公司治理动态 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过《市值管理制度》制定议案 [1] - 制度制定目的为加强市值管理规范性、提升投资价值、增强投资者回报并维护利益相关者权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及科创板监管指引等法律法规 [1] 政策响应背景 - 公司积极响应国务院关于鼓励上市公司建立市值管理制度的政策号召 [1] - 制度结合公司实际情况与《公司章程》要求制定 [1]

财务业绩表现 - 上半年实现营业收入2.47亿元，同比增长11.35% [1] - 归母净利润7152.05万元，同比增长15.16% [1] - 基本每股收益0.54元 [1] 研发投入情况 - 研发投入金额5706.07万元，较上年同期增加22.87% [1] - 研发投入占营业收入比重达23.10% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入2.47亿元，同比增长11.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7152.05万元，同比增长15.16% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5689.77万元，同比增长17.10% [1] - 基本每股收益0.54元 [1]

股份归属 - 2025年6月18日完成2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属登记[3] - 125名激励对象出资21,988,834.61元，623,443元计入“股本”[3] - 本次归属股票上市流通数量623,443股，6月23日上市流通[3] 资本变更 - 公司注册资本由132,704,525元增至133,327,968元[3][4] - 股份总数由132,704,525股增至133,327,968股[4] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数修订为13,332.7968万元/万股[5] 决策流程 - 变更注册资本、修订章程经董事会审议通过，无须股东大会审议[6] - 董事会授权董事长办理工商变更登记等事宜，以核准内容为准[6]

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-037 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规及相关文件的规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或 "龙迅股份"）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，公司由主承销商中国国 际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售、网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入24,697.58万元，较上年同期增长11.35%[2] - 2025年上半年净利润7,152.05万元，较上年同期增长15.16%[2] - 2025年上半年扣非净利润5,689.77万元，较上年同期增长17.10%[2] - 2025年上半年毛利率为54.88%[3] - 截至2025年6月底，总资产为153,969.57万元，净资产为146,108.22万元[3] 研发情况 - 2025年上半年研发投入5,706.07万元，较上年同期增加22.87%，占比23.10%[4] - 截至2025年6月30日，研发人员177人，占比72.84%，硕士及以上学历占54.24%[10] 激励与股权 - 2025年1月向100名激励对象预留授予21.9780万股第二类限制性股票[11] - 2025年5 - 6月完成“2024年限制性股票激励计划”第一个归属期登记，上市623,443股[11] - 2025年上半年每10股派现7元，派现70989181.20元，占2024年净利润49.16%[15] - 2025年上半年每10股转增3股，转增后总股本由102280590股增至132704525股[15] 市场与运营 - 2025年上半年累计发布定期报告2份，临时公告33份[16] - 2025年上半年举办业绩说明会2场[16] - 2025年上半年组织参与路演活动21场，披露记录表8份[16] - 2025年上半年e互动平台回复率100%[16] 战略与管理 - 2025年4月制定《舆情管理制度》[18] - 2025年组织董监高参加监管培训23人次[18] 募资与项目 - 2023年2月公司科创板上市，募资10.30亿元[13] - 2025年2月部分募投项目延期，截至6月30日已使用28432.36万元[13] 产能扩张 - 报告期内新增晶圆厂2家，封装厂1家[12]

会议情况 - 龙迅股份第四届监事会第六次会议于2025年8月22日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] 报告合规 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议程序合规[2] - 2025年上半年公司募集资金存放与使用合法合规[5]

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入为2.47亿元人民币，同比增长11.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7152.05万元人民币，同比增长15.16%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为5689.77万元人民币，同比增长17.10%[21] - 利润总额为6858.30万元人民币，同比增长3.16%[21] - 公司2025年上半年营业总收入为24697.58万元，同比增长11.35%[39] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为7152.05万元，同比增长15.16%[39] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为5689.77万元，同比增长17.10%[39] - 扣除股份支付影响后的净利润为7807.08万元人民币，同比增长15.68%[27] - 公司2025年上半年营业收入24697.58万元，同比增长11.35%[80] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润7152.05万元，同比增长15.16%[80] 财务表现：成本和费用（同比） - 研发投入占营业收入比例为23.10%，同比增加2.16个百分点[20] - 公司2025年上半年研发投入为5706.07万元，同比增长22.87%，占营业收入比重23.10%[42] - 2025年上半年研发投入5706.07万元，同比增长22.87%[52] - 研发投入占营业收入比重为23.10%[52] - 研发投入总额为5706.07万元，同比增长22.87%[61] - 研发投入占营业收入比例为23.10%，同比增加2.16个百分点[62] - 公司研发费用5706.07万元，同比增长22.87%[81] - 公司管理费用1737.66万元，同比增长32.31%[81] - 公司销售费用631.13万元，同比增长20.71%[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5147.59万元人民币，同比大幅增长9816.41%[21][23] - 公司经营活动产生的现金流量净额5147.59万元，同比大幅增长9816.41%[81][82] - 公司投资活动产生的现金流量净额-13869.71万元，同比下降120.96%[81] 资产和负债变动 - 公司货币资金22318.52万元，较上年末下降37.99%[87] - 公司无形资产7223.90万元，较上年末大幅增长479.82%[87] - 公司应付账款3799.11万元，较上年末增长156.81%[87] 业务运营模式与技术 - 公司采用Fabless模式运营专注芯片设计和销售[32] - 公司产品支持8K 60Hz分辨率及杜比全景声等音频格式[37] - 产品覆盖多数主流高清视频信号协议并支持最高版本[51] - 高速接口传输协议处理技术和高带宽数字内容保护技术达国际先进水平[56] - 高速混合信号电路及芯片集成技术等多项技术处于国内领先水平[56][57] - 公司拥有7项产业化核心技术，其中3项达到国际先进水平[58] 研发投入与项目 - 研发人员177人，占员工总数72.84%，其中硕士及以上学历占比54.24%[46] - 公司已获得境内专利114项（发明专利92项），境外专利44项（均为发明专利）[45] - 截至2025年6月30日研发人员177名，占员工总数比例72.84%[55] - 累计境内专利114项（含发明专利92项），境外专利44项（均为发明专利）[55] - 集成电路布图设计专有权136项，软件著作权143项[55] - 多款产品完成AEC-Q100测试认证和Aspice Level2产品认证[55] - 累计申请专利222项，其中发明专利199项占比89.64%[59] - 累计授权专利158项，其中发明专利136项占比86.08%[59] - 本期新增软件著作权13项，累计达143项[59] - 2025年1-6月新增专利申请26项，其中发明专利10项[59] - 公司研发人员数量为177人，占公司总人数的72.84%[69] - 研发人员薪酬合计为3956.36万元，平均薪酬为22.35万元[69] - 研发人员中硕士研究生及以上学历占比54.24%，本科学历占比43.50%[69] - 研发人员年龄30岁以下占比41.24%，30-40岁占比45.76%[69] - 公司重要在研项目总投资规模为25872万元[67] - 在研项目"基于4K的高清显示控制器芯片"累计投入1915.79万元，占总投资规模86%[65] - 在研项目"超高清音视频接口处理和转换芯片组"累计投入3051.25万元，占总投资规模95.35%[65] - 在研项目"车载音视频信号延长芯片组"累计投入2321.15万元，占总投资规模92.85%[65] - 超高速视频桥接及显示芯片项目投入2095万元，累计投入1057.9万元[66] - Type-C/DP1.4高清多媒体信号转换器芯片组项目投入1075万元，累计投入915.28万元[66] - PCIe3.0 to SATA3.0转换芯片项目投入1085万元，累计投入602.56万元[66] - MIPI to USB图像处理与视频转换芯片项目投入1510万元，累计投入372.15万元[66] - HDMI2.1/DP1.4/Type-C四进二出混合切换芯片项目投入1640万元，累计投入866.42万元[66] 市场与行业趋势 - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元同比增长19.1%[29][30] - 2025年1-6月全球半导体销售额3464亿美元同比增长19.1%[30] - 2025年6月全球半导体销售额599亿美元同比增长19.6%环比增长1.5%[30] - 2025年全球半导体市场规模预计7008亿美元同比增长11.2%[30] - 2025年6月中国半导体销售额172亿美元同比增长13.1%环比增长0.8%[30] - 2025年1-6月中国半导体累计销售额978亿美元同比增长11.4%[30] - 2025年上半年中国集成电路出口额904.7亿美元同比增长18.9%[30] - 2025年上半年中国集成电路进口额1913.6亿美元同比增长7.0%[30] 产能与供应链 - 公司新增2家晶圆厂和1家封装厂以扩充产能[48] - 与高通、英特尔、三星、安霸等主芯片厂商达成参考设计平台合作[54] 子公司表现 - 子公司朗田亩净利润为724.40万元人民币[92] - 子公司朗田亩营业收入为1.47亿元人民币[92] - 新加坡子公司净亏损4.61万元人民币[92] - 新加坡子公司总资产33.32万元人民币[92] 证券投资 - 证券投资期末公允价值为9.59亿元人民币[90] - 证券投资本期公允价值变动收益为828.41万元人民币[90] - 证券投资本期购买金额为1.63亿元人民币[90] - 证券投资本期出售/赎回金额为1.54亿元人民币[90] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由70.00元/股调整为46.46元/股[96] - 首次授予数量由123.07万股调整为182.1436万股[96] - 预留授予数量由14.85万股调整为21.9780万股[96] - 向100名激励对象授予21.9780万股第二类限制性股票[96] - 预留授予价格为55.00元/股[96] - 预留授予日为2025年1月27日[96] - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格由46.46元/股调整为35.27元/股[97] - 首次授予数量由1,821,436股调整为2,367,867股[97] - 预留授予价格由41.86元/股调整为55.00元/股[97] - 预留授予数量由219,780股调整为285,714股[97] - 125名激励对象符合归属条件[97] - 激励对象缴纳出资款总额为21,988,834.61元人民币[97] - 其中21,365,391.61元计入股本[97] - 623,443.00元计入资本公积[97] - 本次归属股票数量为623,443股[97] - 归属股票上市流通日为2025年6月23日[97] - 公司完成限制性股票激励计划首次授予第一个归属期登记，125名激励对象归属股份623,443股，归属金额2,199万元（其中股本623,443元，资本公积2,137万元），归属后总股本增至133,327,968股[182] - 125名激励对象符合第二类限制性股票归属条件[198] - 公司作废第二类限制性股票共计155,870股[198] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人FENG CHEN及一致行动人邱成英承诺锁定期为上市后36个月内不转让或委托管理所持发行前股份[103] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[103][106] - FENG CHEN任董事及高管期间每年转让股份不超过直接及间接持股总数25%[104] - 锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[104] - 员工持股平台芯财富承诺锁定期为上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[106] - 持股5%以上股东上市后12个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[110] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持需遵守价格和数量监管规定[110] - 董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数25%[112] - 核心技术人员离职后6个月内不得转让首发前股份[114] - 所有主体违反承诺时需在5个工作日内上缴减持收益至公司指定账户[108][111][114][115] - 董事及高管若上市6个月内股价破发则锁定期自动延长至少6个月[112][117] - 自锁定期满起24个月内减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[107][113] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股25%[114] - 间接持股监事及高管适用与直接持股董事相同的锁定期及延长条款[117] - 所有减持操作需提前通知公司并通过公告披露[107][110][113] - 董事/监事/高管每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[118] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于股票发行价格[118] - 未履行承诺时出售股票收益归公司所有并在5个工作日内缴纳[119] - 董事及高管承诺若违反承诺将赔偿投资者损失并延长股份锁定期[157] - 核心技术人员承诺若未履行承诺将收益归公司所有并延长股份锁定期[157] - 股东承诺若未履行承诺将自动延长所持股份锁定期[159] 募集资金使用 - 公司募集资金已使用28432.36万元，主要用于芯片开发和产业化项目[49] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币103,028.10万元，其中超募资金总额为人民币7,233.03万元[166] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为人民币28,432.36万元，累计投入进度为27.60%[166] - 超募资金中永久补充流动资金已全额投入人民币4,300.00万元，累计投入进度达100.00%[169] - 高清视频桥接及处理芯片项目累计投入人民币16,590.29万元，投入进度64.44%[167] - 高速信号传输芯片项目累计投入人民币3,761.16万元，投入进度22.79%[170] - 研发中心升级项目累计投入人民币3,780.91万元，投入进度11.27%[170] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年授权额度为人民币90,000.00万元[171] - 2025年现金管理授权额度调整为人民币84,000.00万元[172] - 报告期末结构性存款余额为人民币35,000.00万元（工商银行）[173] - 报告期末存单类现金管理余额为人民币5,000.00万元（招商银行）[173] - 公司使用闲置募集资金购买结构性存款，总金额达人民币12.8亿元，其中兴业银行合肥支行产品12,000万元（2024/10/8起）和17,000万元（2025/1/9起），杭州银行合肥分行产品5,000万元（2024/10/8起）、20,000万元（2025/1/8起）及多笔小额短期产品[174] - 募投项目在资金到位前已用自有资金先期投入建设[131] - 公司延期两个募集资金投资项目："高清视频桥接芯片项目"延期至2025年12月，"高速信号传输芯片项目"延期至2026年12月[175] 股份变动与股东结构 - 公司实施2024年年度权益分派：以101,413,116股为基数每股派现0.70元（含税），合计派发现金红利7,099万元，并以资本公积每10股转增3股，新增股本3,042万股，转增后总股本增至132,704,525股[181] - 公司战略配售限售股1,025,030股（占原股本1.00%）于2025年2月21日上市流通，该部分股份为保荐机构跟投获配股份[180] - 公司有限售条件股份期末为58,945,912股（占比44.21%），其中外资持股49,923,728股（占比37.44%），境内自然人持股4,608,810股（占比3.46%）[179] - 公司实际控制人FENG CHEN持有限售股49,923,728股，占公司总股本37.44%，限售期至2026年2月21日[184] - 公司股份变动中通过公积金转股增加30,423,935股，通过股权激励增加623,443股，总股本净增31,047,378股至133,327,968股[179] - 公司无限售条件流通股份增至74,382,056股（占比55.79%），全部为人民币普通股[179] - 公司国有法人持股减少1,025,030股（原占比1.00%），系战略配售限售股解禁所致[179] - 报告期末普通股股东总数为5,968户[186] - 第一大股东FENG CHEN持股50,043,545股，占总股本比例37.53%[188] - 第二大股东合肥赛富合元创业投资中心持股6,943,235股，占总股本比例5.21%[188] - 第三大股东安徽红土创业投资有限公司持股5,718,562股，占总股本比例3.29%[188] - 第四大股东邱成英持股4,597,266股，占总股本比例3.45%[188] - 第五大股东合肥芯财富信息技术中心持股4,413,374股，占总股本比例3.31%[188] - 有限售条件股份总量为58,945,912股[185] - FENG CHEN持有有限售条件股份49,923,728股，限售期至2026年2月21日[191] - 邱成英持有有限售条件股份4,597,266股，限售期至2026年2月21日[191] - 合肥芯财富信息技术中心持有有限售条件股份4,413,374股，限售期至2026年2月21日[191] - 董事长兼总经理FENG CHEN持股从38,495,035股增至50,043,545股，增加11,548,510股，增幅30%[194] - 公司以101,413,116股为基数每股派发现金红利0.70元（含税）[196][197] - 资本公积金转增股本方案为每股转增0.3股[196][197] - 董事会秘书赵彧通过股权激励归属5,295股第二类限制性股票[194][198] - 财务负责人韦永祥通过股权激励归属5,295股第二类限制性股票[194][198] - 核心技术人员夏洪锋持股从252,078股增至304,878股，增加52,800股[194] - 苏进持有第一类限制性股票11,544股[195] - 总股本基数为102,280,590股，回购账户持有867,474股[196][197] 公司治理与合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司确认不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认半数以上董事均保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 报告期定义为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 报告期末定义为2025年6月30日[11] - 公司全资子公司新加坡子公司于2024年8月20日更名为ADVANCED CHIPLET TECHNOLOGY PTE.LTD.[11] - 公司重要财务数据详见第八节财务报告[9] - 公司面临的风险因素详见第三节管理层讨论与分析[3] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[95] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回全部新股[122][125] - 公司承诺若以欺骗手段骗取发行注册将购回全部新股[123][125] - 实际控制人承诺在稳定股价预案触发

新策略 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 公司制定《龙迅半导体（合肥）股份有限公司市值管理制度》[1]

上市与股本 - 公司于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为13,332.7968万元，股份总数为13,332.7968万股，每股面值1元[6][15] - 公司发起人认购股份总数为1,558.3244万股[14] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东6个月内反向交易收益归公司[23] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39][43][45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[97] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[130] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财务报告，前6个月结束2个月内报半年度，前3和9个月结束1个月内报季度报告[132][133] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[134] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[141] 重大事项 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超3000万元或总资产5%，属重大资金支出安排[138] - 公司合并、分立、减资需在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[157][160]