提名事项 - 龙迅半导体董事会提名解光军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月4日[6] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在龙迅任职不超六年[4]

董事任期与构成 - 董事任期三年，独立董事每届任期相同但连续任职不超六年[4] - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[9] - 公司董事会设三名独立董事[37] 董事任职限制 - 兼任总经理或其他高管的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 董事辞职规定 - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[7] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为2年[7] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况由董事会审批[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等3种关联交易由董事会决定[12] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上等4种日常经营交易由董事会决定并披露[12] 董事会授权与担保 - 董事会审批权限内可授权董事长、总经理决定相关交易事项[11] - 董事会决定《公司章程》规定外的对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] 董事长选举与会议提议 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[17] 董事会会议召开 - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[17] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知；临时会议需提前5日通知[17] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出；临时会议需在会议召开前取得全体与会董事认可[19] 董事委托与表决 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 出席会议的董事每人享有一票表决权，表决方式由主持人决定[29] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离开未选视为弃权[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[30] 表决结果通知与决议形成 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书需在规定表决时限结束后下一工作日结束前通知董事表决结果[32] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[34] 会议记录与落实 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 董事不签字确认且不说明意见视为完全同意会议记录和决议内容[35] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实[39] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者个人责任[39] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成损失，行为人负全部责任[39] - 每次董事会由相关人员报告决议执行落实情况，董事可质询[39] - 董事会秘书经常向董事汇报决议执行情况[40] 规则生效与修改 - 本规则自股东大会通过之日起生效实施，修改亦同[42]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名调至5名，非独立董事由6名调至3名，独立董事由3名调至2名[1] - 提名FENG CHEN、苏进、吴文彬为非独立董事候选人[2] - 提名解光军、陈来为独立董事候选人，陈来为会计专业人士[2] 监事会提名 - 提名王瑞鹍、杨家芹为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] 任职信息 - 第四届董事会董事和监事会非职工代表监事自2024年第四次临时股东大会通过就任，任期三年[4][5] 持股情况 - FENG CHEN直接持股3849.50万股，间接持股4.12万股[11] - 苏进直接持股34.10万股，间接持股6.63万股[14] - 吴文彬、解光军、陈来、王瑞鹍、杨家芹未持有公司股份[16][18][20][23][25]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人解光军，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈来先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人无相关股份及任职亲属关系[2] - 被提名人近36个月无处罚及谴责记录[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] - 被提名人具备职称和工作经验并通过审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月4日[6]

人事变动 - 2024年12月4日公司选举高云云为第四届监事会职工代表监事[1] - 高云云与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 高云云1984年11月出生，本科学历[5] - 高云云通过员工持股平台间接持有公司股份3.41万股[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月20日14点在合肥召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，12月20日可投票[2] - 审议议案涉及董事会调整、薪酬、换届等[5] 会议相关时间 - 议案于12月5日披露[6] - 股权登记日为12月16日[14] - 会议登记时间为12月18日9:00 - 17:00[16] 会议登记与出席 - 登记地点在合肥公司投资与战略发展部[16] - 股东可亲自或委托出席，有三种登记方式[16][17] - 现场参会食宿交通自理，提前半小时签到[18] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[25] - 示例投资者不同议案表决权票数[25] - 示例议案候选人获票情况[27]

股权变动 - 本次权益变动后海恒集团合计持股5,113,970股，占比降至4.9999%[2][12][13] - 2024年2月6日限制性股票授予登记后公司股份总数增至69,264,862股[4] - 2024年权益分派后公司总股本增加至102,280,590股[5] 股东减持 - 2024年7 - 8月赛富创投和合肥中安分别减持436,500股和138,754股，占比0.4268%和0.1357%[7] - 2024年10 - 11月赛富创投减持1,441,656股，占比1.4095%[8] 持股比例变化 - 2024年2月6日后海恒集团直接持股比例被动稀释至2.9121%，变动 - 0.0003%[4] - 2024年2月6日后海恒集团间接持股比例减至2.4782%，变动 - 0.0002%[5] - 2024年权益分派后海恒集团直接持股比例被动增至2.9187%，变动0.0066%[6] - 2024年权益分派后海恒集团间接持股比例增至2.4838%，变动0.0056%[6] - 海恒集团合计持股比例由5.3908%减至4.9999%，变动 - 0.3909%[9] 其他 - 本次权益变动为被动稀释等所致，不触及要约收购[15] - 本次权益变动后海恒集团不再为持股5%以上股东[15]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙迅股份 股票代码：688486 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及 其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 信息披露义务人信息 名称：合肥海恒控股集团有限公司 住所：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园 通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园 主要负责人：李茂茂 股份变动性质：股份减少（被动稀释、被动增加及间接持股比例减少）、持股比 例降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 ...

权益变动 - 本次权益变动后赛富创投持股6,742,364股，占比6.5920%[2] - 本次权益变动前持股数为5,285,824股，持股比例7.6320%[9] - 截至公告披露日赛富创投合计持股变化为1.0400%[3] 减持情况 - 2024年7 - 9月减持436,500股，占比0.4268%[3] - 2024年10 - 11月减持644,156股，占比0.6298%[3] 股份变动 - 2024年2月6日股份总数增至69,264,862股[5] - 2024年6月3日总股本增加至102,280,590股[7] 其他 - 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，实控人不变[10]