利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月23日通过[5] - 以277,885,415股为基数，每股派现0.0042元，转增0.2股[8] - 分配后总股本为333,462,498股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/16，除权等日为2025/7/17[4][9] 税收情况 - 不同股东股息红利纳税情况不同[13][14][16] 业绩数据 - 实施送转股后2024年度每股收益为0.0344元[19]

公司治理 - 2025年7月4日召开第三次临时股东大会选举第四届非职工代表董事，与职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[1] - 7月4日第四届董事会第一次会议选举刘明岩为董事长，任期至届满[3] - 会议选出专门委员会委员及主任委员，任期至届满[4] 人员聘任 - 聘任徐农为总裁，范湘龙为董秘兼副总裁，郑晓裔为副总裁，倪暖为财务总监，任期至届满[6] - 聘任王倩为证券事务代表，任期至届满[7] 人员信息 - 范湘龙取得上交所科创板董秘资格证书，任职资格备案审核通过[6] - 王倩取得上交所科创板董秘资格证书，任职资格符合规定[8] - 倪暖1981年12月出生，2024年10月至今任财务总监等职[11] - 王倩1989年11月出生，2020年4月加入公司，任证券事务代表等职[11] 联系方式 - 董秘联系电话021 - 58266088，邮箱ir@sanyou - medical.com，地址上海嘉定区汇荣路385号[7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人48人，所持表决权86402369，占比31.0928%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数86213312，比例99.7812%[6] - 修订公司治理制度议案同意票数86094507，比例99.6437%[6][8][9][10][11] 人员选举 - 选举刘明岩等为非独立董事，得票比例超99.65%[12][14] - 选举李莫愁等为独立董事，得票比例超99.65%[14] - 选举程昉、顾绍宇为第四届董事会独立董事，占比超97.8%[15] 其他 - 股东大会议案全部审议通过，律师见证合法有效[15][16] - 公告发布时间为2025年7月5日[18]

会议时间 - 2025年6月17日决议召开股东大会[5] - 2025年6月18日公告会议通知[5] - 2025年7月4日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 48名股东参会，代表86,402,369股，占比31.09%[8] 股权情况 - 截至股权登记日，总股本27,788.5415万股[8] 议案表决 - 议案一特别决议通过，其他普通决议通过[16] - 议案三、四累积投票，中小投资者单独计票[15] - 无关联股东回避表决议案[16]

业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

业绩总结 - 公司全资孙公司收到政府补助331.00万元[2] - 补助占2024年度经审计归属上市公司净利润比例为28.86%[2] - 补助属与收益相关，会计处理以审计结果为准[2][3]

市场资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流入71.38亿元，科创板主力资金净流出3.23亿元 [1] - 科创板个股中233只主力资金净流入，355只主力资金净流出 [1] - 主力资金净流入超亿元的科创板个股有5只，寒武纪以3.62亿元居首，中芯国际和泰凌微分别净流入3.49亿元和1.07亿元 [1] - 主力资金净流出最多的是广大特材，净流出1.58亿元，联赢激光和仕佳光子分别净流出1.33亿元和1.24亿元 [1] 个股表现 - 科创板个股上涨452只，下跌126只，涨停个股为泰凌微 [1] - 财富趋势涨幅17.84%，换手率6.02%，主力资金净流入10015.04万元 [2] - 泰凌微涨幅20.01%，换手率17.06%，主力资金净流入10664.77万元 [2] - 国科军工涨幅14.06%，换手率16.32%，主力资金净流入5177.18万元 [2] - 华强科技涨幅13.48%，换手率5.88%，主力资金净流入3498.80万元 [2] 资金连续性 - 62只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入，三友医疗连续10个交易日净流入 [2] - 114只个股主力资金连续流出，博汇科技连续24个交易日净流出 [2] - 特宝生物和正帆科技分别连续9天和8天净流入 [2] - 芯联集成和中微半导分别连续21天和14天净流出 [2] 主力资金净流入排名 - 寒武纪主力资金净流入36200.85万元，流入率6.40%，涨幅0.64% [2] - 中芯国际主力资金净流入34862.91万元，流入率7.19%，涨幅3.81% [2] - 金山办公主力资金净流入10111.76万元，流入率6.77%，涨幅3.87% [2] - 炬芯科技主力资金净流入7214.30万元，流入率8.42%，涨幅6.70% [2] - 恒玄科技主力资金净流入6564.34万元，流入率6.40%，涨幅2.32% [2] 主力资金净流出排名 - 广大特材主力资金净流出15819.23万元，流入率-20.28%，涨幅2.91% [16] - 联赢激光主力资金净流出13268.70万元，流入率-17.67%，涨幅1.39% [16] - 仕佳光子主力资金净流出12369.92万元，流入率-10.27%，涨幅0.36% [16] - 澜起科技主力资金净流出7609.08万元，流入率-4.05%，涨幅2.19% [16] - 海光信息主力资金净流出10498.11万元，流入率-4.50%，涨幅0.62% [16]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月4日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为交易时段的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台的9:15-15:00 [6] - 会议议程包括审议多项议案、股东发言及提问、投票表决等环节，现场会议需提前15分钟签到并确认参会资格 [2][7][8] - 股东发言需提前一天登记，每次发言时间不超过5分钟，每人限2次，提问需经主持人许可 [3] 公司章程及治理制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度，修订依据包括2024年7月实施的《公司法》及2024年12月中国证监会发布的配套制度规则 [9][10] - 修订后的《公司章程》已于2025年6月18日披露于上海证券交易所网站，同时修订的治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [10][11] - 股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，并授权董事会办理工商变更登记手续 [9][10] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）、胡旭波、郑晓裔为第四届非独立董事候选人，任期三年 [11][12] - 董事会同时提名李莫愁、程昉、顾绍宇为第四届独立董事候选人，任期三年，选举采用累积投票制逐项审议 [12][13] - 董事会换届议案已通过第三届董事会第二十八次会议审议，候选人简历及详情见于2025年6月18日披露的公告 [11][12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月4日召开，现场会议14:00开始[1][11][13] - 现场会议地点在上海嘉定区汇荣路385号公司会议室[13] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[11] 会议规则 - 需提前15分钟签到确认参会资格[4] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[5] - 推举2名股东代表计票和监票[6] 审议议案 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[18] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事项[19] - 拟修订部分治理制度，含八项子议案[25] 换届选举 - 推荐刘明岩等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[29] - 推荐李莫愁等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[33]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月4日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 现场会议地点为上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室，召开时间为14:00 [3] - 股权登记日为2025年6月27日，A股股东（证券代码688085）可参与投票 [5] 审议议案 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案（如工商登记相关议案）和累积投票议案（如选举第四届董事会非独立董事、独立董事等） [2][9] - 议案已通过公司第三届董事会第二十八次会议审议，并于2025年6月18日披露于上海证券交易所网站 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用互联网投票需完成身份认证 [4] - 累积投票制下，股东持有的每一股对应与应选人数相等的投票总数，可集中或分散投给候选人 [10][11] - 重复表决以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [4] 会议登记与联系方式 - 股东需携带身份证件、股票账户卡等材料现场登记，或通过传真/信函提交复印件，注明股东信息及联系方式 [6] - 公司联系人为王女士，地址为上海市嘉定区工业区汇荣路385号董事会秘书办公室，电话021-58266088，传真021-59990826 [6][8] 其他事项 - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权情况 [1][4] - 授权委托书需明确投票意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [7][12]