杭州永创智能设备股份有限公司 第一条 为了加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，切 实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律法规及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币 资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良 好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司， 下同）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构， ...

杭州永创智能设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"公司")经理人 员的职责权限，规范经理人员工作行为，保障公司经理人员依法履行职权，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 现行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司 日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是公司经理人员执行职务过程中的基本行为准则，公司经理 人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制。公司设总经理一名、副总经 理 1-10 名，财务负责人和董事会秘书各一名，均由董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的经理人员： （一）《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚， ...

杭州永创智能设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出现发布 或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种 价格作出预期或者承诺等违反信息披 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理， 保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《公司章程》）等法律、法规、规范性文件及《杭州永 创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定及公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上，或未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，但存在下述任一情形的除外： ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 4、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订 《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原 条款序号按修订内容相应调整。 鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式 进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.c ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 关于变更会计师事务所的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执 业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》，在充分考虑本公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司在具 备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）利润分配的 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-071 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 3、审议通过《<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《公司未来三年（2025- ...