人员变动 - 赵家兴于2025年12月30日提前离任非独立董事，因公司治理结构调整，后任职工代表董事[2][3] 持股情况 - 截至公告披露日，赵家兴直接持有公司股份2,800股，间接通过控股股东持有771,508股[8]

公司治理与董事会变动 - 创耀科技于2025年12月30日召开职工代表大会，选举赵家兴为公司第二届董事会职工代表董事 [1] - 赵家兴的董事任期自选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数合计未超过董事会总人数的二分之一，符合相关法规及公司章程规定 [1]

公司募投项目延期公告 - 创耀科技于12月26日发布公告，将其三项IPO募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2026年12月 [2][5] - 本次延期未改变项目的投资内容、投资总额及实施主体，公司表示不会对项目实施造成实质性影响 [2][5] 募投项目具体信息 - 三项IPO募投项目包括：“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”及“研发中心建设项目” [2][5] - 三项项目总投资合计为33,460.19万元，拟投入的募集资金金额与总投资金额一致 [2][5] IPO及募集资金历史情况 - 公司于2022年1月完成IPO，公开发行2000万股，发行价格为66.60元/股，募集资金总额为13.32亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为12.20亿元 [2][5] - 2022年6月，公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，合计1.96亿元 [2][5] - 此次延期为第二次延期，公司曾于2024年12月将项目预定可使用状态时间首次延期至2025年12月 [2][5] 募投项目资金投入进度 - 截至2025年6月30日（未经审计），三项募投项目的募集资金累计投入情况如下 [2][5]： - 电力物联网芯片的研发及系统应用项目：承诺投入8194.93万元，累计投入6917.30万元，进度84.41% - 接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目：承诺投入13179.44万元，累计投入12306.31万元，进度93.38% - 研发中心建设项目：承诺投入12085.82万元，累计投入8440.82万元，进度69.84% - 三项项目整体累计投入27664.43万元，整体进度为82.68% [2][5] 项目延期原因 - 公司表示本次延期主要受产权变更手续延期影响，为确保募集资金使用合法有效，经审慎分析后作出延期决定 [3][6]

公司公告 - 创耀科技发布公告，将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司治理动态 - 创耀科技董事会于12月26日同意提名石寅为公司第二届董事会独立董事候选人 [1]

董事会决议 - 2025年12月26日公司召开二届十九次董事会，通过补选独立董事议案[1] 独立董事提名 - 控股股东推荐石寅为独立董事候选人[1] 候选人信息 - 石寅1951年7月生，有博士学历学位[3] - 石寅无公司股份，与大股东无关联[4]

融资情况 - 公司获准发行2000万股，每股66.60元，募资13.32亿元，净额12.1964506327亿元[3] 募投项目 - 2022年6月15日募投项目置换1.9597147782亿元[5] - 截至2025年6月30日，募投项目承诺投入3.346019亿元，累计投入2.766443亿元，进度82.68%[9] 项目延期 - 募投项目预定可使用时间由2025年12月延至2026年12月，因产权变更手续延期[2][12] - 2025年12月26日董事会通过延期议案，无需股东会审议，保荐机构无异议[14][16]

现金管理决策 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][6][7] - 投资期限自2025年12月26日起12个月内有效[3][6][7] - 投资种类包括中、低风险理财产品[2][6] 决策流程与监督 - 2025年12月26日董事会审议通过现金管理议案[3][7] - 董事会授权管理层决策，财务部控风险[9] - 审计委员会、独立董事有权监督资金使用[9] 影响与风险 - 投资可提高资金效率、增加收益[6][10] - 投资可能受市场波动有系统性风险[4][9]

资金情况 - 2022年首次公开发行股份募集资金总额133,200.00万元，净额121,964.51万元，超募88,504.32万元[8][10] - 最近12个月普通大额存单投入45,000.00万元，收回29,000.00万元，收益58.93万元，未收回16,000.00万元[16] - 最近12个月结构性存款投入14,530.00万元，收回14,530.00万元，收益363.77万元[16] - 最近12个月现金管理实际收益422.70万元[16] - 最近12个月募集资金总投资额度55,000.00万元，已使用16,000.00万元，未使用39,000.00万元[16][17] 项目进度 - 电力物联网芯片项目累计投入进度84.41%，接入SV传输芯片等项目93.38%，研发中心建设项目69.84%[10] - 募投项目原预定可使用状态时间2025年12月，现延期至2026年12月[11] 现金管理 - 本次现金管理最高投资金额不超过2亿元，使用期限自2026年1月7日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[3][7] - 本次现金管理收益优先补足募投项目投资金额不足部分，到期归还至募集资金专户[13] 风险与措施 - 公司购买投资品种存在系统性风险，将适时适量介入降低风险[19] - 财务部分析和跟踪现金管理产品，发现不利因素及时采取保全措施[19] 监督与合规 - 审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[20] - 保荐机构认为公司现金管理事项符合规定，无变相改变募集资金用途情形，不影响募投计划[22]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月12日14点30分在苏州召开[2] - 审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》[4] - 股权登记日为2026年1月7日，A股代码688259[11] 投票与登记信息 - 网络投票1月12日进行，交易与互联网平台时间不同[2][4] - 会议登记1月9日，可现场、信函或邮件登记[12][13]