份有限公司[7] 授权与手续 - 董事会提请股东大会授权办理减少注册资本及章程备案等变更手续[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] 股东与股份限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[24] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[24] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[56] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[56] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[56] - 公司实施现金分红，单一年度分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[56] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 公司该年度实施现金分红需满足每股收益不低于0.1元[56] 其他 - 公司住所新增邮政编码017000[13][14] - 明确法定代表人辞任及确定新法定代表人的相关规定[13][14] - 新增法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担规定[13][14]

贷款信息 - 公司拟向平安银行呼和浩特分行申请60000万元贷款，期限不超三年[1] - 贷款由控股子公司银根矿业提供连带责任保证担保[1] - 以银根矿业持有的塔木素天然碱矿采矿权顺位抵押，期限不超三年[1] 子公司情况 - 银根矿业注册资本27929.6875万元，2017年成立，经营天然碱业务[2] 贷款影响 - 申请贷款优化融资结构，符合战略规划，无重大财务风险[3][4] - 公司偿债能力好，质押担保不影响生产经营及独立性[3][4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议10月17日14:50召开[2] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2] - 现场会议股东登记时间为10月16日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月13日[3] 提案表决 - 提案1.01、1.02、1.03和1.04为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 提案2表决通过是提案1.01生效前提[6] 联系方式 - 联系电话0477 - 8139874，传真0477 - 8139833，邮箱yxny@berun.cc[9] 投票信息 - 投票代码为"360683"，简称为"博源投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为10月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[17] 提案编码 - 总提案编码为100[20] - 《关于减少注册资本等议案》编码为1.00，有7个子议案[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》编码为2.00[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》编码为3.00[20]

会议安排 - 2025年9月26日发九届二十五次监事会会议通知[2] - 2025年9月29日会议在鄂尔多斯市召开[2] 议案表决 - 《关于减少注册资本等议案》3票同意通过[3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》3票同意通过[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票同意通过[6] - 《关于2023年激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》3票同意通过[7] 激励计划 - 2023年激励计划部分激励对象变动[6] - 同意回购注销190.75万股限制性股票[6] - 35名激励对象355.80万股限制性股票办理解除限售[7]

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-071 内蒙古博源化工股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期拟解除限售激励对象名单的核查 意见 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）、《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期拟解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》中对预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计 划》中规定的不得解除限售的情形。 2.公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期拟解除 限售的 35 名激励对象不存在下列情形： 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 35 名激励对象已满足《管 理办法》和 ...

会议安排 - 2025年9月26日发九届三十一次董事会会议通知，29日召开[2] - 公司定于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东大会[36][37] 议案表决 - 《关于减少注册资本等议案》各子议案9票同意通过[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》9票同意，需股东大会审议[32] - 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意通过[33] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意，需股东大会审议[34] - 公司向银行申请贷款的议案9票同意通过[35] - 召开2025年第三次临时股东大会的议案9票同意通过[37]

公司项目进展 - 阿拉善天然碱项目符合国家产业政策[2] - 二期建设工作正按计划有序推进[2] 行业政策影响 - 工信部限制纯碱新产能政策引发投资者关注[2] - 投资者询问政策是否影响公司新产线及投产时间[2]

市场整体表现 - 上证综指报3852.31点，跌幅0.21% [1] - A股总成交额达10757.64亿元 [1] 技术指标异动个股 - 152只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 松井股份5日均线较10日均线距离最大达-1.61% [1] - 春光科技5日均线较10日均线距离-1.02% [1] - 派林生物5日均线较10日均线距离-0.93% [1] 个股详细技术数据 - 松井股份最新价40.09元，较10日均线乖离率-3.28% [1] - 春光科技最新价38.70元，较10日均线乖离率-6.79% [1] - 派林生物最新价17.32元，较10日均线乖离率-2.64% [1] - 科恒股份最新价14.54元，较10日均线乖离率-3.37% [1] - 菜百股份最新价14.16元，较10日均线乖离率-2.42% [1] - 奥锐特最新价22.71元，较10日均线乖离率-1.74% [1] - 慕思股份最新价28.16元，较10日均线乖离率-2.96% [2] - 聚胶股份最新价42.46元，较10日均线乖离率-3.19% [2] - 抚顺特钢最新价5.38元，较10日均线乖离率-2.96% [2]

板块整体表现 - 化学原料板块当日下跌0.41% 跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨且涨幅超1.5% 10只个股下跌且跌幅超0.8%[1][2] - 板块资金呈现主力净流出2.09亿元 但游资净流入1.2亿元 散户净流入8933.08万元 显示资金分歧[2] 领涨个股表现 - 振华股份（603067）涨幅居首达4.97% 收盘价18.59元 成交20.46万手 成交额3.78亿元[1] - *ST亚太（000691）涨幅4.94% 收盘价7.44元 成交6.26万手 成交额4656.16万元[1] - 世龙实业（002748）涨幅4.31% 收盘价10.17元 成交27.06万手 成交额2.73亿元[1] 领跌个股表现 - 大洋生物（003017）跌幅最大达3.82% 收盘价33.78元 成交4.52万手 成交额1.54亿元[2] - 三友化工（600409）下跌2.45% 收盘价5.97元 成交33.88万手 成交额2.02亿元[2] - 凯盛新材（301069）下跌2.41% 收盘价23.12元 成交11.73万手 成交额2.72亿元[2] 资金流向特征 - 龙佰集团（002601）获主力资金净流入2672.51万元 净占比4.8% 但游资和散户均呈净流出[3] - 中核钛白（002145）获主力净流入2574.03万元 净占比3.43% 散户资金净流出2497.77万元[3] - 华谊集团（600623）主力净流入2226.62万元 净占比高达13.55% 散户净流出1873.49万元[3] - 红星发展（600367）同时获主力净流入2111.11万元和游资净流入1093.59万元 但散户净流出3204.69万元[3]