证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-031 深圳新益昌科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,875,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,875,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.0541 | | 例（%） | | | 普通股股东 ...

公司治理 - 2025年5月19日完成第三届董事会换届选举，任期三年[2] - 同日选举胡新荣为董事长，确定各专门委员会委员及召集人[2][4] - 聘任宋昌宁为总经理等多人担任相应职务[5][7] 人员变动 - 2025年5月19日起部分董事、高管换届离任[8] 股份情况 - 王丽红间接持有公司0.20%股份，袁茉莉间接持有0.05%股份[10][11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[4] - 公司于2025年4月29日和5月14日披露股东大会通知和补充公告[5] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人3名，持股69,835,275股，占比68.3764%[9] - 参加网络投票股东29名，持股7,039,798股，占比6.8927%[10] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意76,865,975股，占比99.9881%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意76,857,699股，占比99.9773%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,030,700股，占比99.8707%[21] - 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》同意7,022,424股，占比99.7532%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,857,699股，占比99.9773%[25] - 中小投资者对《关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信并担保的议案》同意7,004,807股，占比99.5029%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票的议案》同意76,853,163股，占比99.9714%[29] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意76,857,699股，占比99.9773%[30] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意76,562,629股，占比99.5935%[31] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意76,865,975股，占比99.9881%[32] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度的议案》中小投资者同意6,727,354股，占比95.5617%[33] 董事选举情况 - 选举胡新荣为非独立董事，同意70,134,250股，占比91.2314%[35] - 选举宋昌宁为非独立董事，同意70,132,350股，占比91.2289%[37] - 选举刘小环为非独立董事，同意70,133,326股，占比91.2302%[39] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[44]

董事会换届选举 - 公司召开职工代表大会选举梁志宏先生为第三届董事会职工代表董事，公示期满无异议 [1] - 梁志宏先生将与2024年年度股东大会选举产生的其他6名董事共同组成第三届董事会，任期一致 [1] - 职工代表董事的任职生效需以《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提 [2] 董事候选人背景 - 梁志宏先生现任公司研发中心总监，曾担任多家企业技术管理职务，包括新益昌自动化设备有限公司技术总监等 [2] - 梁志宏先生通过员工持股平台间接持有公司0.06%股份，无直接持股 [3] - 梁志宏先生符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格，无不良记录 [3] 公司治理调整 - 第二届董事会第二十三次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交2024年年度股东大会审议 [2] - 议案涉及职工代表董事相关条款的修订 [2]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-030 深圳新益昌科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等 相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表 审议，同意选举梁志宏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 并按照相关规定于 2025 年 5 月 16 日履行完成任前公示程序，公示期满无异议。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司 2024 年年度 股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三 届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法 ...

公司概况 - 新益昌主要从事智能制造装备的研发、生产和销售，是国内半导体、新型显示封装和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业 [1] - 2024年实现营收93,38704万元，净利润4,04580万元 2025年第一季度实现营收22,66667万元，净利润1,16963万元 [1] 业务布局 - 通过收购开玖自动化和设立新益昌飞鸿科技，研发生产半导体焊线设备和测试包装设备，覆盖半导体封测领域主要节点设备市场 [1] - 已推出半导体固晶机、焊线机和测试包装设备，封测业务涵盖多个领域，多款先进封装设备受市场和客户欢迎 [1] - 控股子公司深圳新益昌海威真空设备有限公司的光学镀膜设备正在有序验证优化中 [1] 产能与订单 - 现有产能充足，新益昌高端智能装备制造基地项目稳步推进，投产后将视市场需求调配产能，维持较高产能利用率 [1] - 在手订单充足，生产经营情况良好 [1] 财务与客户管理 - 公司考虑客户多种融资需求，积极配合客户通过融资租赁等方式提升款效率，2024年现金流改善明显 [1] - 出口比例不高，下游客户受影响波动较小，目前尚无直接明显影响 [1] 市场与竞争 - 对焊线、测试包装设备市场持积极态度 [1] - 竞争对手主要为荷兰、日本、美国等国家及中国台湾地区的企业 [1] 未来规划 - 公司暂无海外建厂计划，持续开拓海外合作伙伴蓝图 [1] - 如有资本运作相关计划，将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年5月19 - 23日16:00前可提问[2] - 2025年5月26日15:00 - 16:00可在线参与[5] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度及2025年第一季度报告[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入933,870,383.07元，较2023年减少10.22%[51][60] - 2024年归属上市公司所有者净利润40,457,956.82元，较2023年下降32.91%[51] - 2024年归属上市公司所有者扣非净利润30,682,697.21元，较2023年下降36.03%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为139,436,115.86元，2023年为 - 960,009.45元[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,391,534,986.85元，较2023年末增长0.28%[51] - 2024年末总资产为2,828,300,304.29元，较2023年末增长8.22%[51] - 2024年基本每股收益0.40元，较上年度下降32.20%[53][54] - 2024年加权平均净资产收益率2.91%，较2023年减少1.47个百分点[54] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年增加1.17个百分点[54] - 2024年营业成本636,617,998.32元，较2023年减少11.77%[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量为29,924,712.13元，较2023年减少55.7%[62] - 2024年度拟派发现金红利20,215,903.00元（含税）[64] - 现金分红和回购金额合计37,204,605.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例91.96%[64] - 少数股东权益为 - 2,246,242.23元，较2023年减少215.59%[58] 未来展望 - 2025年董事会将加强研发投入、人才梯队建设等方面工作[29] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司法人治理和经营管理规范[42] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过232,500万元的综合授信额度[73] - 2025年度公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度事项提供不超过19,000万元的连带责任担保[73] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.45%，较2023年增加1.17个百分点[54] 市场扩张和并购 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[77] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》等相应修订[85][88] - 公司拟补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[92] - 公司第二届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举[95][99] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日14:00[11] - 会议召开地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室[11] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00（互联网投票平台）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）[11] - 会议将审议15项议案，包括《关于2024年度董事会工作报告的议案》等[12][13] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[8] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票[8] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][11] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[11] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，全体董事均出席[19] - 2024年公司召开2次股东大会，其中临时股东大会1次，年度股东大会1次[22] - 公司董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[23] - 2024年公司全体独立董事全面关注公司运作，积极出席会议并发表独立意见[24] - 公司董事会严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[26] - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度不超20亿元，为全资子公司提供担保额度不超4.45亿元[27] - 2024年公司监事会共召开5次监事会会议[36] - 2024年公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，董事和高管勤勉尽责[38] - 2024年公司财务报告编制和审议程序合规，真实准确反映财务状况和经营成果，财务管理规范[38] - 公司2024年度财务报表经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[49] - 独立董事薪酬（津贴）标准为8万元/年（税前），按月支付[66]

公司首次公开发行概况 - 深圳新益昌科技股份有限公司于2021年4月28日在上海证券交易所科创板上市 证券代码688383 [1][2] - 首次公开发行人民币普通股2,553.36万股 每股发行价格19.58元 募集资金总额49,994.79万元 扣除发行费用5,768.66万元后募集资金净额44,226.13万元 [1] - 截至2024年末公司注册资本为10,213.36万元 注册地址位于深圳市宝安区福永街道 [2] 持续督导安排 - 中泰证券作为保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满 [2] - 保荐代表人为林宏金与陈胜可 联系电话010-59013963及0531-68889223 [2] - 持续督导阶段包括规范运作督导 信息披露核查 及募集资金使用监督等工作 [3] 重大事项处理 - 公司2022年及2023年年报收到上海证券交易所事后审核问询函 已按要求回复并接受保荐机构核查 [3] - 2023年2月变更研发中心建设项目实施地点 由南山区科技园调整至宝安区瑞湾大厦 不涉及投资总额变更 [4] - 2023年4月调整智能装备新建项目投资规模 总投资额由43,095.08万元调减至24,951.61万元 募集资金投入由28,376.08万元调减至17,482.18万元 节余11,195.91万元用于新项目高端智能装备制造基地 [4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为5,707.20万元 部分资金未使用完毕 [7] - 保荐机构确认募集资金存放与使用符合监管规定 专户存储且审批程序合法合规 [7] - 因募集资金未完全使用完毕 中泰证券将继续履行监督核查义务 [7] 信息披露与中介协作 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实 准确 完整 及时 无虚假记载或重大遗漏 [6] - 尽职推荐及持续督导阶段公司均积极配合保荐机构及中介机构提供文件资料 [6] - 中介机构能够按法律法规要求及时出具专业意见并配合核查工作 [6]

股东大会补充公告 - 公司于2025年4月29日披露的股东大会通知遗漏了《关于补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，现予以补充[1] - 补充议案将对中小投资者单独计票[1] - 原股东大会通知的其他事项保持不变[1] 股东大会召开信息 - 股东大会召开时间为2025年5月19日14点00分[1] - 召开地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00[1] 股东大会审议议案 - 非累积投票议案包括：2025年度公司及控股子公司向银行申请授信及担保、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、取消监事会并修订《公司章程》、补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[2][4] - 累积投票议案包括：董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事和独立董事[2][4] 股权登记及投票安排 - 股权登记日为2025年5月13日[1] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与投票[1] - 交易系统投票时间为股东大会当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）[1]