融资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金30,000万元[5] - 本次拟发行股票2,657.22万股[7][8] 业绩数据 - 2024年归母净利润1,558.00万元，扣非后173.46万元[7] - 假设2025年净利润三种情形：持平、增20%、降20%[7] 股本信息 - 2024年末总股本48,771.84万股，发行后51,429.06万股[8] 风险与规划 - 发行后股本增长，每股收益或下降，即期回报有摊薄风险[10] - 发行符合行业趋势和公司规划，可优化资本结构[12] 用户数据 - 公司累计为万余家客户提供服务，分布多行业[18] - 固态食品领域客户有双汇、中粮等知名企业[18] 新策略 - 制定《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[23]

发行预案 - 2025年12月1日审议通过更新2025年度向特定对象发行股票预案议案[3] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[3] 内容更新 - 重大事项提示等多章节更新相关内容[3][4] 信息披露 - 《发行股票预案（修订稿）》已在上海证券交易所网站披露[4]

募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券610,547手，总额61,054.70万元，净额60,034.89万元[4] - 2022年8月10日募集资金全部到账[4] 资金账户 - 截至2025年11月27日，杭州联合农村商业银行古荡支行账户余额2,235,828.53元用于项目[6] - 截至2025年11月27日，中国建设银行浙江省分行账户余额8,712,717.89元用于项目[6] 监管相关 - 公司与浙商证券等签署募集资金监管协议[4][6] - 2025年10月17日变更保荐机构，由浙商证券承接督导工作[3]

募集资金情况 - 公司2022年8月10日可转换公司债券募集资金净额60,034.89万元到账[3] - 截至2025年9月30日，前次募集资金银行账户存储余额31,366,656.37元，50,000,000元用于暂时性补充流动资金[5] - 截至2025年9月30日，前次募集资金实际已投入534,877,453.34元[6] - 截至2025年9月30日，已使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，未用闲置资金现金管理[14] - 截至2025年9月30日，未使用募集资金（不含利息收入扣除手续费后的净额）占总额10.91%[15] 资金使用情况 - 2022 - 2025年1 - 9月分别使用募集资金17,018.85万元、10,331.77万元、21,235.94万元、4,901.20万元[20] - 已累计使用募集资金总额为53,487.76万元[20] 项目情况 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体和地点变更，投资金额不变，2022年8月29日通过审议[7] - 液态智能包装生产线建设项目截止日实际投资与承诺投资差额 - 6,266.94万元[20] - 补充流动资金项目截止日实际投资与承诺投资差额 - 280.19万元[20] - 液态智能包装生产线建设项目截止日累计产能利用率85.39%[21] - 液态智能包装生产线建设项目截止日累计实现效益4,742.94万元[21] 其他情况 - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异[8][9] - 无前次募集资金先期投入项目转让及置换情况[10] - 无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况[11] - 无前次募集资金涉及以资产认购股份情况[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年12月1日召开，7位董事全到[3] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，9家认购26,572,187股，金额299,999,991.23元[4][5] 议案审议 - 审议通过三项议案，均7票赞成[14][16][17] 报告编制 - 公司编制两项报告，立信中联出具鉴证报告[14][16] 资金账户 - 公司将设募集资金专项账户并签监管协议，董事会授权办理[17]

行业产量数据 - 2025年9月中国包装专用设备产量为18.6万台，同比下降1.1% [1] - 2025年1-9月中国包装专用设备累计产量为137.9万台，累计增长26% [1] 相关上市公司 - 行业主要上市公司包括永创智能（603901）、达意隆（002209）、新美星（300509）、楚天科技（300358）、智云股份（300097）、东方精工（002611）、诺力股份（603611）、新时达（002527）、海容冷链（603187） [1] 相关研究报告 - 行业参考报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国包装机械行业运营现状及发展趋向分析报告》 [1]

公司股价及交易表现 - 11月28日公司股价上涨5.46%，报收13.71元/股，成交额3.56亿元，换手率5.56%，总市值66.86亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务 [1] - 主营业务收入具体构成为：包装设备及配件占比89.25%，包装材料占比9.36%，其他（补充）占比0.71%，其他占比0.67% [1] 机构股东动态 - 富国基金旗下富国稳健增长混合A（010624）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有191.55万股，占流通股比例0.4% [2] - 基于持股数量计算，该基金在11月28日股价上涨中浮盈约136万元 [2] 相关基金产品表现 - 富国稳健增长混合A最新规模61.3亿元，今年以来收益率为25%，近一年收益率为22.21%，成立以来亏损18.74% [2] - 该基金基金经理范妍累计任职时间超过10年，现任基金资产总规模141.3亿元，任职期间最佳基金回报为187.76% [3]

板块整体表现 - 11月27日专用设备板块整体上涨0.28%，表现略弱于上证指数（上涨0.29%），但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化明显，领涨股新美星单日涨幅达20.04%，而领跌股利和兴单日跌幅为7.90%[1][2] 领涨个股表现 - 新美星以20.04%的涨幅领涨板块，收盘价12.88元，成交29.10万手，成交额3.59亿元[1] - 青鸟消防涨幅10.03%，收盘价11.19元，成交17.85万手，成交额2.00亿元[1] - 永创智能涨幅8.06%，收盘价13.00元，成交32.54万手，成交额4.20亿元，并录得主力资金净流入7467.36万元，净占比17.79%[1][3] 领跌个股表现 - 利和兴跌幅最大，为7.90%，收盘价30.21元，成交38.28万手，成交额11.91亿元[2] - 上海机电下跌7.30%，收盘价30.59元，成交63.40万手，成交额20.08亿元[2] - 大鹏工业下跌6.22%，收盘价60.33元，成交6.74万手，成交额4.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出3.41亿元，游资资金净流出2.20亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为5.61亿元[2] - 部分个股仍获得主力资金青睐，永创智能、青鸟消防、新美星主力净流入额居前，分别为7467.36万元、6838.23万元和6257.56万元[3]

股权激励 - 2025年10月20日以5.68元/股向42名对象授予292.80万股限制性股票[2] - 截至2025年10月30日收到认购资金16,631,040元[3] 股份变更 - 2025年11月25日无限售流通股减少2,928,000股[4] - 2025年11月25日限售流通股增加2,928,000股[4] - 2025年11月25日总股本不变为487,682,300股[4]

公司股价与基本面 - 11月19日公司股价下跌5.09%至12.30元/股，成交额1.46亿元，换手率2.42%，总市值59.98亿元 [1] - 公司主营业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务 [1] - 公司主营业务收入构成中，包装设备及配件占比89.25%，包装材料占比9.36% [1] 机构持仓动态 - 富国基金旗下富国稳健增长混合A（010624）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有191.55万股，占流通股比例0.4% [2] - 根据测算，该基金在11月19日因公司股价下跌浮亏约126.42万元 [2] - 富国稳健增长混合A基金最新规模61.3亿元，今年以来收益率为26.66% [2] 基金经理信息 - 富国稳健增长混合A的基金经理为范妍，累计任职时间超过10年 [3] - 范妍现任基金资产总规模为141.3亿元，其任职期间最佳基金回报为187.76% [3]