证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-033 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 2 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-031 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十二次会议已于 2025 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公 司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三） 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-016 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-018 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 670,343,984.96 元，其中母公司实现净利润为 420,377,906.67 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 655,767,990.91 元。经公司第三届董事会第十二次会议，同意公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 436,776,081 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,458,498.63 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为7,913,518,550.83元，同比增长97.70%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为670,343,984.96元，同比增长1,139.15%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为657,608,251.03元，同比增长1,546.71%[23] - 2024年公司营业收入791,351.86万元，同比增长97.70%[34] - 2024年归属于上市公司股东净利润67,034.40万元，同比增长1,139.15%[34] - 2024年扣除非经常性损益的净利润65,760.83万元，同比增长1,546.71%[34] - 2024年第四季度营业收入2,381,556,891.16元，环比增长12.67%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润231,925,442.90元，环比增长26.45%[27] - 公司2024年全年实现营业收入791,351.86万元，同比增长97.70%[64] - 归属于上市公司股东净利润为67,034.40万元，同比增长1,139.15%[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,760.83万元，同比增长1,546.71%[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本652,952.46万元，同比增长87.12%[68] - 研发费用257,736,226.77元，同比增长23.46%[67] - 销售费用27,710,314.24元（+68.80%），管理费用215,992,258.27元（+48.21%），主要因人员薪酬增加[84] - 直接材料成本489,773.76万元（占比77.19%），同比增长87.16%，其中成套线束材料成本436,150.72万元（+115.18%）[77] - 其他线束营业成本55,567.41万元，同比下降13.59%，毛利率增加3.68个百分点[71][72] 各条业务线表现 - 主营业务汽车零部件营业收入770,739.90万元，同比增长99.00%，毛利率17.67%，增加5.55个百分点[70] - 成套线束产品营业收入687,763.06万元，同比增长129.00%，毛利率17.94%，增加5.67个百分点[70] - 发动机线束产品营业收入17,217.09万元，同比增长17.41%，毛利率15.12%，增加4.72个百分点[70] - 公司2024年主营业务总收入770,739.90万元，同比增长17.67%，毛利率增加5.55个百分点[71][72] - 成套线束产销261.59万套/255.90万套，同比增长44.80%/38.88%，发动机线束产销84.03万件/81.87万件，同比增长25.69%/20.74%[73][74] - 其他线束产销1,795.97万件/1,749.43万件，同比下降14.68%/17.72%，库存增长19.77%[73][74] 各地区表现 - 境内收入747,981.77万元（占比96.63%），毛利率17.75%，境外收入22,758.13万元（占比229.41%），毛利率15.26%[71][72] - 境外收入同比增长227.08%，市场开拓成果显著[54] - 境外资产规模为1.82亿元，占总资产比例2.57%[89] 管理层讨论和指引 - 公司拟每股派发现金红利0.23元（含税），共计分配100,458,498.63元[8] - 公司每10股派息2.30元（含税），无送红股或转增[152] - 公司2023年度现金分红金额为100,458,498.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.99%[152][153] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为122,297,302.68元，占年均净利润的47.94%[155] - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为670,343,984.96元[152] - 公司持续推进企业智能化建设及改造，提升自动化、信息化、数字化水平[59] - 公司深化总装MES开发及设备物联对接，构建数字孪生车间[47] - 公司优化ERP系统应用与MES集成，提升企业资源配置效率[48] - 公司依托工业互联网标识解析二级节点平台，实现产业链上下游零部件的标识管理及质量精准追溯[48] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为387,001,081.80元，同比增长36.01%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,225,959,448.66元，同比增长44.17%[23] - 2024年末总资产为7,086,500,068.25元，同比增长26.57%[23] - 2024年期末总资产708,650.01万元，较去年增长26.57%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净资产222,595.94万元，较去年上升44.17%[34] - 2024年基本每股收益1.53元/股，同比增长1,175.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率35.88%，同比增加32.30个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率35.20%，同比增加32.56个百分点[24] - 经营活动现金流量净额同比增长36.01%至3.87亿元，投资活动现金流量净额同比增加34.73%至-5.33亿元[88] - 货币资金同比增长40.58%至4.97亿元，占总资产比例7.01%[88] - 固定资产同比增长37.37%至20.50亿元，占总资产比例28.92%[88] - 受限资产总额达13.22亿元，其中货币资金3.62亿元为承兑汇票保证金[90]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.43亿元，较上年同期增长0.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9310.35万元，较上年同期下降7.63%[4] - 2025年第一季度营业总收入为15.4278429125亿美元，2024年第一季度为15.3292974374亿美元，同比增长0.64%[15] - 2025年第一季度净利润为9310.345253万美元，2024年第一季度为1.0079149047亿美元，同比下降7.63%[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为14.528984039亿美元，2024年第一季度为14.2975116911亿美元，同比增长1.62%[15] - 2025年第一季度信用减值损失为155.098712万美元，2024年第一季度为 - 45.447698万美元[16] - 2025年第一季度资产减值损失为 - 244.880159万美元，2024年第一季度为 - 448.590875万美元[16] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产68.19亿元，较上年度末下降3.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.16亿元，较上年度末增长4.05%[5] - 2025年3月31日货币资金7.02亿元，较2024年12月31日增加2.05亿元[11] - 2025年3月31日应收账款22.57亿元，较2024年12月31日减少3.05亿元[11] - 2025年第一季度末资产总计为68.1863909128亿美元，2024年末为70.865亿美元，同比下降3.78%[12] - 2025年第一季度末负债合计为45.0250567852亿美元，2024年末为48.6054061959亿美元，同比下降7.36%[13] - 2025年第一季度末所有者权益合计为23.1613341276亿美元，2024年末为22.2595944866亿美元，同比增长4.05%[13] 现金流量数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额6017.09万元，较上年同期增长22296.90%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1454005197.41元，2024年为1154784486.05元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1529477486.65元，2024年为1198683155.28元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60170895.24元，2024年为268657.28元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 57326096.03元，2024年为 - 180179068.66元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为225853623.49元，2024年为262237835.63元[19] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为270781.05元，2024年为 - 602050.59元[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为228969203.75元，2024年为81725373.66元[19] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为364082993.59元，2024年为201712543.35元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17375户[8] - 成三荣持股2.62亿股，持股比例59.98%[8] - 金成成持股6550万股，持股比例15.00%[8] 其他收支数据（同比环比） - 2025年第一季度营业外收入为0.02美元，2024年第一季度为24.922985万美元[16] - 2025年第一季度营业外支出为5.325861万美元，2024年第一季度为5.71015万美元[16] 综合收益及每股收益数据（同比环比） - 2025年第一季度综合收益总额为90173964.10元，2024年为99461064.19元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2024年为0.24元/股[17]

资金募集 - 公司非公开发行35776081股A股，发行价19.65元/股，募资702999991.65元，净额691941419.69元[1] 项目进展 - 2024年2月27日“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项，节余资金用于沪光股份上海技术研发中心项目[3] - 沪光股份上海技术研发中心项目总投资40000万元，已募投13452.51万元[4] 资金使用 - 2022 - 2024年多次用闲置募集资金补充流动资金并归还[5][6] - 2024年4月25日同意用不超1亿闲置资金补充，2025年4月14日归还[6][7] - 2025年4月25日拟用不超5000万闲置资金补充，期限不超12个月[8][9]

昆山沪光汽车电器股份有限公司 审计报告及财务报表 > 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统""。" " " 进行查 沪25REZ 报告编码: t and the 昆山沪光汽车电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | [信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10714 号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称沪光股份) 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及 ...

审计相关 - 立信会计师事务所审计沪光股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

财务审计 - 立信会计师事务所审计沪光股份2024年度财报，2025年4月25日出具无保留意见报告[3] 资金往来 - 2024年期初非经营性资金占用及关联往来余额640,314,059.81元[12] - 2024年度累计发生金额（不含利息）1,013,733,614.60元[12] - 2024年度资金利息16,870,619.76元[12] - 2024年度偿还累计发生金额760,173,795.83元[12] - 2024年末总计余额910,744,498.34元[12] 其他信息 - 汇总表于2025年4月25日获董事会批准[12] - 公司负责人成三荣，主管会计王建根，会计机构桑小红[13] - 会计师事务所为首立信，首席合伙人朱建弟[15] - 事务所经营场所为上海黄浦区南京东路61号[15]