公司高管人事变动 - 公司副总经理王国华因工作调整辞去副总经理职务，自2025年12月22日起生效，辞职后仍继续担任其他职务 [1] - 公司董事会秘书谢林华因工作调整辞去董事会秘书职务，自2025年12月22日起生效，辞职后继续担任董事、财务总监及其他职务 [1] - 公司聘任姚旌江为副总经理，聘任王甜甜为董事会秘书，两人任职期限均至第三届董事会任期届满 [1] - 王甜甜将不再担任证券事务代表职务，公司聘任曹铭楚为证券事务代表，任期同样至第三届董事会届满 [1]

公司治理动态 - 公司于12月22日晚间发布公告，宣布第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》等多项议案 [2]

公司高级管理人员变动 - 公司副总经理王国华因工作调整辞去副总经理职务 辞职后仍继续担任公司其他职务 [1] - 公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华因工作调整辞去董事会秘书职务 辞职后仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务 [1] 公司新任高级管理人员任命 - 经总经理提名及董事会审议 聘任姚旌江为公司副总经理 任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 经董事长提名及董事会审议 聘任王甜甜为公司董事会秘书 任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] 公司证券事务代表变动 - 因职务变动 王甜甜将不再担任证券事务代表职务 [2] - 经董事会审议 聘任曹铭楚为公司证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [2]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年12月22日召开[1] - 会议应到独立董事2名，实到2名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用相关规定[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 申请与登记 - 申请需经办人员书面报告，经多环节审核签字确认并归档[8] - 暂缓、豁免披露需登记相关事项，商业秘密有额外登记要求[9] 报送与责任 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] - 违规作暂缓、豁免处理追究相关人员责任[10] 时间定义 - 制度中“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[13]

2025年业绩 - 向崇安区姚旌霞食品店1 - 11月销售23.54万元[2][6] - 向关联人购原材料1 - 11月发生2.33万元[6] - 向姑苏区张桂芬冷冻食品店1 - 11月销售4.85万元[6] - 关联交易1 - 11月实际发生30.72万元[6] 2026年展望 - 预计向姑苏区张桂芬冷冻食品店销售80万元[8] - 预计向崇安区姚旌霞食品店销售80万元[8] - 关联交易预计总金额160万元[8]

人事变动 - 副总经理王国华、董事会秘书谢林华于2025年12月22日因工作调整辞职[2] - 公司聘任姚旌江为副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表[3][4][5] 人员信息 - 姚旌江出生于1987年10月，持有公司198,650股股份[8] - 王甜甜出生于1991年12月，未持有公司股份[8][9] - 曹铭楚出生于1997年10月，2022年7月加入公司[9] 其他 - 公告发布时间为2025年12月23日[7] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址、电话、邮编公布[5]

人事变动 - 聘任姚旌江为副总经理[3] - 聘任王甜甜为董事会秘书[5] - 聘任曹铭楚为证券事务代表[6] 交易与制度 - 确认2025年度日常关联交易并预计2026年度[6] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[7]

公司募投项目进展 - 公司募投项目"年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目"已实现部分投产 [1] - 已投产部分产能已开始贡献效益 [1] - 剩余产能将根据市场拓展情况分批释放 以确保产能充分利用和公司稳健发展 [1]

市场整体表现 - 2023年12月8日，上证指数报收于3924.08点，上涨0.54%，深证成指报收于13329.99点，上涨1.39% [1] - 当日食品加工板块整体下跌0.19%，表现弱于大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内领涨个股为海欣食品，收盘价10.20元，涨幅6.81%，成交额24.79亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括交大昂立(涨3.42%)、盖世食品(涨1.55%)、惠发食品(涨1.29%)和金达威(涨1.07%) [1] - 板块内领跌个股为味知香，收盘价27.18元，跌幅2.30% [2] - 其他跌幅较大个股包括千味央厨(跌1.72%)、巴比食品(跌1.66%)、仙乐健康(跌1.32%)和得利斯(跌1.32%) [2] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.85亿元 [2] - 游资资金净流入1.21亿元，散户资金净流入1.64亿元 [2] - 西王食品获得主力资金净流入7607.39万元，主力净占比6.74%，为板块内主力净流入最高的个股 [3] - 汤臣倍健主力净流入1334.13万元，主力净占比5.35% [3] - 广弘控股主力净流入821.77万元，主力净占比高达15.81% [3] - 安井食品主力净流入243.38万元，但游资净流出341.54万元 [3]