证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-056 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 12 月 日 30 召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 11 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），在决 议有效期及投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效 期内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各 项法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 一、使用闲置自有资金进行 ...

会议决策 - 2024年12月30日召开第二届监事会第十一次会议，3名监事全参会[2] - 同意用暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 同意12个月内用不超11亿闲置自有资金现金管理[4] - 同意募投项目延期事项[4][5]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价66.60元，募资总额133,200.00万元，净额121,964.51万元[1] - 截至2022年1月7日，实际发行2000万股，募资总额13.32亿元，净额12.20亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资33,460.19万元，拟投入募资33,460.19万元[4] - 2022年6月15日募投项目合计置换金额1.96亿元[5] - 截至2024年11月30日，募投项目整体进度77.82%，累计投入2.60亿元[6] 项目延期 - 2024年12月30日审议通过募投项目延期至2025年12月[11] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[14]

募资情况 - 获准发行2000万股，发行价每股66.60元，募资总额13.32亿元，净额12.1964506327亿元[3] - 2022年6月15日募投项目合计置换金额为1.9597147782亿元[6] 募投项目进度 - 电力物联网芯片项目累计投入6779.80万元，进度82.73%[7] - 接入SV传输芯片项目累计投入11504.84万元，进度87.29%[7] - 研发中心建设项目累计投入7753.82万元，进度64.16%[7] - 三个募投项目累计投入26038.46万元[7] 募投项目延期 - 募投项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年12月[2] - 延期原因是实施场所交付及产权变更手续延期[9] - 监事会、保荐机构对延期事项无异议[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股66.60元，募资总额13.32亿元，净额12.1964506327亿元[4] - 募资投资项目总投资3.346019亿元，拟投入募资3.346019亿元[5] 资金管理 - 2024年1月8日和12月30日公司两次同意使用最高不超5.5亿元闲置募资现金管理[1][2] - 现金管理产品含结构性存款等，收益归公司用于日常经营[7] - 公司多措施控制现金管理风险，监事会和保荐机构均无异议[10][11][12]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润46,886,221.79元，未分配利润235,173,948.47元[12] 利润分配 - 以110,950,000股为基数，每10股派现1.5元，拟派16,642,500元[12] - 现金红利占净利润比例35.50%，不送股、不转增[12]

减持计划 - 中新创投原持股6,640,956股，占总股本5.95%[2] - 2024年8月24日拟大宗交易减持不超2,234,000股，不超总股本2%[2] - 减持计划实施时间为2024/9/18～2024/12/17[6] 减持结果 - 截至2024年12月17日减持0股，未完成数量2,234,000股[3][6] - 减持后持股6,640,956股，持股比例5.95%[6] 其他情况 - 本次减持未设最低数量，未提前终止计划[8]

股东大会相关 - 2024年11月29日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 11月30日公告股东大会通知，股权登记日为12月10日[4] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00，现场会议13:30召开[4] - 出席股东及代理人代表表决权股份数52,972,987股，占比47.7449%[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》同意52,888,714股，占比99.8409%[7] - 中小投资者同意6,221,330股，占比98.6635%[8]

会议安排 - 公司2024年12月13日发出召开第二届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2024年12月16日以现场结合通讯方式召开[2] 参会情况 - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 监事会同意预案并提交股东大会审议，表决3同意0反对0弃权[3]

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,972,987 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,972,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.7449 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7449 | 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-051 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈 ...