利润分配方案 - 2025年5月19日2024年年度股东会审议通过方案[5] - 拟派发现金红利20,215,903元（含税）[9] - 每10股派2元（含税），每股约0.19794元/股[9][10] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月10日[4][11] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月11日[4][11] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派0.2元[14] - 持股1月内税负20%[15] - 持股1月至1年税负10%[16] - QFII和“沪股通”股东税后每股派0.18元[16][17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日在中山市翠亨新区召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占公司69.6385%[2] - 公司7名在任董事全部出席会议[5] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意票占比超99.6%[6][7] - 5%以下股东对三项议案同意票占比超57%[7] 律师见证 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[8][9]

激励计划 - 公司于2025年5月23日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 公司于2025年5月26日披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期间为2024年11月26日至2025年5月25日，核查对象为内幕信息知情人及所有激励对象[3] - 自查期间4名核查对象买卖股票，决策基于公开信息，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息或泄露信息[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月11日[6]

会议安排 - 公司决定2025年6月10日召开第一次临时股东会，5月23日经董事会审议通过[4] - 5月26日董事会披露会议通知，现场会议于14点30分在中山召开[5][6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股69,835,275股，占68.3764%[10] - 网络投票22名股东持股555,021股，占0.5434%[11] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意比例超99.6%[14][17][18] - 中小投资者对激励计划草案同意比例57.3688%[15] 会议有效性 - 信达律师认为股东会召集等程序及结果合法有效[21]

限制性股票激励计划自查报告 核查范围与程序 - 公司对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象在公告前6个月内（2024年11月23日至2025年5月23日）的股票交易行为进行自查 [3] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《科创板股票上市规则》及中国证券登记结算公司上海分公司出具的查询证明 [2][3] 股票交易情况 - 自查期间共有4名核查对象存在买卖公司股票的行为 [3][4] - 交易决策基于公开信息及二级市场判断 未发现利用内幕信息交易或信息泄露情形 [4] 内幕信息管理 - 公司严格限定激励计划筹划人员范围 并对接触内幕信息的人员及中介机构进行登记和保密管理 [4] - 首次公告前未发现信息泄露或内幕交易行为 [4] 结论 - 经核查 激励计划草案披露前六个月内未发现内幕信息知情人或激励对象存在内幕交易或信息泄露行为 [4]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月10日在中山市翠亨新区领航路26号公司综合楼二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为25人，持有表决权数量70,390,296股，占公司表决权总数的69.6385% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长胡新荣主持，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 三项议案均获通过，普通股股东表决同意比例均超过99.66% [1] - 议案1同意票数70,153,684股（99.6638%），反对6,600股（0.0095%），弃权230,012股（0.3267%） [1] - 议案2与议案1表决数据完全一致 [1] - 议案3同意票数70,159,284股（99.6718%），反对1,000股（0.0015%），弃权230,012股（0.3267%） [1] 重大事项表决细节 - 涉及限制性股票激励计划的三项子议案（草案、考核管理办法、授权董事会办理）均未披露5%以下股东具体表决数据 [2] - 议案2和议案3存在关联方回避表决的情况 [2] 法律意见 - 信达律师事务所李程程、蔡嘉怡律师确认本次股东会程序及表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月10日召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为公司综合楼二楼会议室，网络投票时间为交易时段9:15-15:00 [4] - 会议通知及议案披露符合法定程序，未收到股东新增议案 [5][6] 参会人员与表决情况 - 现场出席股东及代理人共3名，持有公司股份69,835,275股（占总股本68.3764%），另有22名股东通过网络投票参与 [4][5] - 中小投资者表决中，最高反对比例达41.4420%（议案二），弃权比例最高为1.1892% [6][7] - 全部议案通过率均超99.6%，其中议案三同意票占比99.6718%（70,159,284股） [7] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格、表决结果合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求 [8][9] - 会议表决统计由上证所信息网络有限公司提供技术支持，网络投票股东身份经交易所系统验证 [5][6]

激励计划 - 公司2025年5月23日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年5月26日在上海证券交易所网站披露激励计划公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年11月26日至2025年5月25日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3] - 4名核查对象自查期买卖股票，决策基于公开信息，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息利用或泄露情形[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月10日召开[4] - 5月26日在上海证券交易所网站披露召开通知[5] - 现场会议于14点30分在中山市公司综合楼二楼会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人持股69,835,275股，占比68.3764%[10] - 网络投票22名股东持股555,021股，占比0.5434%[11] 议案表决情况 - 多项限制性股票激励相关议案同意比例超99%[14][17][18] - 中小投资者对部分议案同意比例超57%[15][19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月10日在中山市召开[2] - 25位股东和代理人出席，所持表决权占比69.6385%[2] - 7位董事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意票占比超99%[6][7] - 5%以下股东对相关议案同意票占比约57%-58%[7] 合规情况 - 广东信达律师认为股东会召集、召开程序合法有效[8][9]