舆情管理 - 公司于2025年11月修订舆情管理制度[1] - 舆情分为重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[8][9] 应对处理 - 投资与战略发展部牵头舆情应对[9] - 一般舆情由副组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[14] 其他规定 - 舆情处理原则为快速反应等[12] - 知悉舆情应立即报告董秘[13] - 信息知情人员负有保密义务[17] - 制度经董事会审议生效并负责解释[20][21]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份 第一章 总则 第一条 为进一步明确龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"本上市公司"）股东、董事和高级管理人员（以下简称"董高"， 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他 人员）所持公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《证券及期货条例》等规定及《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人（以下合称 "大股东"）、其他股东、董高所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司股东及董高所持本公司股份，是指登记在其名 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范 性文件（以下简称"法律法规"）和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）本条第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐 妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或 ...

公积金提取与转增 - 公司分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不提取[4] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[7] 重大资金支出安排 - 未来 12 个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产 10%且超 3000 万元，或达总资产 5%，属重大资金支出安排[11] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低 80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低 40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低 20%[13] 利润分配流程 - 董事会就利润分配方案形成决议后提交股东会审议，股东会决议后 2 个月内完成股利派发[15][17] - 调整利润分配政策议案经董事会过半数董事表决通过后，提交股东会经出席股东所持表决权 2/3 以上通过[19] - 年度股东会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[15] 信息披露要求 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[19] - 现金分红方案应在股东会审议通过或董事会制定方案后 2 个月内实施[22] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于 30%需详细披露相关事项[22] - 母公司报表未分配利润为负但合并报表为正，应披露子公司向母公司利润分配情况及增强投资者回报措施[23] - 存在股东违规占用资金，应扣减该股东本应分配的现金股利[23] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案，年度报告详细披露现金分红政策制定和执行情况[25] - 对现金分红政策调整或变更，要说明调整或变更条件和程序是否合规透明[26] - 年度报告需对现金分红政策相关事项进行专项说明，包括是否符合章程或决议要求等[26] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[28] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[30]

对外投资管理制度 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、 舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）风险性投资，主要指证券投资或者进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资； 公司控股子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主 ...

第一条 为进一步明确龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"本上市公司"）股东、董事和高级管理人员（以下简称"董高"， 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他 人员）所持公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人（以下合称 "大股东"）、其他股东、董高所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司股东及董高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增值 权）。董高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本 公司 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《龙迅半导体（合肥）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关要求，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； （四） 公司其他高级管理人员； （五） 公司核心技术人员； （六） 公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有信息披露 义务的部门和人员； （七） 参股公司由公司委派的董事、高级管理人员； （八） 其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 （七） 法律法规规定的其他应披露事项 ...

独立董事制度 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规和规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关 ...

第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的 规定，履行董事职务。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》及其他有关法律、法规（以下合称"法律法规"）和《龙迅半导体（合肥） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本董事会议事规 则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》、公司股票上市地证券监管规则以及其他规 范性文件规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 董事可以由高级管理人员兼任 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《龙迅半导体（合肥）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章（以下简称"法律法规"）、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构及上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二） ...