控股股东信息 - 截至目前控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 截至目前控股股东无处于筹划阶段重大事项[1] - 交易异常波动期控股股东无买卖公司股票情形[1] 公司控制人 - 公司控股股东、实际控制人为FENG CHEN[2] 日期信息 - 回函日期为2024年12月13日[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月20日[2][10][12] - 会议登记及表决方式内容参见2024年12月5日披露于上交所网站的通知[8] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[12] - 现场会议地点为安徽省合肥市经开区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室[12] 议案相关 - 需审议调整董事会人数、人员薪酬方案、换届选举等多项议案[4] - 拟将董事会成员人数由9名调整至5名[17] - 独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[23] - 部分非独立董事和监事薪酬标准为8万元/年/人（税前）[23][27] 换届选举 - 第三届董事会董事、第三届监事会监事任期于2024年12月23日届满[23][32] - 提名FENG CHEN等人为第四届董事会非独立董事候选人[32] - 提名解光军等人为第四届董事会独立董事候选人[35] - 提名王瑞鹍等人为第四届监事会非职工代表监事候选人[40] - 职工大会选举高云云为第四届监事会职工代表监事[40]

股份变动 - 2024年11月9日至12月6日赛富创投减持1,047,414股，占总股本1.0241%[2] - 变动后赛富创投持股5,694,950股，占总股本5.5680%[2] - 变动前赛富创投持股6,742,364股，占总股本6.5920%[6] 其他信息 - 公司总股本为102,280,590股[5] - 本次变动为履行减持计划，不触及要约收购[2] - 2024年12月10日发布公告[10]

股东持股情况 - 红土创投持股5,114,029股，占总股本4.9999%[3] - 合肥中安持股3,551,357股，占总股本3.4722%[3] - 滁州中安持股1,467,795股，占总股本1.4351%[4] - 合肥中安和滁州中安合计持股5,019,152股，占总股本4.9072%[4] 减持计划 - 红土创投拟减持不超1,534,200股，比例不超1.5000%[6] - 合肥中安拟减持不超1,085,500股，比例不超1.0613%[7] - 滁州中安拟减持不超448,700股，比例不超0.4387%[8] - 减持期间为2024/12/30～2025/3/29[13][14] 过去减持情况 - 红土创投过去12个月减持101,349股，比例0.0991%[12] - 合肥中安过去12个月减持138,754股，比例0.1357%[12] - 滁州中安过去12个月减持57,472股，比例0.0562%[12] 其他说明 - 股东曾承诺上市12个月内不转让发行前股份[16] - 本次减持与此前承诺一致[18] - 减持因股东自身资金需求，数量等有不确定性[20] - 减持不会导致公司控制权变更[21]

会议情况 - 2024年12月4日召开薪酬与考核委员会第四次会议审议薪酬方案议案[2] - 同日召开董事会第二十六次会议和监事会第二十二次会议审议薪酬方案议案[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年/人（税前）[2] - 特定非独立董事和监事薪酬8万元/年/人（税前）[3][5][6] 薪酬发放与生效 - 薪酬按月发放，个税公司代扣代缴[8] - 方案需股东大会审议通过生效[8]

上市与股本 - 公司于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市，首次发行17,314,716股[5] - 公司注册资本为10,228.0590万元，股份总数10,228.0590万股，每股面值1元[6][15] 股东信息 - 发起人FENG CHEN（陈峰）持股529.6228万股，陈贵平持股251.6677万股[14] - 合肥赛富合元等多家机构和个人持有不同数量股份[15] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39][43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 交易审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求的交易需审议[36] 财务资助与担保 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审批[37] 董事与监事 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[128] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[132] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[134] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[152][153] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[160][162][163]

董事会调整 - 2024年12月4日第三届董事会第二十六次会议审议通过调整董事会人数等议案，待股东大会审议[2] - 董事会成员拟由9名调至5名，非独立董事由6名调至3名，独立董事由3名调至2名[2] 章程修订 - 《公司章程》《董事会议事规则》拟修订为董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[3][5] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记等事宜，以工商核准为准[5]

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-077 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经对上述非职工代表监事候选人的 个人履历、任职资格等事项进行审核，认为上述非职工代表监事候选人的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司 1 法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 1.01《关于提名王瑞鹍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 龙迅半导体（合肥） ...

独立董事提名 - 公司提名解光军、陈来为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 二人未持股，与大股东无关联，无禁任情形[1] - 陈来有经济学教授职称和5年以上财务工作经验[2] 流程进展 - 提名委员会审核通过，提交董事会审议[1][2] - 审查意见日期为2024年12月4日[3]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备经济学教授职称且在财务管理等岗位有5年以上全职工作经验[3] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]