财务表现 - 2025年上半年营业收入9.49亿元，同比增长87.33%，连续5个季度稳步增长 [1] - 归母净利润6568.67万元，剔除股份支付费用后为7815.38万元，同比扭亏为盈 [1] - 经营性现金流净额超过6600万元，同比增幅超70% [3] - 综合毛利率46.38%，其中信号链芯片毛利率50.37%，电源管理芯片毛利率38.12% [3] 产品收入结构 - 信号链芯片销售收入6.43亿元，同比增长53.66%，占总营收68% [1][4] - 电源管理芯片销售收入3.06亿元，同比增长246.11% [1] - 产品矩阵超过2000款可售产品 [2] 市场布局进展 - 实现工业、汽车、通信、消费电子四大市场全面布局 [1][2] - 工业客户数量超过6000家，覆盖新能源、电网、工控、测试测量等领域 [2] - 汽车领域规模收入客户超20家，产品应用于智能驾驶、车身控制、动力系统等 [2] - 在AI服务器、通信、新能源、电源模块等下游市场持续成长 [2] 研发与技术投入 - 研发投入2.68亿元，同比增长3.98%，占营业收入28.29% [4] - 研发技术人员520人，占总员工62.95%，硕士及以上学历占比60.58% [4] - 信号链产品关键性能指标达到国际先进水平 [4] - 推出138dB高共模抑制比仪表放大器、车规级SBC芯片、75V输入反激式转换器等新产品 [4] 战略协同与资本运作 - 完成并购创芯微100%股权的3.83亿元配套融资股份发行及登记 [6] - 通过并购实现销售、研发、运营端业务融合与IP共享 [5][6] - 坚持"信号链+电源管理"双轮驱动战略 [4]

公司治理与董事会决议 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席并审议通过多项议案 包括半年度报告及募集资金使用相关事项 [4][5][6] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [5][7] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认公司严格遵守募集资金监管要求 [8] 募集资金管理 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集配套资金净额人民币1,781,656,587.99元 该资金已于2023年10月23日全部到位 [42] - 公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金 置换金额为361,870,469.04元 该自筹资金用于支付收购深圳市创芯微微电子有限公司100%股权的现金对价 [16][17][18] - 截至2025年8月25日 公司已以自筹资金预先支付现金对价676,610,500元 [17] 募投项目调整 - 公司调整2022年度向特定对象发行股票募投项目内部投资结构 涉及"高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目"和"测试中心建设项目" [44][46] - 调整在投资总额不变前提下进行 主要针对研发费用、软硬件投入、人工费用及场地租金等细分项 以优化资金使用效率 [46][47] - 截至2025年7月31日 2022年度向特定对象发行A股股票募投项目已累计投入953,207,600元 [45] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月11日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 董事长ZHIXU ZHOU及管理层将出席 [24][26][27] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日期间通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [22][27] 监事会监督 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月25日召开 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 确认公司运作符合监管要求 [32][33][35] - 监事会认可募集资金置换及募投项目内部结构调整的合规性 认为不存在损害股东利益的情形 [37][40][47]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长ZHIXU ZHOU主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合监管规定且内容真实准确完整 [1][2] - 半年度报告已同步披露于上海证券交易所官网 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 强调资金管理符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [2] - 同意调整部分募集资金投资项目内部投资结构 [3] - 批准使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金 [3][4] 提质增效行动 - 董事会全票通过对2025年度"提质增效重回报"行动方案的上半年实施情况进行全面评估 [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 会议由监事会主席何德军主持[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告符合法律法规和公司章程规定 真实反映公司经营成果和财务状况[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 实行专户存放和专项使用 不存在违规使用或损害股东利益行为[2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实准确完整 无虚假记录或重大遗漏[2] 募投项目结构调整 - 调整部分募投项目内部投资结构基于项目实际情况 未改变募集资金用途 不影响公司及股东利益[2][3] - 调整事项审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》及交易所自律监管指引要求[2][3] 募集资金置换安排 - 使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金 置换时间距资金到账未超过规定期限[3] - 置换行为符合募投项目实施计划 未变相改变资金投向 未损害股东利益[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币18.01亿元，扣除发行费用后净额为17.88亿元，募集资金已于2023年10月23日全部到位 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金净额投入总额为37.60亿元，实际募集资金净额17.88亿元，导致项目投入金额调整 [2] - 调整后募集资金投入金额为17.82亿元，主要用于高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、临港综合性研发中心建设项目、测试中心建设项目及补充流动资金 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投入9.53亿元，占调整后募集资金总额的53.5% [3][4] - 具体项目投入金额：临港综合性研发中心建设项目投入3.61亿元（占承诺投资额80,306万元的44.9%），高集成度模拟前端项目投入1.35亿元（占承诺投资额24,455万元的55.2%），测试中心建设项目投入1.16亿元（占承诺投资额39,305万元的29.4%），补充流动资金3.41亿元已全部投入 [4] 内部投资结构调整详情 - 高集成度模拟前端项目内部结构调整：研发费用从1.55亿元增加至2.22亿元（增幅43.3%），软硬件设备投入从7,710万元减少至1,000万元（降幅87.0%），租赁及装修费用保持1,279.54万元不变，项目总投资保持2.45亿元不变 [4] - 测试中心建设项目内部结构调整：场地租赁及装修费用从4,000万元增加至4,450万元（增幅11.3%），人员费用从2,000万元增加至4,550万元（增幅127.5%），软硬件设备投入从3.33亿元减少至3.03亿元（降幅9.0%），项目总投资保持3.93亿元不变 [4] 结构调整原因与影响 - 结构调整基于项目实施情况、历史实际投入及业务发展需求，在投资总额和资金用途不变的前提下优化资金使用效率 [4] - 调整有利于保障募集资金合理使用和项目顺利推进，支持公司业务发展，不会对正常经营产生重大不利影响 [4][5] 决策程序与监管意见 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过内部投资结构调整议案 [5][6] - 保荐人国泰海通证券认为调整事项履行了必要决策程序，符合监管规则，对结构调整无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市创芯微微电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 中国证监会于2024年批准本次交易注册（证监许可〔2024〕1287号）[2] - 向特定对象发行A股股票3,047,535股 募集资金总额383,379,903元人民币[2] - 募集资金已到位并由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字[2025]518Z0093号）[2] - 公司已开立募集资金专户并与独立财务顾问、监管银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 配套募集资金总额383,380,000元人民币[3][4] - 募集资金到位前公司已使用自筹资金先行支出[4] - 计划在募集资金到位后置换已支出的自筹资金[4] 自筹资金支付与置换安排 - 截至2025年8月25日 公司以自筹资金预先支付现金对价676,610,500元人民币[4] - 计划使用募集资金置换预先支付金额361,870,469.04元人民币[4] - 置换金额占预先支付总额的53.48%[4] - 置换事项符合募集资金监管规则且置换时间距资金到账未超过6个月[4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第六次会议及监事会第六次会议审议通过置换议案[6] - 独立财务顾问华泰联合证券认为置换程序合规 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[6][7] - 置换事项未改变募集资金用途且未损害股东利益[6]

财务表现 - 公司实现营收9.49亿元 同比增长87.33% [1] - 归母净利润6569万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣非净利润3770万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.50元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.49亿元 同比大幅增长87.33% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约6569万元 而2024年同期为亏损约6564万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益0.5元 2024年同期为亏损0.5元 [1] 公司基本情况 - 公司当前市值207亿元 [2] - 公司股票代码SH 688536 当前收盘价152.3元 [1]

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司以发行可转换公司债券及支付现金 的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1287 号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 向特定对象发行股票募集配套资金。公司本次向特定对象发行A股股票3,047,535 股，募集资金总额为人民币 383,379,903.00 元，扣除整体交易的承销费用合计 21,509,433.96 元，公司实际到账募集资金 361,870,469.04 元，上述募集资金已于 2025 年 7 月 29 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093 号验资报告。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与独立 财务顾问、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。 1 二、募集资金投向承诺情况 华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或者"公司"）持 续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求， 对公司调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]562 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 12,044,399 股，募集 资金总额为人民币 1,800,998,982.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,342,394.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,781,656,587.99 元。上述募集资 金已于 20 ...