新股申购信息 - 本周A股市场有两只新股申购，分别是沪市主板的华之杰(603400)和创业板的新恒汇(301678)，申购时间分别为本周二和周三 [1] 华之杰(603400) 公司概况 - 华之杰聚焦智能控制领域，是电动工具关键功能零部件的重要供应商，与百得集团、TTI集团等下游头部企业形成长期稳定合作关系 [1] - 公司定位于智能控制行业，以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心，为锂电电动工具、消费电子领域提供系统解决方案 [2] - 主要产品包括智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等关键功能零部件 [2] 技术优势 - 公司已形成32项底层技术组合，包括"低电阻、低热量双MOSFET电路技术"、"非拆卸式更新程序烧录技术"、"双电机及控制系统技术"等 [2] - 技术可拓展至智能家居、新能源汽车等多个领域 [2] 国际化布局 - 公司在越南、墨西哥、美国等国家设立子公司，完善全球业务体系 [3] - 客户包括百得集团、TTI集团、佳世达集团、牧田集团、台达集团等知名企业 [3] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为10.19亿元、9.37亿元、12.3亿元 [3] - 2022-2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为1.01亿元、1.21亿元、1.54亿元 [3] 募资用途 - 募集资金将用于年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目及补充流动资金 [4] 新恒汇(301678) 公司概况 - 新恒汇是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率领先 [1] - 公司是集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业 [5] - 主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务 [5] 业务布局 - 智能卡业务是传统核心业务，产品广泛应用于通讯、金融、交通、身份识别等领域 [5][6] - 客户包括紫光国微、中电华大、复旦微电、大唐微电子等安全芯片设计厂商及恒宝股份、楚天龙、东信和平等智能卡制造商 [5][6] - 蚀刻引线框架和物联网eSIM芯片封测业务已成为新的业绩增长点 [6] 技术优势 - 已掌握卷式无掩膜激光直写曝光技术、卷式连续蚀刻技术及高精准选择性电镀技术等多项核心技术 [6] 股权结构 - 控股股东和实控人为虞仁荣(持股31.41%)和任志军(持股16.21%) [6] - 虞仁荣是韦尔股份实际控制人并担任董事长，任志军曾担任紫光国微副董事长、总裁 [6] 财务表现 - 2022-2024年度营业收入分别为6.84亿元、7.67亿元、8.42亿元 [6] - 2022-2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为1.1亿元、1.52亿元、1.86亿元 [6] 募资用途 - 募集资金将投资于高密度QFN/DFN封装材料产业化项目和研发中心扩建升级项目 [7]

公司限制性股票激励计划公告 - 公司于2025年5月23日召开第三届董事会第二次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 公司于2025年5月26日在上交所网站披露激励计划草案及摘要、考核管理办法和激励对象名单 [1][2] 激励对象公示核查情况 - 公司于2025年5月26日至6月4日进行为期10天的内部公示 未收到任何员工异议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单 身份证件 劳动合同及职务信息 [2] - 激励对象包括公司及子公司的董事 高管 中层管理人员 骨干员工等 不包括独立董事 大股东及其关联方 外籍员工 [2][3] 激励对象资格核查意见 - 激励对象均符合法律法规和公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《管理办法》规定的禁止情形 [3] - 激励对象名单信息真实准确 无虚假或重大误解 [3][4]

股东会议程安排 - 会议将于2025年6月10日14:00在中山市翠亨新区领航路26号公司综合楼二楼会议室召开 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00通过上海证券交易所系统进行 [4][5] - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等环节 [5][6] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划 旨在建立激励约束机制 将股东、公司和员工利益紧密结合 [7] - 激励计划草案及摘要已经2025年5月23日第三届董事会第二次会议审议通过 [8] - 同时制定了配套的考核管理办法 确保激励计划顺利实施和经营目标达成 [8][9] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予对象和条件、调整授予数量及价格、办理股票归属等 [9][11] - 授权范围还包括修改公司章程、办理注册资本变更登记等与激励计划实施相关的必要事项 [11][12] - 部分授权事项可由董事长或其授权人士直接行使 [12] 会议规则 - 股东需提前30分钟到场办理签到手续 出示相关证件 [1] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 不得打断他人发言 [2][3] - 表决采取现场和网络投票结合方式 现场投票结果由主持人宣布 [4][10]

激励计划流程 - 2025年5月23日召开会议审议通过激励计划议案[2] - 5月26日披露激励计划公告[2] - 5月26日至6月4日内部公示激励对象[3] - 6月5日发布公告[8] 激励对象情况 - 激励对象主体资格合法有效，符合规定范围[5] - 为公司任职的董事等，不包括特定人员[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日14:00在中山市召开[10] - 采取现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[10] - 审议三项议案，含限制性股票激励计划草案[11] 激励计划情况 - 限制性股票激励计划相关议案已审议通过[15][17] - 相关内容5月26日在上海证券交易所网站披露[15][17] 授权事项 - 董事会拟提请股东会授权办理激励计划有关事项[19] - 授权期限与激励计划有效期一致[21]

公司业绩表现 - 2024年营业收入9.34亿元同比下降10.22% 净利润4045.80万元同比下降32.91% [7][10] - 2025年一季度营业收入2.27亿元同比下降13.78% 净利润1169.63万元同比下降59.58% [2][7] - 2021-2024年营业收入连续三年下滑 从11.97亿元降至9.34亿元 净利润从2.32亿元降至4045.80万元 [9][10] 股票激励计划 - 推出2025年限制性股票激励计划 授予价格28.03元/股为公告前股价56.04元的50% [1][4] - 拟授予106.40万股占总股本1.04% 激励对象包括5名高管及184名中层及骨干员工 [4][5] - 2025年考核目标为营收较2024年增长15%(目标值10.74亿元)或12%(触发值10.46亿元) [1][6] - 2026年考核目标为营收较2024年增长35%(目标值12.61亿元)或28%(触发值11.96亿元) [6] 经营战略调整 - 主动收缩传统LED产能 聚焦发展新型显示和半导体技术 [2][10] - 2022-2024年研发费用持续增长 分别为8964.44万元/9653.02万元/9761.92万元 [11] - 2024年经营活动现金流净额1.39亿元较上年明显改善 [11] 财务风险因素 - 2024年末应收账款5.46亿元占总资产19.30% 存在坏账风险 [13] - 2024年末存货7.6亿元占流动资产39.54% 因设备生产周期较长 [13] - 2025年一季度营收仅完成年度考核目标的21.14% 达标难度较大 [3][8]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年5月23日在深圳市宝安区以现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议为紧急会议，通知于2025年5月22日以电话、口头方式送达，全体董事一致同意豁免通知时限 [1] - 会议由董事长胡新荣主持，应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划草案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在完善公司治理结构，建立激励约束机制，将股东、公司与员工利益结合 [1] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [1] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘小环、梁志宏回避表决 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会批准 [2] 限制性股票激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 管理办法依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘小环、梁志宏回避表决 [3] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会批准 [3] 股东会授权董事会事项 - 审议通过提请股东会授权董事会办理激励计划有关事项，包括确定激励对象资格、调整授予数量/价格、办理股票归属等11项具体授权 [4] - 授权范围涵盖资本运作（如转增股本、配股等）、协议签署、归属审查、计划变更等全流程事项 [4] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘小环、梁志宏回避表决 [5] 临时股东会召开安排 - 审议通过于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会，表决上述需股东会批准的议案 [5] - 表决结果：全体董事一致通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [6]

股权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规要求 [1][2] - 公司不存在不得实行股权激励的情形 包括最近会计年度财报被出具否定意见 最近36个月未按承诺分配利润等禁止性情形 [1] - 激励对象不包括独立董事 持股5%以上股东及关联人 外籍员工 符合《管理办法》规定范围 [2] 激励对象审核程序 - 激励对象名单将在股东会前内部公示不少于10天 董事会薪酬委员会在股东会前5日披露审核意见 [2] - 激励对象均符合法定条件 主体资格合法有效 不存在被监管认定为不适当人选等禁止情形 [2] 激励计划合规性 - 限制性股票授予安排符合法律法规 包括授予数量 授予日 价格 归属条件等要素未损害股东利益 [3] - 计划建立长期激励机制 提升团队凝聚力和核心竞争力 有利于公司持续发展 [3] - 相关议案需提交股东会审议通过后实施 [3]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年6月10日14点30分在中山市翠亨新区领航路26号公司综合楼二楼会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[1] 审议议案 - 主要审议三项议案：2025年限制性股票激励计划草案及摘要 激励计划实施考核管理办法 以及授权董事会办理激励计划事项的议案[2] - 相关议案已通过第三届董事会第二次会议和薪酬与考核委员会第一次会议审议 并于2025年5月26日披露[2][3] - 参与激励计划的关联股东需对三项议案回避表决[4] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证[4] - 重复投票以第一次结果为准 所有议案均需完成表决才能提交[4] - 融资融券等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序[2] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月5日 A股股东(股票代码688383)登记在册者有权参会[5] - 公司董事 高管及聘请律师将出席会议[5] 会议登记 - 登记时间为2025年6月9日9:00-17:00 地点在深圳市宝安区瑞湾大厦15楼[5] - 支持现场 信函 传真 邮件等多种登记方式 需在截止时间前送达[5] 其他事项 - 现场参会者需自行承担交通住宿费用 并提前半小时签到[6] - 会议联系人刘小环 联系方式包括电话0755-27085880 邮箱IR@szhech.com等[6]

股权激励计划概述 - 公司推出《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和员工利益结合以推动长远发展[1] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定，并配套《考核管理办法》确保实施[1] 考核机制设计 - 考核机构由董事会薪酬与考核委员会领导，下设工作小组负责具体实施，人力资源部、财务部提供数据支持[2] - 激励对象覆盖董事、高管、中层管理人员、骨干员工及其他董事会认定人员，需在授予时及考核期内与公司存在劳动关系[2][3] 业绩考核标准 - **公司层面**：首次授予部分考核2025-2026年营业收入增长率，目标值分别为35%（2025年）和28%（2026年），触发值均为80%归属比例[4] - **预留部分**：若2025年三季报后授予，则考核2026-2027年增长率，标准与首次授予一致[4] - **个人层面**：按五级绩效考核结果（一级至五级）对应100%-0%的归属比例，实际归属数量=计划数量×公司层面比例×个人层面比例[4] 考核流程与执行 - 考核每年一次，工作小组形成报告提交薪酬与考核委员会，董事会审核结果[5] - 被考核对象可对结果申诉，薪酬与考核委员会需10个工作日内复核并终裁，考核记录保密存档[5] 附则与生效条件 - 本办法由董事会解释修订，若与法律法规冲突则以后者为准，需经股东大会审议通过后生效[6]