北京商报讯(记者陶凤王悦彤)12月22日，味知香（605089）发布公告称，公司副总经理王国华因工作调 整申请辞去副总经理职务，自2025年12月22日起生效，辞职后仍继续担任其他职务。董事会秘书谢林华 也因工作调整辞去董事会秘书职务，自同日生效，辞职后继续担任董事、财务总监及其他职务。 同时，姚旌江被聘任为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满。王甜甜被聘任为公司董事会 秘书，任职期限同样至第三届董事会任期届满。此外，王甜甜将不再担任证券事务代表职务，曹铭楚被 聘任为证券事务代表，任期同样至第三届董事会届满。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，味知香发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘 任证券事务代表的议案》等多项议案。 ...

因工作职务变动，王甜甜将不再担任证券事务代表职务。公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹铭楚为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责， 任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 （企业公告） 经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任姚旌江为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 为保证董事会工作顺利开展，经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第 十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王甜甜为公司董事会秘书，任职期 限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 12月22日，味知香发布公告称，公司副总经理王国华因工作调整原因申请辞去副总经理职务，根据相关 规定，王国华辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王国华仍继续担任公 司其他职务。 公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，根据相关规定，谢 林华辞去董事会秘书职务自 ...

一、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交 易预计的议案》 独立董事认为：公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易 预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂 2025 年 12 月 22 日 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议 应到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等 法律法规的规定。 本次会议经审议通过了如下决议： ...

苏州市味知香食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免程序，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州市味知 香食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-074 苏州市味知香食品股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司原副总经理、董事会秘书辞职的情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）副总经 理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，根据相关规定，王国华 先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王国 华先生仍继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责，为公司健 康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董 事会秘书职务，根据相关规定，谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送 达公司董事会之日起生效。辞职后，谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总 监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对其在 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-075 苏州市味知香食品股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案是否需要提交股东大会审议：否 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议，聘任了姚旌江先生为公司副总经理。根 据《上海证券交易所股票上市规则》，姚旌江先生及其关系密切的家庭成员为公 司关联人，崇安区姚旌霞食品店系姚旌江先生妹妹姚旌霞控制的门店，基于审 慎考虑，现对公司与崇安区姚旌霞食品店 2025 年发生的交易予以追溯确认。截 至 2025 年 11 月 30 日，公司向崇安区姚旌霞食品店销售产品，交易金额合计 23.54 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 本次确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项已经 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事发表如下 意见：公 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-073 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，经公司总 经理提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任姚旌江先生为公司副总经理，任 职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以 ...

公司募投项目进展 - 公司募投项目"年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目"已实现部分投产 [1] - 已投产部分产能已开始贡献效益 [1] - 剩余产能将根据市场拓展情况分批释放 以确保产能充分利用和公司稳健发展 [1]

市场整体表现 - 2023年12月8日，上证指数报收于3924.08点，上涨0.54%，深证成指报收于13329.99点，上涨1.39% [1] - 当日食品加工板块整体下跌0.19%，表现弱于大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内领涨个股为海欣食品，收盘价10.20元，涨幅6.81%，成交额24.79亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括交大昂立(涨3.42%)、盖世食品(涨1.55%)、惠发食品(涨1.29%)和金达威(涨1.07%) [1] - 板块内领跌个股为味知香，收盘价27.18元，跌幅2.30% [2] - 其他跌幅较大个股包括千味央厨(跌1.72%)、巴比食品(跌1.66%)、仙乐健康(跌1.32%)和得利斯(跌1.32%) [2] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.85亿元 [2] - 游资资金净流入1.21亿元，散户资金净流入1.64亿元 [2] - 西王食品获得主力资金净流入7607.39万元，主力净占比6.74%，为板块内主力净流入最高的个股 [3] - 汤臣倍健主力净流入1334.13万元，主力净占比5.35% [3] - 广弘控股主力净流入821.77万元，主力净占比高达15.81% [3] - 安井食品主力净流入243.38万元，但游资净流出341.54万元 [3]