证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-068 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科 技园 B3 栋龙迅股份会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,654,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,654,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1346 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

会议信息 - 董事会2025年11月22日刊登会议通知，距股东大会15日[6] - 现场会议2025年12月8日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 审议19项议案，涵盖多方面[12][13][14] - 由董事会召集、董事长主持，程序符合规定[6][8] 表决结果 - 11项特别决议获三分之二以上同意通过[16] - 普通决议获过半数通过[17] 合规情况 - 律师认为召集、表决等程序及结果合法有效[17][18]

半导体板块市场表现 - 2023年12月8日，半导体板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.82%，领涨A股市场[1] - 同日，上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39%，半导体板块涨幅显著跑赢大盘指数[1] - 板块内个股普涨，涨幅前十的个股涨幅均超过8.40%，其中赛微微电以18.82%的涨幅领涨[1] 领涨个股详情 - **赛微微电**收盘价101.20元，上涨18.82%，成交4.75万手，成交额4.60亿元[1] - **长光华芯**收盘价148.48元，上涨15.26%，成交24.68万手，成交额34.62亿元[1] - **江波龙**收盘价273.00元，上涨14.64%，成交25.21万手，成交额65.41亿元[1] - **源杰科技**收盘价668.00元，上涨11.54%，成交5.02万手，成交额33.06亿元[1] - **赛微电子**收盘价53.65元，上涨11.35%，成交129.50万手，成交额67.69亿元[1] - 其他涨幅居前的个股包括德明利(涨10.00%)、东芯股份(涨9.70%)、佰维存储(涨8.85%)、神工股份(涨8.71%)和炬光科技(涨8.40%)[1] 下跌个股表现 - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的是航宇微，下跌2.63%，收盘价17.00元，成交175.19万手，成交额31.06亿元[2] - 其他下跌个股包括宏微科技(跌1.97%)、天岳先进(跌1.64%)、纳芯微(跌1.60%)、臻镭科技(跌1.54%)等，跌幅均小于2.63%[2] 板块资金流向 - 当日半导体板块获得主力资金大幅净流入，净流入金额达44.29亿元[2] - 游资资金呈现净流出状态，净流出21.82亿元[2] - 散户资金同样为净流出，净流出22.47亿元[2]

公司战略合作 - 中石化易捷销售有限公司与中化先正达集团于12月5日签署咖啡业务战略合作协议 [1] - 双方将共建从生豆源头到终端产品的全链条供应体系 [1] - 先正达集团将为易捷咖啡提供生豆资源，确保长期稳定供应 [1] 业务发展与合作内容 - 双方将联合研发焙炒豆、即饮咖啡等适配加能站场景的零售新品 [1]

股权激励计划核心内容 - 公司2024年限制性股票激励计划包含第一类及第二类限制性股票 股票来源为定向发行A股普通股 [2] - 激励计划拟授予限制性股票总量为138.52万股 占公告时公司股本总额6,925.8862万股的2.00% [3] - 其中第一类限制性股票授予0.60万股 占总股本0.01% 第二类限制性股票授予137.92万股 占总股本1.99% [3] 本次解除限售具体情况 - 2025年11月21日 公司董事会审议通过第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案 [2][17] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计1人 可解除限售股票数量为3,177股 占公司当前股本总额的0.002% [2][25] - 本次解除限售的股票上市流通日期为2025年12月9日 上市流通数量为3,177股 [4][27][28] 业绩考核达成情况 - 公司2024年毛利率为55.48% 营业收入为46,600.27万元 较2023年增长44.21% [23] - 2024年业绩达到考核触发值要求但未达到目标值要求 公司层面解除限售比例为91.73% [23] - 因公司层面业绩未完全达标 将对286股第一类限制性股票进行回购注销 [23] 激励计划实施历程 - 激励计划于2024年1月12日经第三届董事会第十五次会议审议通过 并于2024年1月29日获股东大会批准 [12][13] - 第一类限制性股票登记日为2024年2月6日 根据计划规定于2025年2月6日进入第一个解除限售期 [21] - 2025年11月21日 公司第四届董事会第八次会议确认解除限售条件已成就 [17]

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年拟授予限制性股票138.52万股，占公告时股本总额2.00%[3] - 首次授予123.67万股，占公告时股本1.79%，占拟授予权益89.28%；预留14.85万股，占0.21%，占10.72%[3] - 第一类授予总量0.60万股，占0.01%，占拟授权益0.43%；第二类授予总量137.92万股，占1.99%，占99.57%[4] - 第一类授予价格70元/股，首次授予第二类70元/股，预留授予第二类55元/股[4] 解除限售与归属比例 - 第一类限制性股票三个解除限售期比例为30%、30%、40%[8][10] - 首次授予第二类归属比例为30%、30%、40%；预留授予为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年第一类及首次授予第二类营业收入目标增长率、触发值及毛利率目标值分别为50%/15%/40%、150%/75%/40%、275%/162%/40%[10][11] - 满足毛利率考核，年度营收增长率与公司层面可归属比例有对应公式[11][12] - 个人考核评级A、B时，个人层面可解除限售/归属比例100%；C为50%；D为0[14] 实施时间与事件 - 2024年1月12日审议通过激励计划相关议案[15] - 1月29日股东大会批准激励计划[16] - 1月29日首次授予第一类1.1544万股，价格35.27元/股；授予第二类236.7867万股，价格35.27元/股[20] - 2025年1月27日授予预留部分第二类28.5714万股，价格41.86元/股[20] - 11月21日审议通过第一类第一个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除3177股[24] 业绩与解除限售情况 - 2024年公司营业收入46,600.27万元，较2023年增长44.21%，毛利率55.48%[26][28] - 第一类第一个解除限售期公司层面业绩考核解除限售比例91.73%[26][28] - 1名激励对象绩效考核评级A，个人层面解除限售比例100%[26] 其他情况 - 同意为1名激励对象办理解除限售3177股，占总股本0.002%[27][29][30][32] - 因2024年公司层面业绩不达标，回购注销286股第一类限制性股票[28] - 解除限售股票2025年12月9日上市流通[32] - 董高人员任职转让股份及离职转让规定[32] - 激励对象6个月内买卖股票收益归公司[32] - 解除限售后，有限售条件股减少3177股，无限售条件股增加3177股[34] - 解除限售、调整及回购注销已取得必要批准授权，尚需履行相关手续[36][37]

公司资本运作动态 - 龙迅股份（688486.SH）董事会于2025年11月21日审议通过议案，同意聘请安永会计师事务所（安永香港）作为公司公开发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市的审计机构 [3][5] - 公司此次聘请审计机构的目的是为了推进H股发行及上市事宜 [3][5] 聘任审计机构基本情况 - 拟聘任的审计机构安永香港是一家根据香港法律设立的合伙制事务所，为安永全球网络的成员 [5] - 安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，服务范围涵盖银行、保险、证券等金融机构 [5] - 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，并已取得中国财政部批准的内地临时执行审计业务许可证 [5] - 安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月8日召开，采取现场与网络投票结合方式[2][7] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00，现场会议下午14点安徽合肥举行[11][13] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长FENG CHEN先生[13] 业绩数据 - 2024年毛利率为55.48%，营业收入46,600.27万元，较2023年增长44.21%[24] - 2023年度利润分配后总股本增至102,280,590股，流通股份变动比例为0.47666[25] - 2024年度利润分配每10股派现金红利7元，每10股转增3股，摊薄每股现金红利0.69406元/股，流通股份变动比例为0.29746[26][27] 限制性股票相关 - 2024年第一类限制性股票经2023、2024年权益分派调整后回购价格为35.27元/股[28] - 第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核解除限售比例为91.73%[24][29] - 回购注销数量由149股调整为286股，拟用资金10,087.22元，资金为自有资金[29] - 本次回购注销后公司总股本由133,327,968股变更为133,327,682股[30][31] 公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[35] - 董事会成员由5名调至6名，独立董事由2名调至3名[38] - 董事会审计委员会和提名委员会成员由3名调至4名，独立董事均为3名[41] 资金募集与使用 - 首次公开发行A股募集资金净额103,028.10万元，超募资金7,233.03万元[50] - 累计使用4,300.00万元超募资金永久补充流动资金，本次拟再用2,150.00万元[55][56] 未来分红规划 - 未来三年公司以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[64] H股发行上市 - 拟境外发行H股并在香港联交所主板上市，初始发行不超发行后总股本10%，授予15%超额配售权[80][88] - 发行对象包括境外机构等，发行价格由董事会及承销商协商确定[90][91] - 发行上市相关决议有效期24个月，若获批准有效期延至发行上市完成日与行使超额配售权期限届满孰晚日[103] 审计机构相关 - 拟聘请安永香港为H股发行并上市审计机构[131] - 拟继续聘任大信会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构[148] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[149] - 2024年度大信业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[149] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[149]

机构评级概览 - 今日共发布21条买入型评级记录，涉及20只个股 [1] - 华峰铝业关注度最高，共获得2次机构买入型评级记录 [1] - 有5条评级记录为机构首次关注，涉及龙迅股份、纳科诺尔等5只个股 [1] 目标价与上涨空间 - 共有10条评级记录给出了未来目标价，其中7只个股预测上涨空间超20% [1] - 中国太保上涨空间最高，中信建投预计目标价为47.97元，较最新收盘价35.05元上涨空间达36.86% [1][2] - 亚翔集成上涨空间为34.58%，澳华内镜上涨空间为34.07% [1] 市场表现 - 机构买入型评级个股今日平均上涨0.59%，表现强于沪指 [1] - 10只个股股价上涨，涨幅居前的有春秋电子（上涨6.64%）、阿拉丁（上涨3.29%）、亚翔集成（上涨2.87%） [1] - 跌幅较大的个股有长盈通（下跌2.73%）、龙迅股份（下跌1.59%）、华测导航（下跌1.02%） [1] 行业分布 - 电力设备行业最受机构青睐，有璞泰来、震裕科技等5只个股上榜 [2] - 医药生物行业有4只个股上榜，电子行业有3只个股上榜 [2]

公司公告核心信息 - 龙迅半导体（合肥）股份有限公司发布关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 [1] - 公司已于2025年10月30日披露《龙迅股份2025年第三季度报告》 [2] 业绩说明会安排 - 会议类型为网络互动形式 旨在就2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 会议召开时间为2025年12月3日（星期三）上午09:00-10:00 [2][4] - 会议召开地点及方式为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理FENG CHEN先生将参会 [4] - 公司独立董事解光军先生 陈来先生将参会 [4] - 公司董事会秘书赵彧女士 财务负责人韦永祥先生将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心网站在线参与并提问 [5] - 投资者可在2025年11月26日至12月2日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][5] 后续信息获取 - 业绩说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5]