公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 业务动态 - 2024年11月29日审议通过对外投资暨关联交易议案[7] 信息披露 - 2024年4月25日、8月29日、10月29日披露定期报告[7] 人事财务 - 2024年度续聘中汇会计师事务所担任审计[8] - 2024年财务负责人未发生变动[9] - 2024年完成非独立董事补选工作[9] - 2024年度董高薪酬按业绩贡献确定[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬 水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、适用日期 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合 同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制 度确定报酬，不另行发放董事薪酬。 未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[1] - 2024年末注册会计师数量为694人[1] - 2024年末签过证券服务审计报告注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额101434万元[1] - 2024年度审计业务收入89948万元[1] - 2024年度证券业务收入45625万元[1] 客户数据 - 2024年度上市公司客户家数180家[1] - 2024年度上市公司审计收费15494万元[1] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次等多项措施[2]

审计机构聘任 - 拟聘中汇会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2][8][9] 审计机构情况 - 2024年末中汇所合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年中汇所业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2024年中汇所上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3][4] - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年为公司提供审计服务均为2年[4] - 质量控制复核人曾因审计问题被采取监管措施[6] 审计费用 - 2024年度审计收费70万元，含年报65万元、内控5万元[6] - 董事会提请授权经理层确定2025年审计费用并签协议[7]

业绩总结 - 2024年确认资产减值和信用减值损失总额1949.41万元[1] - 2024年信用减值损失-1394.37万元[2] - 2024年计提资产减值损失-555.04万元[2][3] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额1949.41万元[4]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易金额不超680万元[5] - 2024年向凌耘微采购商品额249,527.39元，占比0.07%[5] - 2024年向凌耘微提供劳务额1,522,072.35元，占比1.24%[5] - 2025年向凌耘微采购原材料预计270万元，占比0.77%[6] - 2025年向凌耘微销售产品预计270万元，占比1.08%[6] - 2025年向凌耘微提供劳务预计140万元，占比0.93%[7] 凌耘微情况 - 凌耘微注册资本357.568万元，创耀科技持股9.08%[8] - 凌耘微最近一年总资产110,370,222.29元，净资产102,440,952.09元[9] - 凌耘微最近一年营收481,231.81元，净利润 -53,218,530.76元[9] 会议决议 - 2025年4月21日独董会3票同意审议通过关联交易预计议案[3]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，公司 于 2024 年 4 月 25 日发布《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、2024 年 8 月 29 日发布《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评 估报告》。自行动方案推进以来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项 工作。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况及结合自身发展战略和经营 情况制定的 2025 年提升举措报告如下： 一、聚焦主业，优化业务布局，提升经营质量 公司深耕通信核心芯片的研发、设计与销售领域，同时提供应用解决方案与 技术支持服务。作为国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大 型 SoC 芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一，公司致力于结合市场需求， 将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模 SoC 芯片 设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域，发展了通信芯片与解决方案 业务、芯片版图设计服务及其他技术服务，其中，通信芯片包括接入网网络通信 芯片、电力线载 ...

会计政策变更 - 公司落实执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[2] - 2024年1月1日起执行《解释17号》部分规定，12月6日起执行《解释18号》部分规定[3] - 变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][5] - 变更无需提交公司董事会、股东大会审议[2][5]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）未计提职业风险 基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行 为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...