财务表现 - 2025年上半年营业收入3.43亿元 同比增长4.70% 主要受产品结构变化及销量增加推动 [1] - 同期归属净利润3194.68万元 同比下降24.46% [1] 经营动态 - 公司于8月27日披露2025年半年度财务报告 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 同步制定及修订部分内部管理制度 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入3.43亿元，同比增长4.7% [1] - 归母净利润为3194.68万元，同比减少24.46% [1] 经营数据 - 营业收入增长但净利润出现下滑 [1] - 净利润降幅显著高于营收增幅 [1]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-050 苏州市味知香食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及制定、修订部分制度的议案》，公司结合自身实际情况，拟取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体 情况如下： | | 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会 | | --- | --- | | | 的，按照本条第一款、第二款的规定执行。 | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第四十条 ...

营收情况 - 2025年1 - 6月公司营业收入342,503,446.08元，同比增4.70%[1] - 2025年1 - 6月主营业务收入338,111,071.15元，同比增4.52%[1] 产品收入 - 肉禽类产品2025年1 - 6月收入228,066,149.09元，同比增7.35%[1] - 水产类产品2025年1 - 6月收入94,831,738.70元，同比增6.76%[1] 地区收入 - 华东地区2025年1 - 6月收入307,633,821.46元，同比增0.54%[4] - 华南地区2025年1 - 6月收入1,178,511.85元，同比增777.35%[4] 用户数据 - 加盟店期初1744家，增54家减97家，期末1701家[5] 渠道收入 - 零售渠道2025年1 - 6月收入209,943,117.77元，同比降4.56%[6] - 商超渠道2025年1 - 6月收入37,757,648.42元，同比增155.55%[6] - 直销及其他2025年1 - 6月收入1,770,340.62元，同比降51.83%[6]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 08 日 （星期一） 至 09 月 12 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-052 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 15 日 （星期一） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-049 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"味知香"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-048 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-047 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 经审议，《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与 公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达、邮件、电话等方式发 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-046 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会 议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 202 ...