关联人定义 - 上交所规则下，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[10][11] - 香港上市规则中，有权在公司股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士为关连人士[12] - 香港上市规则中，公司层面关连人士可在非全资附属公司股东大会个别或共同行使10%或以上表决权的为关联附属公司[13] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 管理层有权决定除董事会、股东会审议外的关联交易，相关会议董事会秘书需列席，决定后报董事会备案由董事长签字执行，总经理等本人或近亲属为关联方时由董事会审议[20] - 董事会决定与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）及与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或上市后市值绝对值0.1%以上（提供担保除外）的关联交易并及时披露[21][22] - 股东会审议与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或上市后市值绝对值1%以上的关联交易，还需聘请会计师事务所审计等[23] 关联交易其他规定 - 关联交易价格主要遵循市场价格原则，无市场价格则按协议价格[8] - 公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[8] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 与日常经营相关的关联交易，可按类别预计年度金额，超预计重新履行程序披露，年度和半年度报告汇总披露，协议超3年每3年重新履行程序披露[29] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款，未确定价格说明参考市场价格时需披露实际等价格及差异原因[29] - 公司与关联人共同出资设立公司，以本公司出资金额为交易金额适用相关规定，放弃增资权等按对应金额适用规定[24] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供需经相关董事审议并提交股东会审议[25][26][27] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人同一交易类别下标的相关交易按累计金额适用规定，连串关连交易视情况合并计算[27] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，如现金认购发行品种等[29] - 关联人向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率[30] 关联交易审查与披露 - 董事会审查关联交易合理性时需考虑当年年初至董事会召开日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额[31] - 股东会对关联交易事项作决议时，需审核独立董事和审计委员会就该等交易发表的意见[31] - 交易金额3000万元以上且高于公司最近一期经审计总资产值或市值1%的关联交易，应经关联交易各方签字盖章、股东会审议通过生效后方可执行[31] - 关联交易合同有效期内，可因不可抗力或生产经营变化终止或修改协议，补充、修订协议视情况即时生效或再经董事会或股东会审议确认后生效[31] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责，按相关规定执行并提交文件[33] 细则生效与解释 - 本细则由股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施[35] - 股东会授权董事会负责解释本细则[36]

担保定义 - 公司对外担保总额指包括对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和[2] 审查要求 - 董事会对申请担保人资信审查资料应包含近三年经审计的财务报告及还款能力分析等[7] - 有资金投向不符法规等六种情形或资料不充分的，不得为其提供担保[8] 核查披露 - 董事会每年度对公司全部担保行为进行核查并披露结果[10] 审批规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过并披露[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审批[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[14] - 连续12个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审批[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[14] 合同签订 - 公司应要求修改附加不合理义务或无法预测风险条款，拒绝修改则拒绝担保并汇报[18] - 董事长或授权人员依决议签担保合同，未经授权不得擅自签订[18] 展期处理 - 担保债务展期需重新履行审批程序[18] 事务职责 - 财会处负责对外担保具体事务，有多项职责[20][21] 情况关注 - 应指派专人关注被担保人情况，发现问题及时报告董事会[22] 追偿程序 - 被担保人未履约等情况，经办部门启动反担保追偿程序并报董事会[23][24] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[22] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保信息，包括总额等[26] 责任追究 - 违反担保制度造成损失，相关责任人承担赔偿和处分[27] 细则生效 - 本细则自H股上市日生效，股东会授权董事会解释[30][31]

股票买卖计划与申报 - 董事等买卖公司股票前3个交易日内提交计划，董秘次日形成意见交相关人员[6] - 新任、信息变化、离任等情况2个交易日内申报个人信息[9] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[10] - 以自然年度最后交易日持股总数为基数算可转让数量[11] - 上市交易1年内、离职半年内、涉嫌违法等情形股份不得转让[16] 特殊交易规定 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[17] 股东权利与业绩期限制 - 股东可要求未执行规定的董事会30日内执行，未执行可起诉[18] - 业绩刊发前后特定时间不得买卖股票[18] 股份变动与减持 - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[21] - 减持首次卖出15个交易日前报告计划，每次披露时间区间不超3个月[22][23] 制度相关 - 制度自H股在港交所挂牌上市生效，由董事会解释与修订[29][30] 交易确认 - 确认拟交易证券具体情况，问询函需董事会确认多方面信息[31] 信息填写 - 董事等填写基本信息、持股及变动情况[35][36]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业和一名常居香港人士[4] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 候选人须无近36个月证券期货违法犯罪处罚等不良纪录[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[13] - 选举股东会前，自提名日起两交易日内公司需填报履历并报送材料[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事任期与撤换 - 连续任职不超六年，超六年36个月内不得被提名[17] - 连续两次未亲出席且不委托出席，董事会30日内提请撤换[17] 公司报送与补选 - 选任后30日内向交所报送声明承诺书并更新资料[15] - 辞任致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[19] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议召集人提前三日通知，紧急情况除外[27] - 专门会议决议需全体过半数同意通过[28] 独立董事会议召开 - 专门会议原则现场召开，记名投票，必要时可远程[30] 公司履职支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 董事会会议通知按期限提供资料，专门委员会提前三日[34] 履职记录与信息披露 - 履职记录及公司提供资料保存十年[32] - 意见等需公告，董事会秘书及时办理[35] - 履职涉信息披露，公司及时办理[33] 费用承担 - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 给予津贴并报销费用，津贴标准股东会审议[34] 制度生效 - 制度经股东会审议通过，自H股上市日生效[36]

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于 公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董 事候选人的任职资格进行审查，发表审核意见如下： 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选 人陈铤先生未直接持有公司股份，其与公司实际控制人、其他董事、高级管理人 员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》中不得 担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [2] - 该举措旨在深化国际化战略布局 加快海外业务发展 提高综合竞争力及国际品牌形象 [2] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [2] 审批流程与实施进展 - 本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议 [2] - 需取得相关政府部门 监管机构或证券交易所的备案 批准和/或核准 [2] - 截至公告披露日（8月28日） 具体细节尚未最终确定 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于8月28日晚间同意提名陈铤为第二届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理与会议动态 - 公司于2025年8月28日召开第二届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入构成中集成电路占比98.6% [2] - 其他业务收入占比1.4% [2] 市场表现与估值 - 公司当前股价为25.1元人民币 [1][3] - 公司市值达504亿元人民币 [3]

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-053 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集 资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金 净额为 9,723,516,459.91 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 1 / 11 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 9, ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，合肥晶 合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日发布了《晶 合集成"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》（以下简 称"行动方案"），为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方 向。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力于研发并应用 行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务， 并提供光刻掩模板制造等配套服务。随着行业景气度逐渐回升，公司持续优化产 品结构，进入试产及量产阶段的项目滚动增多，整体产能利用率维持高位水平， 产品的市场占有率稳步提升。2025 年上半年，公司实现营业收入 519,845.47 万 元， ...