苏州市味知香食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保障 企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、《中国内部审计准则》、参照国 际内部审计师协会《内部审计专业实务标准》和《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事 和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 规章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理 人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的 关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公 开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司本部各部门或室、 各子公司。 第四条 公司应当要求控股子公司参照公司规定建立信息披露事务管理制 度，明确控股子公司应当向董事会秘书和信息披露事务部门报告的信息范围、报 告流程等。 第二章 重大信息的内容 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容： 购买或出售资产；对外投资( ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指引第 1 号"）等相关法律、法规 和规范性文件以及和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、监管指引第 1 号以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等证券监管机构、 上海证券交易所以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。在年度报告编制和披露期间，公司相关职能部门和人员要为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 在审计机构出具初步审计意见后、召开董事会审议前，独立董事还要与注册会计 师见面，沟通审计过程中发现的问题。沟通包括但不限于以下内 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细 则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理 在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。 第三条 公司的总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第四条 公司设总经理 1 人，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任 ...

第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第 二 章 人 员 结 构 苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），制定本工作制度。 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会中过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近 3 年受到中国证监会的行政处罚； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《苏州市味 知香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履 ...

苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委员由 委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委员会 应根据公司章程及本工作制度增补新的委员。 战 略委 员会 工 作制 度 第 一 章 总 则 第 三 章 职 责 权 限 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州 市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第 ...