股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日15点在深圳宝安公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，11月17日可投票[3][5] - 本次股东会审议修订《公司章程》等议案，10月31日已披露公告[5] 股票与登记信息 - A股股票代码688383，简称新益昌，股权登记日11月10日[10] - 会议登记时间11月14日，地点在深圳宝安公司[11] 联系人信息 - 会议联系人刘小环，邮编518103，电话0755 - 27085880等[13][14]

上市信息 - 公司于2021年4月19日首次向社会公众发行人民币普通股2553.36万股[6] - 公司于2021年4月28日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币10213.36万元[8] 股份相关 - 公司股份总数为10213.36万股，均为普通股[18] - 各发起人认购股份数：胡新荣37631757股、宋昌宁30789619股等[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 特定人员所持公司股份为股份总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权利与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定人员股票买卖收益，未执行可诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵可在60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[35] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[49][52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 决策权限 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 七类担保事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[45] - 四类财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东会审议[47] - 六类交易应提交股东会审议[47] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名独立董事及一名职工代表董事[92] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[126] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[126] - 现金分红不少于当年可分配利润的15%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[129] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[130] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[130] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[139] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[147] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[155] - 章程由公司董事会负责解释[167] - 公司为深圳新益昌科技股份有限公司[169]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.92亿元，同比下降8.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.94亿元，同比下降22.85%[4] - 营业总收入为5.94亿元，同比下降22.9%[23] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为519.93万元，同比上升63.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为781.50万元，同比下降88.75%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为489.00万元，同比大幅上升264.08%[4] - 净利润为1029.24万元，同比下降84.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为781.50万元，同比下降88.8%[24] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降88.2%[25] 成本与费用 - 研发投入合计为7020.65万元，占营业收入比例为11.83%[6] - 研发费用为7020.65万元，同比增长4.8%[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3383.12万元，同比下降78.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为33,831,185.17元，同比大幅下降78.0%[28] - 经营活动现金流入小计为552,153,859.59元，同比下降14.7%[28] - 经营活动现金流出小计为518,322,674.42元，同比上升5.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,818,873.82元，同比扩大76.0%[28] - 购建固定资产等支付的现金为105,739,873.82元，同比上升17.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,741,124.53元，去年同期为-52,942,620.82元[28][29] - 取得借款收到的现金为561,826,132.72元，同比上升9.3%[28] - 偿还债务支付的现金为403,540,000.00元，同比下降15.2%[29] - 支付的各项税费为35,275,438.12元，同比下降17.5%[28] 资产状况 - 货币资金为2.1926亿元，较期初2.0790亿元增长5.45%[17] - 应收账款为4.7047亿元，较期初5.4574亿元下降13.79%[18] - 存货为8.6000亿元，较期初7.5985亿元增长13.18%[18] - 流动资产合计为19.5755亿元，较期初19.2173亿元增长1.86%[18] - 在建工程为2.0856亿元，较期初1.4651亿元增长42.35%[18] - 非流动资产合计为9.8806亿元，较期初9.0657亿元增长8.99%[18] - 报告期末总资产为29.46亿元，较上年度末增长4.15%[6] - 资产总计为29.46亿元，较期初增长4.1%[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为213,194,843.83元，同比上升17.9%[29] 负债与借款 - 负债合计为15.77亿元，较期初增长9.6%[19] - 短期借款为6.22亿元，较期初增长13.2%[19] - 长期借款为2.66亿元，较期初增长112.3%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,791户[13] - 第一大股东胡新荣持股37,631,757股，占比36.85%[13] - 第二大股东宋昌宁持股30,789,619股，占比30.15%[13] - 公司回购专用证券账户持有1,054,085股，占总股本1.03%[15] 管理层讨论与业绩变动原因 - 第三季度利润总额同比上升205.66%，主要因管理费用下降及原材料跌价减少[10] - 年初至报告期末净利润下降主要因可确认收入减少及应收账款坏账增加[11]

投资审批 - 未达董事会审批权限的对外投资项目，总经理可审批[7][8] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，提交董事会审议[9] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，经董事会审议后提交股东会审议[10][11] - 交易标的为股权且达股东会审议标准，需提供最近一年又一期财务报告审计报告[12] 部门职责 - 投资部门负责寻找筛选项目，财务部门负责对外投资财务管理[18][19] - 投资部门每年一次向公司总经理书面报告项目实施情况[25] - 财务部门指派专人跟踪委托理财资金进展及安全状况[26] 项目决策 - 项目立项后，成立不少于5人的投资决策小组进行可行性分析评估[23] - 投资决策小组通过方案后，明确出资时间、金额等内容，变更需审查批准[23] 合规检查 - 审计部检查投资业务相关岗位及人员设置情况[28] - 审计部检查投资授权批准制度执行情况[28] - 审计部检查投资计划合法性[29] 资产处置 - 公司对外投资资产处置需经公司总经理、董事会或股东会审议批准[33] - 公司对外投资项目终止时需对被投资单位财产等进行全面清查[35] 其他规定 - 公司对外投资包含风险性投资、长期股权投资、委托理财和委托贷款[3][4] - 公司对外投资设立公司，以协议约定全部出资额适用审批规定[12] - 涉及关联交易，除遵守本制度，还应遵循关联交易决策制度[15] - 公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市[27] - 本制度所称“最近一期经审计”指至今不超过12个月的最近一次审计[37] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[38]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] 知情人相关 - 制度所指内幕信息知情人含持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[6] 档案与备忘录管理 - 公司应在内幕信息公开披露前填写内幕信息知情人档案并由知情人确认[9] - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[9] - 相关主体应保证内幕信息知情人档案真实准确完整并分阶段送达公司[10] - 公司重大事项除填知情人档案外还应制作重大事项进程备忘录[12] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至上海证券交易所[14] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应在二个工作日内报送相关情况及处理结果[13] - 持有公司百分之五以上股份的股东等擅自披露内幕信息，公司保留追责权利[21] - 内幕信息发生时，知情人需第一时间告知董事会秘书[16] - 董事会秘书应及时组织填写内幕信息知情人档案并核实[16] - 公司及其相关人员应将内幕信息知情人控制在最小范围[18] - 公司提供未公开信息前需确认对方有保密义务[18] - 内幕信息知情人违规，公司将视情节给予处罚并保留追责权利[20] - 内幕信息知情人犯罪将移交司法机关追究刑事责任[21]

关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[13] - 与关联法人成交超300万且占总资产或市值0.1%以上需董事会审议[13] - 交易超3000万且占总资产或市值1%以上关联交易需股东会审议[13] 关联担保规定 - 为关联人担保需非关联董事同意并股东会审议[15] - 为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[15] 其他关联交易规则 - 与关联人共同出资按公司出资额适用审批规定[16] - 放弃控股子公司股权权益按规定适用审批标准[16] - 不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[18] - 向特定关联参股公司资助需审议并股东会审议[19] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超预计需重新履行程序[21] - 年报和半年报分类汇总披露[21] - 超3年协议每3年重新履行审议披露义务[21] 决策与披露 - 达到披露标准经独立董事同意后董事会审议披露[21] - 董事会审议关联交易关联董事回避[22] - 股东会审议关联交易关联股东回避[25] - 部分交易可免予审议披露[25] 其他 - 关联交易决策记录保存十年[28] - 制度经股东会通过生效[29] - 制度由董事会负责解释[30]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放银行签三方监管协议，协议到期提前终止应在终止日起一个月内签新协议[7] 项目可行性与资金使用 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[10] 现金管理与流动资金补充 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，需经董事会审议通过并披露相关信息[13] - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月，需经董事会审议通过并披露相关信息[15] 超募资金与节余资金 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[17] - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[18] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[18] - 支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹支付后6个月内实施置换[19] 项目核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[19] 募集资金用途变更 - 存在4种情形属于改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[21] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议即可[21] 项目变更与转让 - 变更募投项目需在提交董事会审议后公告7项内容[22] - 转让或置换募投项目（除特定情形）需在提交董事会审议后公告8项内容[23] 审计与鉴证 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[28]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 业绩预告应在会计年度结束之日起1个月内进行[16] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况等十项内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况等七项内容[12] 差异更正规定 - 业绩预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化需披露更正公告[18] - 业绩快报与定期报告差异幅度达10%以上需披露更正公告[18] 审计相关要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需披露相关专项说明文件[16] 信息披露适用人员 - 持股5%以上股东为信息披露适用人员[2] 信息披露义务情形 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况公司需披露[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知并配合披露[39] 报告编制与披露流程 - 定期报告由经理起草草案，经审议后由董事会秘书组织披露[27] - 临时报告经相关流程后由董事会秘书提交至交易所披露[29] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[32] 各部门职责 - 证券事务部负责起草编制定期和临时报告等工作[33][34] - 董事应了解公司情况并获取决策资料[35] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[35] - 高级管理人员应向董事会报告重大事件信息[36] - 各部门及分、子公司负责人应向经理和董事会秘书报告相关情况[37] - 实际控制人、股东应及时准确告知公司重大事件并配合披露[25] 其他规定 - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[40] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[40] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任[44] - 公司可要求信息知情人员签署保密协议[46] - 信息披露相关文件资料保存期限不少于十年[47] - 本制度经公司董事会审议通过，解释权归董事会[49][50]

深圳新益昌科技股份有限公司 深圳新益昌科技股份有限公司 投资者关系管理制度 1 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳新益昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东、公司与员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员：经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人（财务总监）。 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须经董事会同意后，提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后 实施。 第五条 公司财务中心、人力资源部门等相关部门配合董事会进行公司董事 ...