公司股东信息 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数的询问 [2] - 公司股东人数信息按规定在定期报告中披露 包括季报 半年报和年报 [2] - 截至2025年9月30日 公司股东总户数为10691户 [2]

业绩说明会信息 - 2025年12月3日上午09:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2025年11月26日至12月2日16:00前可提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他 - 已披露《龙迅股份2025年第三季度报告》[2]

公司H股上市计划 - 公司拟筹划首次公开发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [1] - 公司已于2025年11月21日审议通过相关核心议案 [1] - 核心目的是深化国际化战略布局，增强境外投融资及运营能力，持续吸引并聚集优秀人才 [1] 公司业务与产品 - 公司是国内信号链芯片领域的主要企业之一，专注于高速混合信号芯片的研发和销售 [2] - 产品线涵盖高清视频桥接和处理芯片、高速信号传输芯片及系统解决方案 [2] - 高清视频桥接及处理芯片主要用于多种高清视频信号的协议转换与功能处理 [2] - 高速信号传输芯片用于信号的有线传输，具有低功耗、低延迟、高带宽、高可靠性等特点 [2] 公司财务表现 - 公司营业收入由2019年的1.05亿元增长至2024年的4.66亿元，2019-2024年复合年增长率为34.84% [2] - 2025年上半年实现营业总收入2.47亿元，同比增长11.35% [2]

文章核心观点 - 公司计划首次公开发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，旨在深化国际化战略布局、增强境外投融资及运营能力、吸引优秀人才并提升综合竞争力 [70] - 本次发行上市方案及相关授权事项已获董事会及监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国证监会、香港联交所等境内外监管机构的备案、批准或核准 [70][9][31] - 公司将成为A股和H股两地上市的公司，在取得有关批准后转为境外募集股份并上市的股份有限公司 [7] 发行上市方案要点 - 上市地点为香港联交所主板，发行股票种类为以人民币标明面值的H股普通股，每股面值人民币1.00元 [110][111] - 初始发行规模为发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并可能授予不超过初始发行规模15%的超额配售权 [115] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，具体比例将根据《香港联交所证券上市规则》设定的回拨机制确定 [113][122] - 发行对象涵盖中国境外机构投资者、企业、自然人以及合格境内机构投资者等其他符合监管规定的投资者 [117] - 定价将结合国际惯例、资本市场情况、行业估值水平及市场认购情况，由公司与承销商共同协商确定 [119] 募集资金使用计划 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于提升研发及技术创新能力、丰富产品组合及扩展下游应用、全球市场与业务拓展、海内外战略投资与收购、营运资金及其他一般公司用途 [32] - 股东大会授权董事会或其授权人士在法律及监管批准范围内，根据公司实际需求对募集资金用途进行调整，包括具体投向、使用计划及超募资金用途等 [33] 发行相关成本与中介机构 - 发行上市筹集成本包括保荐人费用、承销费用、境内外律师费用、审计师费用、上市费用及其他相关费用，具体金额由授权人士与中介机构协商确定 [1][125] - 需聘请的中介机构包括保荐人、承销团、境内外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关等 [11][127] 公司治理结构变动 - 公司董事会成员人数将由5名调整至6名，其中增加1名职工代表董事，独立董事人数由2名调整至3名 [76][101] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [88][101] - 发行完成后，公司第四届董事会董事角色确认为：执行董事FENG CHEN先生、苏进先生；非执行董事吴文彬先生；独立非执行董事陈来先生、解光军先生、黄绮汶女士（候选） [43] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行上市相关的具体事项，授权有效期为股东大会审议通过之日起24个月，若在期内取得监管批准，有效期将自动延长至发行上市完成日 [10][29] - 授权范围涵盖确定发行规模、价格、时间、方式、对象、募集资金使用计划、聘请中介机构、签署相关协议、与监管机构沟通、修改公司章程等广泛事宜 [11][12][13][14] - 授权还包括在发行上市后，于特定期间内增发不超过已发行H股数量20%的股份的一般性授权 [26] 其他相关决议 - 本次发行上市前的滚存未分配利润，将由发行上市后的新老股东按持股比例共同享有 [37] - 公司已聘请安永会计师事务所作为本次H股发行上市的审计机构 [40] - 公司将向香港公司注册处申请注册为非香港公司，并在香港设立主要营业地址 [46][25] - 公司将购买董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险 [52][53] - 公司计划于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东大会审议本次发行上市相关议案 [66]

H股发行相关公司治理安排 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了为H股发行上市而修订的《公司章程（草案）》及相关议事规则[1] - 修订后的《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》将在上海证券交易所网站披露[2] - 上述章程及议事规则需提交股东大会审议，并在H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效，生效前现行章程继续有效[3] - 公司董事会提请股东大会授权其对经审议通过的章程及议事规则根据境内外监管要求与实际情况进行调整和修改[3] 内部治理制度修订与制定 - 根据H股发行上市需要，公司拟对一系列内部治理制度进行修订及制定并形成草案[4] - 其中第1-3项制度需经股东大会审议通过，第4-13项制度经本次董事会审议通过后，自H股上市之日起生效[4] - 公司董事会提请股东大会授权其根据境内外法规及监管要求对上述治理制度进行后续调整和修改[5] 注册资本变更及发起人信息更新 - 公司拟回购注销286股第一类限制性股票，回购注销完成后，公司股份总数将由133,327,968股减少至133,327,682股，注册资本由人民币133,327,968元相应减少至133,327,682元[6] - 公司发起人之一“安徽兴皖创业投资有限公司”已更名为“安徽兴皖数智产业投资有限公司”，拟相应变更发起人名称[7] 公司治理结构重大调整 - 公司不再设置监事会，原监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[8][9] - 公司拟将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2名调整至3名[9] - 苏进先生辞去非职工代表董事职务并由职工大会选举担任职工代表董事，同时提名黄绮汶女士为独立董事候选人[9] - 董事会审计委员会和提名委员会成员均增至4名，其中独立董事各为3名[9] 《公司章程》相应修订 - 对《公司章程》进行多项修订，包括将“股东大会”调整为“股东会”、删除监事会相关描述、补充关于控股股东和独立董事的章节等[10] - 关于注册资本和股份总数的条款修订需在回购注销程序完成后生效，其他修订自股东大会审议通过后生效[10] - 上述所有事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为10.30亿元，其中超募资金为7233.03万元 [2] - 募集资金投资项目计划总投资10.05亿元，拟投入募集资金9.58亿元，具体投向高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片、研发中心升级及发展与科技储备资金四个项目 [2] - 公司已将募集资金存放于专项账户管理，并与保荐机构、商业银行签署资金监管协议 [2] 超募资金使用安排 - 公司超募资金总额为7233.03万元 [2] - 本次拟使用2150万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.72% [1][2] - 本次使用前，公司已累计使用4300万元超募资金永久补充流动资金，本次使用后累计金额将达6450万元 [2] 资金使用目的与承诺 - 使用超募资金补充流动资金旨在满足主营业务流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升盈利能力 [3] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%，本次29.72%的比例符合规定 [4] - 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资，以及不为除控股子公司外的对象提供财务资助 [4] 审议程序与机构意见 - 本次事项已通过公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议 [5] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在改变募集资金用途或损害中小股东利益的情形 [5] - 保荐机构经核查后表示无异议，认为本次使用不影响募集资金投资项目正常进行，符合相关监管规定 [5] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1][5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第八次董事会会议，审议了《关于确定公司董事角色的议案》等文件 [1] - 会议以现场方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来自集成电路业务 [1] - 公司当前市值为90亿元 [1] - 公司股票收盘价为67.2元 [1]

公司H股上市计划 - 公司于2025年11月21日召开董事会及监事会，审议通过了关于首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国证监会、香港联交所和香港证监会等相关监管机构的备案、批准和/或核准 [1] - 公司拟通过发行H股深化国际化战略布局，增强境外投融资及运营能力，持续吸引并聚集优秀人才，以提升综合竞争实力 [1] - 公司正与相关中介机构商讨发行上市工作，具体细节如拟发行股份比例尚未确定，将在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成上市 [1]

公司资本运作 - 龙迅股份计划在境外发行H股并于香港联合交易所主板上市 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内选择时机完成发行上市 [1] - 本次发行上市尚需提交股东大会审议，并需获得中国证监会、香港联交所等监管机构的备案、批准和/或核准 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股并于香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 [1] - 此举旨在增强公司境外投融资及运营能力 [1] - 公司计划在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] 公司竞争力与人才发展 - 本次H股发行上市旨在持续吸引并聚集优秀人才 [1] - 该举措预期将进一步提升公司综合竞争实力 [1]