审计安排 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计沟通 - 审计委员会核查天健资质，与负责人审前沟通保障年审开展[1][2] - 审计期间与天健建立沟通机制，认可审计程序[2] 审计结果 - 取得标准无保留意见审计报告后，审计委员会审议议案提交董事会[2] 审计意义 - 审计委员会履职促进年报审计，保障公司和中小股东权益[3]

审计委员会会议 - 2024年1月26日召开第四届会议[2] - 4月23日召开第五届会议，审议2023及2024议案[2] - 8月29日召开第六届会议，审议2024半年报告议案[3] - 10月24日召开第七届会议，审议2024三季度报告议案[3] 审计相关评价 - 认为天健会计师事务所审计工作达标，报告真实准确完整[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，外部审计出具无保留意见[6] - 认为公司内控运作符合上市公司治理规范要求[7] 审计委员会职责 - 指导公司内部审计，审阅计划并提意见[5] - 协调各方沟通，督促年度审计会计师完成工作[8]

委托理财决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 额度有效期12个月，资金可滚动使用[2][3] - 2025年4月23日相关会议审议通过议案[4] 产品与授权 - 投资安全性高、有保本约定产品[3] - 董事会授权总经理在额度内决策[3] 风险与管理 - 委托理财有市场波动风险[5] - 财务部跟踪并建立台账核算[6] - 内审部门审查督促账务处理[6] 影响与态度 - 未影响正常经营，可增加收益[7] - 监事会同意使用闲置资金买理财[8]

浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，公司对天健 2024 年审计资质及审计工作履行了监督与评 估职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 人。 目团队人力安排充分、结构合理。核心团队成员具备优秀的沟通能力与丰富的审 计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质；项目合伙人与签字会计 ...

1 特此公告。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-014 浙江蓝特光学股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》，本议案尚需提交 20 24 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司（含全资子公司与控股子公司）生产经营和业务发展 的需要，公司及子公司拟以抵押、质押、信用保证等担保方式向商业银行等金 融机构申请最高额不超过人民币 180,000 万元的综合授信额度，授信种类包括 贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不 限于上述融资品种），期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4090万股A股，发行价每股15.41元，募集资金63026.90万元，净额为55513.60万元[1] - 2024年度募集资金总额为55513.60万元，本年度投入14034.11万元，累计投入55252.11万元[25] - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，占比38.34%[25] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[4] - 2024年项目投入14034.11万元，利息收入净额317.89万元[4] - 截至2024年末累计项目投入55252.11万元，利息收入净额3984.08万元[4] - 2024年实际投入微棱镜产业基地扩产项目14034.11万元[8] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目投入进度100.00%，实现效益未提及[25] - 微棱镜产业基地建设项目投入进度106.40%，本年度实现效益2969.49万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目投入进度83.46%，本年度实现效益2912.56万元[25] - 补充流动资金投入进度100.51%[25] 资金使用与结余 - 应结余和实际结余募集资金均为4245.57万元[4] - 截至2024年12月31日3个募集资金专户余额合计42455739.26元[6][7] - 2023年同意用最高不超过5000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年使用银行承兑汇票等支付并置换金额为46558994.05元[15] - 2023年将21284.30万元未使用资金及2254.56万元收益投入微棱镜项目[17] 项目调整与展望 - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目承诺投资26819.97万元，调整后为5535.67万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目调整后投资23538.86万元[25] - 公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的21284.30万元及理财与利息收入2254.56万元，合计23538.86万元变更用途投入微棱镜产业基地扩产项目[26][30] - 公司将募集资金产生的1336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目[27] - 截至2024年7月，微棱镜产业基地扩产项目实际投入进度100.00%，期末投入进度83.46%，预计尾款支付后募集资金节余为0[27][30] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游市场推进不及预期，进度滞后，后续将用自有资金投资[26][27]

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-015 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务，额度不超过80,000万元人民币，额度使用期限为自该事 项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"蓝特光学"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对蓝特光学在 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 25 日出具的《关于同意浙江蓝特 光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929 号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,090 万股，每股发行价格 15.41 元，新股发行募集资金总额为 63,026.90 万元，扣除 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 月 组织形式 7 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 楼 | | 6 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | | | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 计）业务收入 | | | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | 亿元 | | | | | | ...

公司代码：688127 公司简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江蓝特光学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...