目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8046 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永创智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， ...

关于杭州永创智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州永创智能设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-28057366 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8044 号 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能 公司 )2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的永创智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永创智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永创智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永创智 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独 立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡旭东，男，66岁，2016年国务院政府特殊津贴获得者, 历任浙江理工 大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省 现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江 省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家"数控一代机械产品创新应用示范工 程"总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨 询委员会新昌专家组组长。2020年11月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 03元 同比下降80 2023年为0 15元 2022年为0 57元 [1] - 每股净资产4 78元 同比下降2 45 2023年为4 9元 2022年为4 9元 [1] - 每股公积金1 83元 同比下降0 54 2023年为1 84元 2022年为1 88元 [1] - 每股未分配利润1 85元 同比下降2 12 2023年为1 89元 2022年为1 89元 [1] - 营业收入35 67亿元 同比增长13 38 2023年为31 46亿元 2022年为27 49亿元 [1] - 净利润0 16亿元 同比下降77 46 2023年为0 71亿元 2022年为2 74亿元 [1] - 净资产收益率0 62 同比下降77 78 2023年为2 79 2022年为11 84 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有27982 24万股 占流通股比57 83 较上期减少454 51万股 [1] - 第一大股东吕婕持股17160万股 占比35 47 持股未变动 [2] - 第二大股东罗邦毅持股4468万股 占比9 23 持股未变动 [2] - 杭州康创投资持股2892 22万股 占比5 98 持股未变动 [2] - 嘉实领先优势混合基金持股867 2万股 占比1 79 持股未变动 [2] - 杭州永创智能回购账户持股569 9万股 占比1 18 较上期增持182 77万股 [2] - 全国社保基金五零四组合新进持股566万股 占比1 17 [2] - 张振华新进持股306 3万股 占比0 63 [2] - 嘉实产业优选混合基金新进持股254 08万股 占比0 53 [2] - 嘉实价值精选股票 香港中央结算 嘉实价值发现三个月定期混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 15元含税 [3]

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 47,500 | 股 | 47,500 | 股 | 2025 | 年 | 4 | 月 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但 未解锁的限制性股票的议案》，同意回购 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 中已离职的激励对象持有的限制 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据《2021 年限制性股票股权激励计划》、《2023 年限制性股票股权激励计划》的相关规定， 前述人员已不具备激励对象资格，不再符合激励计划相关的激励条件，其所持有 的未解除限售的限制性股票全部由公司统一回购。公司将对上述激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 （二）本次回购注销的安排 本次回购注销限制性股票合计拟回购注销限制性股票 47,500 股，其中 2021 年限制性股票激励计划回购数量为 40,000 股，回购价格为 4.49 元/股， 2023 年限制性股票激励计划回购数量 7,500 股，回购价格为 7.05 元/股。公司已在中 关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0599 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励 计划"）、 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）回购 注销部分限制性股票（ ...

消费观念与灌装设备市场 - Z世代和Y世代占总人口45%，显著影响消费市场[1] - 健康意识提升推动无糖茶和功能性饮料需求增长，中国功能饮料市场规模从2019年1119亿元增至2024年1576亿元，CAGR+7 1%[1] - 消费品升级催化无菌灌装设备需求，2023年全球包装设备市场规模551亿美元，预计2032年达777亿美元[1] - 公司通过内生外延完善液态包装设备布局，营业收入稳步增长[1] 人形机器人业务布局 - 政策加速人形机器人产业化，2024年中国市场规模27 6亿元，预计2027年达750亿元[2] - 公司在伺服驱动、减速器、PLC控制系统领域积累20余年研发经验，技术与人形机器人运动控制、环境感知模块高度适配[2] - 成立浙江涌创人形智能机器人有限公司，正式切入人形机器人赛道[2] 股权激励计划 - 公司拟向78名激励对象授予508万股限制性股票，占总股本1%，覆盖董事、高管、中层及核心技术人员[2] - 股权激励计划绑定人才，彰显未来发展信心[2] 财务预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为33 36亿元、39 76亿元、50 82亿元[2] - 预计同期归母净利润0 22亿元、1 74亿元、2 72亿元[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 的方案的议案》等相关议案。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证 券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 （公告编号：2025-033）。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 9 | 韩钟伟 | 2933700 | 0.60 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 张振华 | 2412506 | 0.49 | 二、2025 年 4 月 9 日登记在册的前 10 大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/04/10~2025/07/09 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 100 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.21% | | 累计已回购金额 | 8,955,783 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.05 元/股 8.87 | 一、 回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，拟以自有资金人民币 2,000 万元（含）~3,000 万元（含）回购公司股 份，回购期限自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以 ...