2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案 浙江蓝特光学股份有限公司 为积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，努力实现上市公司高质量发展的目标，维 护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光学"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 | 项目名称 | 募集资金计划 | 项目达到预 | | 是否 | 投入进度是 | 本年实现的 | 本项目已实现 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 定可使用状 | | 已结 | 否符合计划 | 效益 | 的效益或者研 | | | | 态日期 | | 项 | 的进度 | | 发成果 | | 微棱镜产业基地 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，根据独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-009 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会 议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 ...

会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案全票通过[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于审查独立董事独立性报告的议案》4票同意通过[4] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》5票同意通过[7] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》6票同意通过，预计交易不超200万元[9][10] 待审议议案 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案待2024年年度股东大会审议[2][4][5][8] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》待审议[8] - 《关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度的议案》待审议[8] 其他 - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决通过[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,034,212,739.62元，同比增长37.08%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为220,530,539.53元，同比增长22.58%[23][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为488,608,360.70元，同比增长117.82%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为1,821,377,523.67元，同比增长11.45%[23][25] - 2024年基本每股收益为0.55元，同比增长22.22%[24][26] - 2024年加权平均净资产收益率为12.82%，同比增加1.55个百分点[24][26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.27%，同比增加2.58个百分点[24][26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为215,340,373.10元，同比增长33.21%[23][25] - 营业成本为622,050,500.56元，同比增长42.33%[83][84] - 研发费用为116,521,230.50元，同比增长77.69%[83][84] 各条业务线表现 - 光学棱镜业务收入653,903,403.19元，同比增长59.01%[36] - 玻璃非球面透镜业务收入251,166,785.58元，同比增长4.08%[37] - 玻璃晶圆业务收入72,586,851.81元，同比增长38.91%[37] - 光学棱镜产品营业收入为653,903,403.19元，同比增长59.01%[88] - 玻璃非球面透镜营业收入为251,166,785.58元，同比下降6.37%[88] - 玻璃晶圆营业收入为72,586,851.81元，同比增长38.91%[88] - 光学棱镜生产量为53,090,784件，同比增长52.41%[90] - 玻璃晶圆生产量为286,259件，同比增长28.67%[90] 各地区表现 - 国外销售收入占比达66.05%，主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜和玻璃晶圆[89] - 公司海外业务整体销售占比达66.05%，其中直接出口至美国口岸业务的营业收入占比低于2%[75] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划加强核心业务横向市场开发和技术创新[117] - 公司采用"以产定购+合理备货"的采购模式，根据生产需求确定原材料采购量，并对部分原材料提前备货[43] - 生产模式为"以销定产+合理备货"，以客户订单为标准进行排产，并对成熟产品进行库存备货[43] - 销售模式以直销为主，产品具备定制化特点，通过专业展会、论坛等方式开发客户[43] - 研发模式包括客户需求响应和主动技术储备，通过技术平台进行新项目研发和技术储备[43][44] 利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币80,638,480元，占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为36.57%[7] - 公司2024年年度利润分配预案经董事会审议通过，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额[7] - 公司2024年年度股东大会将审议利润分配预案[7] - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发80,638,480.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.57%[152] - 2024年现金分红金额为80,638,480.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.57%[155] 研发投入与成果 - 研发费用投入116,521,230.50元，研发团队人数达353人，占员工总数15.13%[37] - 公司累计获得发明专利15项，实用新型专利70项，外观设计专利8项，软件著作权9项[37] - 公司研发投入总额为116,521,230.50元，同比增长77.69%[57] - 研发投入总额占营业收入比例为11.27%，较上年增加2.58个百分点[57] - 报告期内新申请国内发明专利3项，实用新型专利9项[54] - 公司研发人员数量从227人增至353人，同比增长55.51%，占总员工比例从11.48%提升至15.13%[66] - 研发人员薪酬总额从3,939.75万元增至6,497.38万元，同比增长64.92%，人均薪酬从16.26万元增至22.96万元[66] 风险因素 - 公司向第一大客户销售收入占比达到46.35%，存在大客户依赖风险[74] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失的风险，可能对盈利能力造成不利影响[72] - 公司存货跌价风险较高，因采用"以销定产+合理备货"模式且设备投入较大[76] - 公司毛利率存在波动风险，受下游消费电子行业季节性波动和产能利用率影响[76] - 公司面临国际贸易摩擦加剧的风险，可能影响进出口贸易成本和产业链布局[74] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予股票数量为4,431,000股，占标的股票数量的1.10%，激励对象133人[159] - 2024年限制性股票激励计划授予股票数量为3,280,000股，占标的股票数量的0.82%，激励对象167人[160] - 2023年限制性股票激励计划报告期确认的股份支付费用为25,770,841.56元[163] - 2024年限制性股票激励计划报告期确认的股份支付费用为5,963,908.20元[163] - 2024年10月18日以9.23元/股的授予价格向167名激励对象授予328.00万股第二类限制性股票[165] 环境保护与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金356万元[176] - 公司消耗电能约8,235.86万千瓦时，每万元产值耗电796.34千瓦时[183] - 公司耗水总量约689,060立方米，每万元产值耗水约6.66立方米[183] - 公司主要污染物排放情况：颗粒物0.117吨/年，挥发性有机物37.018吨/年，化学需氧量22.029吨/年，氨氮2.687吨/年[177][178] - 公司对外捐赠资金30.00万元用于慈善及支持教育事业[195][196] - 公司公益慈善活动总计投入30.00万元[196]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入255,686,070.84元，较上年同期增长52.92%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,551,922.09元，较上年同期增长55.52%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,902,379.80元，较上年同期增长54.74%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额74,776,234.94元，较上年同期减少27.83%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期增长57.14%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.47%，较上年同期增加0.7个百分点[3] - 本报告期研发投入合计28,329,740.78元，较上年同期增长35.43%[3] - 本报告期末总资产2,349,126,007.49元，较上年度末增长1.78%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,877,098,773.29元，较上年度末增长3.06%[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,344，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 徐云明持股150,690,400股，持股比例37.37%；王芳立持股53,161,021股，持股比例13.19%[9] - 徐云明直接持有嘉兴蓝拓股权投资合伙企业（有限合伙）42.67%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；徐桂明为徐云明之弟[9] 2025年3月31日资产项目数据变化 - 2025年3月31日货币资金143,205,052.20元，较2024年12月31日的174,653,865.39元减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产94,295,377.26元，较2024年12月31日的73,264,674.46元增加[12] - 2025年3月31日应收账款222,586,565.61元，较2024年12月31日的202,042,523.71元增加[12] - 2025年3月31日存货222,160,460.68元，较2024年12月31日的227,120,901.24元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计703,220,196.93元，较2024年12月31日的692,900,694.18元增加[13] - 2025年3月31日固定资产1,245,068,533.72元，较2024年12月31日的1,259,852,260.03元减少[13] - 2025年3月31日在建工程246,361,228.15元，较2024年12月31日的216,869,535.06元增加[13] - 2025年3月31日资产总计2,349,126,007.49元，较2024年12月31日的2,308,089,618.14元增加[13] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入2.56亿元，较2024年第一季度的1.67亿元增长52.92%[16] - 2025年第一季度营业总成本2.11亿元，较2024年第一季度的1.43亿元增长46.99%[16] - 2025年第一季度净利润4590.67万元，较2024年第一季度的2932.19万元增长56.56%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2.43亿元，较2024年第一季度的2.56亿元减少5.17%[20] - 2025年第一季度流动负债合计3.38亿元，较上期的3.56亿元减少5.16%[14] - 2025年第一季度非流动负债合计1.31亿元，较上期的1.27亿元增长2.62%[14] - 2025年第一季度负债合计4.68亿元，较上期的4.83亿元减少3.11%[14] - 2025年第一季度所有者权益合计1.88亿元，较上期的1.82亿元增长3.07%[15] - 2025年第一季度基本每股收益0.11元/股，较2024年第一季度的0.07元/股增长57.14%[18] - 2025年第一季度稀释每股收益0.11元/股，较2024年第一季度的0.07元/股增长57.14%[18] 现金流量数据变化 - 经营活动现金流出小计为168,235,513.74元，上年同期为152,651,334.89元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为74,776,234.94元，上年同期为103,614,221.06元[21] - 投资活动现金流入小计为30,755,592.11元，上年同期为309,432,016.43元[21] - 投资活动现金流出小计为146,624,047.50元，上年同期为304,520,165.99元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 115,868,455.39元，上年同期为4,911,850.44元[21] - 筹资活动现金流入小计为3,411,100.00元，上年同期为4,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为5,051,410.22元，上年同期为21,978,488.42元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,640,310.22元，上年同期为 - 17,978,488.42元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 40,527,594.02元，上年同期为92,654,671.95元[21] - 期末现金及现金等价物余额为120,083,791.74元，上年同期为295,320,697.24元[21]

天健审〔2025〕4720 号 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称蓝特光学公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供蓝特光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蓝特光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 蓝特光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性和根据审计结果推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]

关于浙江蓝特光学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 1、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江蓝特光学股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表 委托单位：浙江蓝特光学股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83382807 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4721 号 二、管理层的责任 蓝特光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 告相关事项（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕33 ...