公司基本情况 - 公司名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司，英文名称：Lontium Semiconductor Corporation [4] - 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋，邮编230601 [4] - 成立方式：由龙迅半导体科技（合肥）有限公司整体变更发起设立 [19] - 上市情况：2023年1月4日获中国证监会同意注册，首次公开发行17,314,716股普通股，2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市 [3] - 注册资本：13,270.4525万元人民币 [6] - 法定代表人：董事长担任 [8] 公司治理结构 - 组织架构：设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层 [41][105][147] - 董事会构成：由5名董事组成，其中2名为独立董事 [106] - 监事会构成：由3名监事组成，其中职工代表比例为1/3 [147] - 高级管理人员：设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名 [127] 股份相关 - 股份总数：13,270.4525万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [20] - 股份发行原则：实行公开、公平、公正原则，同股同权 [16] - 股份转让限制：发起人股份自公司成立起1年内不得转让，上市前已发行股份自上市交易起1年内不得转让 [29] - 股份回购情形：包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情形 [24] 股东大会 - 股东大会类型：分为年度股东大会和临时股东大会 [43] - 临时股东大会召开情形：包括董事人数不足法定人数、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等 [44] - 股东大会职权：包括决定经营方针和投资计划、选举和更换董事监事、审议批准董事会和监事会报告等 [41] - 表决机制：普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [76] 董事会 - 董事会职权：包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [107] - 董事会会议：每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会提议召开 [114][115] - 董事会表决：决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [118][119] 监事会 - 监事会职权：包括检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为、提议召开临时股东大会等 [148] - 监事任职资格：董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不得担任监事 [139] 经营范围 - 主营业务：集成电路、电子产品的研发设计、生产销售及技术咨询服务；计算机软硬件开发、生产销售及技术服务；进出口业务 [13] 公司章程 - 章程依据：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规制定 [1] - 章程效力：对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 [10]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年5月19日以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2025年5月14日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席王瑞鹍主持，决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量，并作废部分限制性股票的议案 [1] - 调整依据为公司2024年第一次临时股东大会授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对/弃权/回避 [2] 限制性股票归属条件成就 - 监事会确认2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期条件已成就 [2] - 同意125名激励对象归属623,450股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对/弃权/回避 [2]

股权激励计划核查意见 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期涉及125名激励对象 [1] - 激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格和激励条件 [1] - 激励对象范围符合本次激励计划规定，其主体资格合法有效 [1] - 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就 [1] - 监事会认为本次激励计划符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月6日14点30分，地点在安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2025年5月20日披露 [2] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册的A股股东(股票代码688486)有权出席 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [3] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月4日9:00-17:00，可通过信函或邮件方式登记 [4] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋公司投资与战略发展部 [4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席，需提供相关证明文件 [4] 其他事项 - 现场会议出席者食宿及交通费自理 [10] - 参会股东需携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到 [10] - 会议联系方式：电话0551-68114688-8100，电子邮箱dqhe@lontium.com，联系人何冬琴 [5][10]

公司注册资本变更 - 公司于2025年3月21日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度利润分配预案，以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），同时以资本公积每10股转增3股 [1] - 权益分派已于2025年4月25日实施完成，公司注册资本由人民币10,228.0590万元增至13,270.4525万元，增幅29.7% [1][2] 公司章程修订 - 因注册资本及股份总数变更，公司对《公司章程》第二十条进行修订，股份总数从10,228.0590万股调整为13,270.4525万股 [1] - 《公司章程》第六条同步更新注册资本金额，其他条款保持不变 [2] 后续安排 - 上述变更及章程修订事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事长办理工商变更登记及备案事宜 [1][2] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [2]

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-027 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格及数量并作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格由 46.46 元/股 调整为 35.27 元/股；预留授予价格由 55 元/股调整为 41.86 元/股。 5、2025 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司 监事会对激励对象名单进行了核查。 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予数量由1,821,436股 调整为 2,367,867 股；预留授予数量由 219,780 股调整为 285,714 股。 作废 2024 年限制性股票激励计划第二 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅 股份会议室。 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-030 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-025 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第四 届董事会第五次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，符合法定人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。 本次会议由董事长FENG CHEN先生召集和主持，全体与会董事经认真审议和表决， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予 价格及数 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属名单的核查意见 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的第二类限制性股票首次授予 125 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 623,450 股。上述事项 符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的 情形。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 2025 年 5 月 19 日 公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予 ...

激励计划概况 - 2024年激励计划拟授予限制性股票138.52万股，占股本总额2.00%[5] - 首次授予123.67万股，占1.79%，预留14.85万股，占0.21%[5] - 第一类限制性股票授予总量0.60万股，占0.01%，第二类授予总量137.92万股，占1.99%[5] - 第一类授予价格70.00元/股，首次授予的第二类70.00元/股，预留授予的55.00元/股[6] 归属条件与比例 - 首次授予的第二类限制性股票分三批归属，比例30%、30%、40%[1] - 预留授予的第二类限制性股票分两批归属，比例均为50%[1] - 第一类及首次授予的第二类2024 - 2026年营收目标增长率50%、150%、275%，触发值15%、75%、162%，毛利率目标值40%[1] - 预留授予的第二类2025 - 2026年营收目标增长率150%、275%，触发值75%、162%，毛利率目标值40%[14] 会议审议情况 - 2024年1月12日会议审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年1月29日股东大会批准激励计划[18] - 2025年1月27日会议审议通过调整激励计划及授予预留部分议案[19] - 2025年5月19日会议审议通过调整授予价格及数量、首次授予第一个归属期归属条件成就等议案[20] 本次归属情况 - 本次符合归属条件激励对象125人，可归属股票数量623,450股，占股本总额0.47%[2][34] - 2024年1月29日授予第二类236.7867万股，授予价格35.27元/股；2025年1月27日授予28.5714万股，授予价格41.86元/股[25] - 第二类首次授予第一个等待期于2025年1月28日届满，1月29日进入归属期[26] 业绩相关 - 2024年营业收入46,600.27万元，较2023年增长44.21%，毛利率55.48%[27] - 2024年公司层面归属比例为91.73%[27] 作废情况 - 首次授予中6名激励对象离职，98,509股第二类限制性股票作废[27] - 1名激励对象考核评级为C，1,250股限制性股票作废[27] - 本次作废2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票共计155,863股[29]