会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次等[3] - 独立董事出席各类会议若干次[3] 财务相关 - 2024年对全资子公司担保总额5.00亿元[5] - 2024年以特定股本为基数派发现金红利50,601,650.40元[8] 其他事项 - 2024年4月29日审议通过关联交易议案[5] - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[7]

审计机构情况 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 2024年末天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告227人[5] 业务数据 - 2024年度天衡业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[6] - 天衡为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费总额9271.16万元，公司同行业审计客户7家[6] 人员资质 - 拟签字注册会计师杨林近三年签署或复核超11家上市公司审计报告，殷洁有多年证券服务经验，质量控制复核人阚忠生近三年签署或复核超3家[10] 费用情况 - 2024年度公司财务审计费47.7万（含税），内部控制审计费15.9万（含税）[12] 决策流程 - 2025年4月29日董事会表决同意续聘，本次聘任需提交股东大会审议[15][16]

会计政策变更 - 本次会计政策变更依财政部要求，无需董事会审议，对财务状况和经营成果无重大影响[3] - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，《准则解释第18号》印发日起施行，可提前执行[4] - 变更后按《准则解释第17号》《准则解释第18号》执行，未变更部分按原规定执行[4] 会计处理要求 - 无推迟负债清偿权利的负债归类为流动负债并披露信息[6] - 汇总披露与供应商融资安排有关的信息[6] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人后续计量使用权资产和租赁负债[6] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证按规定处理，首次执行涉及变更应追溯调整[6] 变更影响 - 本次会计政策变更不涉及以前年度追溯调整，能客观公允反映财务状况和经营成果[7]

审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议审议对应财务报告等议案[2][3] 财务评估 - 认为各期财务报告真实完整准确[4] - 审阅募集资金存放与使用报告[4] 资金使用 - 闲置募集资金管理等符合规定[4] 审计机构 - 认为天衡所2024年审计勤勉尽责[5] - 天衡执业合规且与公司无关联[5][6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度和业务流程管控，强化监督检查[18] 其他 - 董事长为左昱昱，已获董事会授权[19] - 报告发布时间为2025年4月29日[19]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 现任独立董事为李刚、陈殿生、吴应宇，离任为陈恳、潘风明[1] - 上述人员符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[2]

为深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实维护维护苏州绿的谐波传动 科技股份有限公司 (以下简称"公司")全体股东权益，基于对公司战略前景的信 心、长期价值的认可以及社会责任的担当，公司制定2025年度"提质增效重回报" 行动方案，旨在通过全面提升经营效能、强化核心竞争力、优化治理结构，实现 高质量发展与投资者回报的双赢。具体措施如下： 一、聚焦核心业务创新，以技术突破驱动业绩增长 创新是企业的生命线，持续研发投入是企业保持竞争力、实现高质量发展的 重要途径。公司通过建立健全了研发创新机制，包括人才激励、成果转化等机制， 为研发创新提供良好的制度环境。并将围绕行业前沿技术领域，持续迭代谐波减 速器产品，不断加大新产品研制、新技术开发、新工艺导入，提升产品质量和性 能，提高市场竞争力。同时将丰富公司产品线，突破技术壁垒，研制自主可控的 行星滚柱丝杠及一体化直线伺服关节；并研发新一代机电、电液一体化产品，为 丰富、优化产品结构，提升产品竞争力，提升服务能力，进一步强化公司的市场 开拓能力提供技术保障。 1、紧跟不同产业需求，优化迭代新一代谐波减速器 谐波减速器向轻量化、小型化、高传动比、高扭矩密度的发展趋势越来越 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州绿的谐 波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 业务信息：天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审 计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。 天衡会计师事务所为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费总额 9,271.16 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户 主要集中于计算机、通信和其 ...

人员变动 - 2025年4月29日钱月明和陈志华提交辞职报告，辞职后仍任职[2] - 两人辞职致监事会人数不足，履职至新监事选出[2] 监事补选 - 2025年4月29日监事会同意补选于忠礼为非职工代表监事[3] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月29日职代会同意补选孙远帆为职工代表监事[6] 新监事信息 - 于忠礼1980年出生，现任运营部负责人[10] - 孙远帆1996年出生，现任办公室主任[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票3010.42万股，每股发行价35.06元，募集资金总额10.55亿元，净额9.62亿元[1] - 向特定对象发行股票1444.89万股，每股发行价97.80元，募集资金总额14.13亿元，净额14.02亿元[3] 资金使用与余额 - 首次公开发行募集资金，以前年度使用3.25亿元，本年度使用0.21亿元，永久补流5.95亿元，专储账户余额1.16亿元[5] - 向特定对象发行募集资金，本年度使用0.48亿元，专储账户余额13.99亿元[4][6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行各专户合计余额3618.20万元，现金管理未到期金额8000万元[10] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行各专户合计余额13.99亿元[13] 项目投资进度 - 年产50万台精密谐波减速器项目截至期末累计投入48,108.44万元，投资进度60.63%[1] - 研发中心升级建设项目截至期末累计投入6,536.78万元，投资进度83.98%[1] - 新一代精密传动装置智能制造项目截至期末累计投入481.27万元，投资进度0.34%[29] 资金管理与操作 - 2020 - 2024年每年可使用一定额度闲置募集资金进行现金管理[15][16][17][18][19] - 2021 - 2023年分别使用1亿、1.2亿、1.2亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已实际补流3.4亿元[19][20] - 2024年2月2日和8月30日分别将“年产50万台精密谐波减速器项目”和“研发中心升级建设项目”结项，节余资金用于永久补充流动资金[21] - 2024年公司存在将募集资金转入一般户情况，转出资金已转回，后续将设理财专用账户管理[23] 其他情况 - 2024年12月6日，公司在江苏银行苏州吴中支行存8000万元结构性存款，2025年1月6日到期未收回[20]