龙迅半导体（合肥）股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子公司、 分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司、分公司的经营积极性和创造 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的 资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选 择权和财务审计监督权等。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 第四条 公司对子公司、分公司实行集权和分权相结合的管 ...

1 | 14 | 《龙迅股份重大财务决策制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 《龙迅股份关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《龙迅股份投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《龙迅股份总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《龙迅股份内幕信息及知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《龙迅股份年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《龙迅股份董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 21 | 《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《龙迅股份董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 23 | 《龙迅股份董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 24 | 《龙迅股份董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 25 | 《龙迅股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 26 | 《龙迅股份内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 ...

关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于2025 年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股 发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公 司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-064 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 上述事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程（草案）》及其附件《股东 1 会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后， 将于本次发行的H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前， 现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》继续有效。公司董事会 同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行上市事项，根据境内 外法律法 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-063 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为 众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金 融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此 外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可 证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 拟聘请 H 股发行并上市的审计机构：安永会计师事务所（以下简称"安永香 港"） 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计 机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司公开发行 H 股股 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-058 关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、董事薪酬方案 （1）独立董事领取独立董事薪酬（津贴）。中国境内独立董事薪酬（津贴）标 准为人民币 8 万元/年/人（税前），通常居于香港的独立董事薪酬（津贴）标准为人 民币 17.04 万元/年/人（税前）。 （2）在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事，根据其担任的具体职 务按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行支付津贴。 （3）未在公司担任具体职务的非独立董事，领取董事津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年/人（税前）。 公司第四届 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-057 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 苏进 | 董事 | 2025 年 11 | 2027 | 年 | 12 | 公司治理 | 是 | 副总经理 | 是 | | | | 月 21 日 | 月 19 | | 日 | 结构调整 | | | | (二) 离任对公司的影响 苏进先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，苏进先生仍担任 公司副总经理，系公司核心技术人员。苏进先生将继续遵守《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、选举第四届董事会职工 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会运作效率 和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司董事会 同意将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2 名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。该事项尚需提交股东大会审 议。 二、关于增选第四届董事会独立董事的情况 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简 称"本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司 拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职 资格的审查，董事会同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-056 龙迅半导体（合肥 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名黄绮汶 女士为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 黄绮汶女士具备较丰富的会计专业知识和经验，持有香港执业会计师资格，且在会 计、审计、财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》等相关规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发 表如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄绮汶女士的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不 ...