审 计 委 员 会 工 作 制 度 苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 第七条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；委员会召集人须为具备会计或财务管理相关的专业经验的会计专 业人士；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第八条 委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第 二 章 人 员 结 构 第五条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会的成员不得在公司兼任高级管理人员。 第六条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内被罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。但存在以下特殊情形的除 ...

苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州市味知香食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会中过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》等法律法规的要求及《苏州市味知香食品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出售股票、 操纵市场等禁止行 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、业务规则及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监 管、披露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.425亿元人民币，同比增长4.70%[21] - 营业收入同比增长4.70%至3.425亿元[40] - 公司2025年上半年营业总收入为3.425亿元人民币，同比增长4.7%[141] - 营业收入同比增长9.3%至3.57亿元，营业成本同比增长21.9%至3.00亿元[145] - 归属于上市公司股东的净利润为3194.68万元人民币，同比下降24.46%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2533.84万元人民币，同比下降38.74%[21] - 利润总额为4029.83万元人民币，同比下降13.71%[21] - 公司2025年上半年净利润为3194.68万元人民币，同比下降24.4%[142] - 公司2025年上半年营业利润为4027.55万元人民币，同比下降14.0%[142] - 净利润同比大幅下降55.7%至1897万元，主要因所得税费用增长88.8%至835万元[146] - 扣除股份支付影响后净利润为32,248,668.02元，同比下降23.74%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升主要因部分原材料价格上涨[39] - 营业成本同比上升10.29%至2.711亿元[40] - 研发费用增加主要因人员、试样材料及委外费用增加[39] - 研发费用同比大幅增长123.55%至371万元[40] - 公司研发费用从166.04万元人民币增至371.19万元人民币，增长123.6%[141] - 研发费用同比大幅增长123.6%至371万元[145] - 财务费用收益收窄至-243万元，主要因利息收入下降67.9%[145] - 公司所得税费用从440.96万元人民币增至835.16万元人民币，增长89.4%[142] - 支付给职工现金同比下降14.0%至3632万元[148] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-113.61万元人民币，同比下降103.71%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降103.71%至-114万元[40] - 经营活动现金流量净额变动主要因支付供应商货款及缴纳税费增加[39] - 投资活动现金流量净额变动主要因购买银行理财增加[39] - 经营活动现金流量净额转负为-114万元，同比下滑103.7%[148] - 投资活动现金流量净额改善至4296万元，主要因收回投资10.38亿元[148] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.1%，从3070.61万元降至1133.67万元[151] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.97亿元转为正2713.68万元[151] - 投资支付的现金同比增长94.8%，从5.24亿元增至10.21亿元[151] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降42.7%，从580.46万元降至332.38万元[151] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降48.8%，从9621.73万元降至4925.20万元[152] - 销售商品提供劳务收到现金增长1.8%至3.58亿元[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.3%，从3.52亿元增至3.60亿元[151] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额5.83亿元占总资产45.59%[41] - 应收账款同比增长48.24%至2242万元[41] - 在建工程同比增长47.93%至306万元[41] - 短期借款同比减少100%至0元[41] - 货币资金减少至1.66亿元，较期初1.93亿元下降14.1%[133] - 交易性金融资产为5.83亿元，较期初6.21亿元下降6.1%[133] - 应收账款增长至2242万元，较期初1513万元增长48.2%[133] - 存货减少至3528万元，较期初4096万元下降13.9%[133] - 流动资产总额为8.34亿元，较期初8.99亿元下降7.2%[133] - 短期借款降至0元，较期初1969万元减少100%[134] - 应付票据减少至1183万元，较期初3943万元下降70.0%[134] - 应交税费降至224万元，较期初852万元下降73.7%[134] - 未分配利润为4.19亿元，较期初4.38亿元下降4.3%[135] - 母公司应收账款大幅增长至4363万元，较期初1519万元增长187.2%[137] - 公司短期借款从1968.89万元人民币降至0元，减少100%[138] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.5%至1.65亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.2%，从5.43亿元降至1.62亿元[152] - 归属于母公司所有者权益减少1693.45万元，从12.21亿元降至12.04亿元[154][155] - 未分配利润减少1913.35万元，从4.38亿元降至4.19亿元[154][155] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降25.81%[22] - 扣非后基本每股收益为0.19元/股，同比下降36.67%[22] - 加权平均净资产收益率为2.58%，同比下降0.88个百分点[22] - 公司基本每股收益从0.31元/股下降至0.23元/股，减少25.8%[143] 非经常性损益 - 非经常性损益中金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为8,436,458.30元[25] - 政府补助金额为370,000.00元[25] - 非经常性损益所得税影响额为2,202,806.69元[26] - 非经常性损益合计金额为6,608,420.07元[26] - 非流动性资产处置损益为-18,019.03元[25] - 其他营业外收支净额为22,787.49元[25] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动损失67.7万元[49] - 投资收益同比增长628.3%至642万元，公允价值变动收益增长418.8%至202万元[145] - 公司投资收益从88.11万元人民币增至641.73万元人民币，增长628.3%[142] 业务发展和渠道 - 公司产品已成功入驻部分知名商超并覆盖多家地方性超市、生鲜超市及线上买菜平台[33] - 公司推行千城万店计划鼓励优秀店主成为城市合伙人[34] - 公司构建6大产品系列300多种SKU的多元化产品矩阵[37] - 公司拥有味知香和馔玉两大核心品牌及多个副品牌[37] - 零售渠道与批发渠道协同发展，加盟店多维度升级[54] - 公司自建物流体系实现全链条运输实时跟踪与品控保障[54] 研发和认证 - 公司通过ISO9001、ISO22000、ISO14001、ISO45001四大体系认证[36] - 研发检验中心及营销网络建设项目计划投资7000万元，实际累计投入442.8万元，进度仅6.33%[113] - 研发检验中心及营销网络建设项目本年度投入588.62万元，建设期延长至2027年12月[113] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为7.1325亿元，净额为6.466174亿元[108][109] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为5.073344亿元，占募集资金净额的78.46%[109] - 年产5万吨食品用发酵菌液项目计划投资总额2.75亿元，累计投入2.644028亿元，进度达96.15%[112] - 年产5万吨食品用发酵菌液项目本年度投入6525.78万元，累计投入金额占计划投资总额比例达118.39%[112][114] - 补充流动资金项目计划投资2.326174亿元，实际累计投入2.326174亿元，进度达100%[113] - 超募资金总额为131.3万元，占募集资金净额比例0.20%[109] - 募集资金整体使用进度达131.30%，主要因项目投入超额完成[109][114] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，报告期内最高管理余额为20,000万元人民币[116][117] - 新建生产厂房项目累计投资2.606亿元[46] 股东结构和股权激励 - 公司普通股股东总数为12,311户[121] - 控股股东夏靖持股76,236,804股，占总股本55.24%[123] - 股东夏九林持股10,350,000股，占总股本7.50%[123] - 苏州市金花生管理咨询企业持股10,350,000股，占总股本7.50%[123] - 股东章松柏持股5,175,000股，占总股本3.75%[123] - 公司回购专户持有1,380,052股，占总股本1%[124] - 报告期内董事及高管获授股票期权合计34.00万股[127] - 董事谢林华获授股票期权13.00万股[127] - 高管夏骏获授股票期权12.00万股[127] - 2025年股票期权激励计划向92名激励对象授予219.41万份股票期权，行权价格18.86元/份[59] - 公司通过股份支付增加资本公积301,888.00元[164][165] 利润分配和分红 - 2024年度现金分红派发现金红利4918.32万元[55] - 公司2025年半年度对股东分配利润49,183,181.28元[164][165] - 公司2024年半年度对股东分配利润95,633,963.60元[166] - 2025年上半年未进行半年度利润分配或资本转增[58] 管理层和治理 - 公司组织董监高参加上市公司市值管理等专项培训[54] - 公司完成37个临时公告及定期报告的信息披露[56] - 控股股东及实际控制人完成2024年增持股份计划[55] - 公司通过上证E互动、投资者热线等多渠道保持投资者沟通[55] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，涉及1家工厂[61] 承诺和协议 - 控股股东夏靖承诺锁定期36个月，若股价连续20日低于发行价则自动延长6个月[64] - 控股股东夏靖承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[64] - 持股5%以上股东金花生承诺锁定期36个月，减持价格不低于发行价[66] - 持股5%以上股东夏九林承诺锁定期36个月，任职期间年转让股份不超过25%[67] - 董事章松柏承诺锁定期36个月，减持价格不低于发行价[69] - 其他董事监事高管承诺锁定期12个月，若股价条件触发自动延长6个月[71] - 其他董事监事高管承诺任职期间年转让股份不超过持有总数的25%[71] - 所有承诺人违反承诺需在20日内上缴全部违规收入[65][68][70][72] - 锁定期满后两年内减持价格均不得低于发行价[65][67][69][71] - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满后6个月内转让限制仍适用[64][67][69][71] - 控股股东夏靖承诺锁定期内不出售上市前持股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[74] - 公开发行前持股5%以上股东金花生承诺减持价格不低于发行价[76] - 公开发行前持股5%以上股东夏九林章松柏承诺锁定期内不出售上市前持股[78] - 公司上市后36个月内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[80] - 稳定股价措施按顺序启动公司回购控股股东增持董事及高管增持[80] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出回购决议[80] - 控股股东及董事高管需在触发增持条件后2个交易日内书面通知增持计划[81] - 公司回购需在股东大会决议后次日启动30日内实施完毕[80] - 控股股东及董事高管增持需在公告后次日启动90日内实施完毕[81] - 控股股东夏靖承诺督促执行利润分配政策并对符合要求预案投赞成票[83] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股回购价格不低于首次公开发行价格[90] - 公司承诺若因信息披露违规导致投资者损失将依法进行赔偿[91] - 控股股东夏靖承诺避免同业竞争若违反将赔偿公司全部损失[88][89] - 全体董事监事高级管理人员承诺若招股说明书虚假将依法赔偿投资者损失[93] - 公司承诺加强募集资金管理并加快募投项目建设以提升盈利能力[95] - 公司承诺加强内部管理提升市场竞争力以降低成本提高经营业绩[95] - 控股股东承诺若未履行赔偿义务将停止领取分红且股份不得转让[92] - 全体高级管理人员承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[87] - 监事会对符合分红政策的利润分配预案投赞成票[86] - 公司计划建立持续稳定的利润分配机制并强化投资者回报[96] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[97] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 公司承诺因非不可抗力未履行承诺时将公开道歉并调减责任人薪酬[99] - 控股股东夏靖承诺非不可抗力未履行承诺时不转让股份且暂不领取分红[100] - 董事及高管承诺非不可抗力未履行承诺时停发薪酬并退还所获收益[101] 关联交易 - 公司预计向关联人购买原材料金额50万元[105] - 公司预计向关联人销售产品金额100万元[105] 风险和法律事项 - 报告期内公司及控股股东不存在重大债务违约等失信情况[104] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁及违规担保事项[103][104] 会计政策和估计 - 重要单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥100万元[176] - 重要在建工程金额标准为≥500万元[177] - 重要非全资子公司收入或总资产达到合并报表10%[177] - 营业周期确定为12个月[174] - 记账本位币为人民币[175] - 合并对价支付大部分需超过50%[180] - 企业合并中介费用计入当期损益[178][179] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[183] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司所有者净利润[182] - 多次交易分步处置子公司需判断是否为一揽子交易[183] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，共同经营享有资产并承担负债，合营企业仅享有净资产权利[185] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[186] - 金融资产初始分类为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[187] - 金融负债初始分类为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认形成的负债、财务担保合同或贷款承诺、以摊余成本计量[187] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[188] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息、减值及汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[188] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动中自身信用风险变动部分计入其他综合收益，其他变动计入当期损益[189] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[190] - 金融资产转移满足终止确认时，终止确认日账面价值与收到对价及原其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[191] - 公允价值确定分三个层次：第一层次为活跃市场未调整报价，第二层次为可观察输入值，第三层次为不可观察输入值[192] - 公司对银行承兑汇票视为低信用风险金融工具不计提坏账准备[195] - 商业承兑汇票1年以内预期信用损失率为5%[197] - 应收账款1年以内预期信用损失率为5%[197] - 商业承兑汇票1至2年预期信用损失率为20%[197] - 应收账款1至2年预期信用损失率为20%[197] - 商业承兑汇票2至3年预期信用损失率为30%[197] - 应收账款2至3年预期信用损失率为30%[197] - 商业承兑汇票3至4年预期信用损失率为80%[197] - 应收账款3至4年预期信用损失率为80%[197] - 5年以上应收款项预期信用损失率为100%[197] 所有者权益变动 - 公司2024年上半年期末归属于母公司所有者权益为1,204,113,754.30元[158] - 公司2024年上半年期初归属于母公司所有者权益为1,269,178,496.34元[158] - 公司2024年上半年综合收益总额为42,289,118.76元[159] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本净额为-40,024,784.04元[159][160] - 公司2024年上半年利润分配净额为-95,633,963.60元[160] - 公司2024年上半年提取盈余公积4,285,024.59元[160] - 公司2024年上半年对所有者的分配为-95,633,963.60元[160] - 公司2024年上半年期末未分配

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.43亿元 同比增长4.70% [1] - 净利润3194.68万元 同比下降24.46% [1]

公司资金管理 - 热威股份于2024年9月2日召开董事会及监事会 审议通过使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 截至2025年8月22日 公司已将2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户 使用期限未超过12个月 [2]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.55%，跑输上证指数（涨0.85%）但跑赢深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内领涨股为*ST春天（涨5.00%）和交大昂立（涨3.85%），跌幅最大为双汇发展（跌0.40%）和光明肉业（跌0.39%）[1][2] - 板块主力资金净流出9640.35万元，游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流出840.77万元[2] 个股价格与成交表现 - *ST春天收盘价4.41元，成交量6.66万手，成交额2913.05万元[1] - 交大昂立收盘价60.8元，成交量18.56万手，成交额1.48亿元[1] - 安井食品成交额达5.97亿元，为板块最高；光明肉业成交量27.60万手，为板块最活跃[1][2] 资金流向分布 - 三全食品主力净流入1448.91万元，净占比10.12%，居板块首位[3] - *ST春天主力净流入927.13万元，净占比31.83%，为净占比最高个股[3] - 海欣食品游资净流入633.95万元，净占比6.49%，显示游资活跃参与[3] - 五芳斋主力净流出84.95万元，游资净流出133.29万元，资金面承压[3]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [2] - 前次使用1,900万元购买中国建设银行结构性存款已到期赎回，收回本金1,900万元及利息11.49万元 [3][4] - 本次继续使用2,000万元购买中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，为保本浮动收益型 [8][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格28.53元/股，募集资金总额713,250,000元，扣除发行费用66,632,642.5元后净额为646,617,357.5元，已存入专户并由会计师事务所审验 [7] 现金管理目的与风险控制 - 现金管理旨在提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，不影响募集资金投资项目建设和正常经营 [5] - 公司采取审慎投资原则，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构，内部审计部门定期检查投资产品，独立董事和监事会可监督资金使用情况 [9][11] 受托方及对公司影响 - 受托方中国建设银行为上市金融机构，与公司及关联方无关联关系 [12] - 本次2,000万元现金管理有利于提高资金使用效率和投资收益，符合股东利益，产品将按新金融工具准则在财务报表列报 [13] 决策程序履行 - 2025年4月25日董事会及监事会审议通过现金管理议案，2024年年度股东大会批准，授权管理层行使决策权 [14]