公司财务事件 - 创耀科技收到与收益相关的政府补助616.45万元 [2]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价46.24元 较前一交易日下跌2.53% [1] - 当日开盘价46.25元 最高价48.55元 最低价46.11元 [1] - 成交额2.83亿元 换手率5.38% [1] - 最新总市值51.65亿元 [1] 政府补助 - 收到与收益相关的政府补助616.45万元 占最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.19% [1] - 补助形式为现金 计入其他收益科目 [1] - 预计增加2025年度利润总额616.45万元 [1]

公司资本运作 - 宏和科技以债转股方式对全资子公司黄石宏和增资3亿元 注册资本从7亿元增至10亿元 [1] - 华夏幸福金融债务重组金额累计约1926.69亿元 未能如期偿还债务金额合计240亿元 [1] - 招商公路债务融资工具获准注册 2年内可分期发行超短期融资券等产品 [9] - 中国太保完成155.56亿港元H股可转换债券发行 并于香港联交所上市交易 [39] - 华翔股份拟发行可转债募资不超过13.08亿元 用于产能提升及补充流动资金 [42] - 浙江恒威申请不超过2亿元综合授信额度 用于日常经营融资业务 [25] - 万润股份控股子公司九目化学北交所上市申请获受理 [37] 股权与资产交易 - 诚意药业控股股东一致行动人拟减持不超过387.56万股 占总股本1.18% [1] - 安凯微拟增资2000万元获视启未来4%股权 标的公司从事通用视觉大模型研发 [7] - 美芝股份拟公开挂牌转让50项房产 总评估值3931.06万元 [33] - 宝利国际拟投资南京宏泰半导体1%-3%股权 投资额不超过净资产5% [22] - 宏昌科技参股机器人公司良质关节科技30%股权 当前执行订单规模较小 [46] - 春风动力控股股东及一致行动人拟减持不超过297万股 占总股本1.97% [47] - 唯科科技部分董监高拟合计减持22.63万股 占总股本0.18% [36] 政府补助与理财 - 共进股份获政府补助889.79万元 占最近年度归母净利润11.13% [3] - 创耀科技获政府补助616.45万元 占最近一期净利润10.19% [12] - 天源迪科子公司获政府补助377.45万元 占最近一期归母净利润16.27% [42] - 众鑫股份使用3000万元闲置募集资金购买结构性存款 [9] - 采纳股份使用5000万元闲置自有资金购买结构性存款 [29] - 百大集团累计使用2.59亿元自有资金进行委托理财 [14] - 广弘控股拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财 [36] 业务进展与合同 - 中国化学1-8月新签合同金额2563.39亿元 境内2060.48亿元境外502.91亿元 [18] - 东软集团获汽车厂商智能座舱域控制器定点 总金额约56亿元 [51] - 圆通速递8月快递产品收入53.9亿元 同比增长9.82% [38] - 中国太保前8月寿险保费收入2170.5亿元同比增长13.2% 财险保费收入1428.09亿元同比增长0.4% [38] - 周大生8月新开4家自营门店 计划总投资额3176万元 [16] - 荣盛发展与中国房地产业协会签署合作备忘录 推广销售在售商品房 [49] 产品研发与注册 - 迈威生物9MW0813注射液上市申请获国家药监局受理 [4] - 一品红子公司磷酸奥司他韦胶囊增加45mg规格获批准 [30] - 海辰药业硫代硫酸钠注射液获药品注册证书 [21] - 丰山集团与清华大学合作开发钠离子电池电解液技术 项目经费200万元 [40] 公司治理与人事 - 吉视传媒选举由志强为新任董事长 [19] - 中科环保副总经理邵德洲辞职 [27] - *ST创兴董事长刘鹏被采取强制措施 由总经理代行职责 [39] - 远望谷控股股东因持股变动违规被深圳证监局出具警示函 [2] 风险提示与说明 - 永新光学光刻机相关光学元组件业务营收占比不足1% [41] - 卧龙电驱上半年机器人相关产品营收占比约2.71% [44] - 德科立硅基OCS尚未获得海外大厂批量订单 [48] - 品茗科技控制权变更事项导致股票继续停牌 预计不超过3个交易日 [8] 其他重大事项 - 山西证券拟每10股派发现金红利0.5元 [37] - 博思软件完成吸收合并全资子公司青海博思 [23] - 清新环境拟购买董监高责任险 年保费不超过15万元 [32] - 广和通发行不超过1.55亿股H股获中国证监会备案 [29]

业绩总结 - 公司收到与收益相关政府补助616.45万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润10.19%[2] - 补助预计增加2025年度利润总额616.45万元[3] 其他新策略 - 补助形式为现金，认定为与收益相关补助计入其他收益[2][3]

保荐机构持续督导工作 - 国泰海通证券担任创耀科技持续督导保荐机构 持续督导期间为2022年1月12日至2025年12月31日 [1] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式进行持续督导 审阅信息披露文件并督导公司履行规范运作义务 [1] - 保荐机构对募集资金存放与使用情况进行了现场检查 并出具专项核查报告 [4] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入18,321.13万元 同比下降35.72% [10] - 归属于上市公司股东的净利润3,190.14万元 同比下降8.77% [10] - 经营活动产生的现金流量净额1,620.86万元 较去年同期大幅改善 [10] - 研发投入3,860.86万元 同比下降36.12% 占营业收入比例21.07% [10][18] 业务风险因素 - 新产品研发存在失败风险 可能影响行业竞争优势和客户关系 [6] - 核心技术人员流失风险 可能对技术研发及可持续发展带来不利影响 [7] - 集成电路产业周期性波动风险 下游行业需求变化可能影响经营业绩 [8] - 国际贸易政策变化风险 可能对境外销售业务造成不利影响 [9] - 接入网网络芯片业务收入持续下降 主要因下游客户需求减少导致 [9] 核心竞争力 - 同时具备物理层核心通信算法能力和大型SoC芯片设计能力 [11] - 电力线载波通信芯片技术领先 适应复杂电力线特性环境 [11] - 具备16nm/14nm/10nm/7nm/5nm FinFET工艺芯片版图设计能力 技术水平国内先进 [13] - 星闪芯片研发完成流片 具备低时延、高吞吐等六大核心技术能力 [13][14] - EtherCAT从站控制芯片达到国际竞争对手主流参数水平 国产替代稳步推进 [14] 研发进展与产品布局 - 双模产品进入稳步发货阶段 扩展国家电网相关芯片种类 [19] - TR53XX系列星闪芯片支持多种模式共存 已应用于智能终端设备 [19] - TR82xx系列工业通信芯片具备纳秒级数据传输时延 应用于机器人关节通信模组 [20] - 研发项目覆盖xDSL芯片、电力载波通信芯片、短距无线AP芯片等多个领域 [19] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日募集资金余额170,706,671.18元 [20] - 2025年1-6月使用募投项目资金16,259,744.53元 超募资金永久补流249,480,000元 [20] - 募集资金存放与使用符合监管规定 不存在违规使用情形 [21] 股权结构 - 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股未发生变动 [21] - 不存在质押、冻结及减持情形 [21]

融资与督导 - 创耀科技首次公开发行股票2000.00万股，每股发行价66.60元，募集资金总额133200.00万元，实际募集资金净额121964.51万元[1] - 国泰海通证券对创耀科技的持续督导期间为2022年1月12日至2025年12月31日[1] - 本持续督导期为2025年1月1日至2025年6月30日[2] 股价与检查 - 创耀科技股票在2025年3月17 - 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达30%[4] - 公司于2025年3月20日披露《股票交易异常波动公告》[4] - 2025年4月21日至25日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查并出具专项核查报告[6] 业绩情况 - 2025年1 - 6月营业收入18,321.13万元，较上年同期28,503.72万元减少35.72%[17] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,190.14万元，较上年同期3,496.74万元减少8.77%[17] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,671.56万元，较上年同期2,886.29万元减少7.44%[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1,620.86万元，上年同期为 - 7,743.83万元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为153,750.42万元，较上年末上升0.81%[18] - 本报告期末总资产为183,566.71万元，较上年末下降11.17%[18] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.29元/股，同比下降6.45%[18] - 2025年1 - 6月稀释每股收益为0.29元/股，同比下降6.45%[18] 研发情况 - 2025年上半年研发投入合计38,608,568.48元，占营业收入的比例21.07%[28] - 研发人员占员工总人数27.36%[28] - 公司已完成SLE和SLB两款星闪芯片的研发和流片，并实现对部分厂商销售[25] - 本报告期内公司研发投入为3860.86万元，较上年同期下降36.12%[32] - 公司在研项目覆盖xDSL芯片、高性能宽带电力载波通信芯片等领域[34] - 公司星闪芯片解决方案传输距离10 - 25m，支持1M/2M/4M物理层带宽，最大空口传输速率12Mbps、最大物理层速率150Mbps[35] - 公司工业通信芯片接收加发送的数据传输时延达纳秒级，EtherCAT从站芯片已达国际竞争对手主流参数水平[36] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金总额为13.32亿元，扣除券商承销佣金及保荐费后收到12.3922亿元[40] - 2022年度募集资金使用5.361837608亿元，现金管理收益及利息净额1775.815206万元，截至2022年12月31日余额7.2079439126亿元[40] - 2023年度募集资金使用2.829398931亿元，现金管理收益及利息净额2442.198931万元，截至2023年12月31日余额4.6227648747亿元[40] - 2024年度募集资金使用3735.402314万元，现金管理收益及利息净额211.372138万元，截至2024年12月31日余额4.2703618571亿元[40] - 2025年1 - 6月募投项目使用1625.974453万元，超募资金永久补流2.4948亿元，现金管理及利息净额941.023万元，截至2025年6月30日余额1.7070667118亿元[40] - 截至2025年6月30日，用于现金管理金额1.688亿元，募集资金专户余额190.667118万元[40] 其他 - 公司面临新产品拓展不及预期、核心技术人员短缺及泄密等多项风险[8][10] - 2025年上半年公司不存在重大违规事项[15] - 公司接入网网络芯片及解决方案业务收入持续下降[14] - 2025年公司发表多项核查意见，如1月3日发表限售股票上市流通和差异化分红核查意见[6] - 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现需保荐机构发表意见的重大事项[5]

股价表现与发行概况 - 公司股价收报42.85元 单日跌幅6.07% 总市值47.86亿元 [1] - 公司于2022年1月12日科创板上市 发行价66.60元/股 目前处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票数量2000万股 占发行后总股本25% [1] 募资情况 - 首次公开发行募集资金总额13.32亿元 扣除发行费用后净额12.20亿元 [1] - 实际募集资金净额较原计划多8.85亿元 原计划募资3.35亿元 [1] - 原计划募资用途包括电力物联网芯片研发及系统应用项目、接入SV传输芯片研发项目、转发芯片研发项目及研发中心建设 [1] 发行费用与股权结构 - 发行费用总额1.12亿元 其中保荐及承销费用8800万元 [2] - 控股股东为重庆创睿盈企业管理有限公司 实际控制人YAOLONG TAN为美国国籍 [2] 2023年度权益分派 - 以79,250,000股为基数实施权益分派 每股派发现金红利0.26元 合计派发现金2050.5万元 [2] - 每股转增0.4股 合计转增3170万股 转增后总股本增至11170万股 [2] - 股权登记日为2024年8月12日 除权除息日为2024年8月13日 [2]

公司产品应用 - 公司EtherCAT芯片方案可用于具身机器人体内旋转关节模组、线性关节模组和指关节模组 [1] - EtherCAT芯片方案在实时性、带宽和可扩展性方面相比传统通信协议具备明显优势 [1] 行业技术趋势 - 具身机器人躯干典型应用包含28个关节 其中旋转关节和线性关节各14个 [1] - EtherCAT芯片方案有望成为人形机器人关节通信的主流方案 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月10日13:00 - 14:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 可于2025年09月03日至09月09日16:00前提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 其他 - 2025年8月28日发布2025年半年度报告[2] - 参加人员包括董事长、总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 62559288，邮箱ir@triductor.com[6]